печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37833/16-к
17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100070000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили заволодіння грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні фінансово - господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_8 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 ; керівником Служби колій ОСОБА_12 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 , підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно - матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , начальником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , начальником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.
25.12.2014, СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №4201422000000001691 від 15.12.2014, було проведено обшук на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відокремлених підрозділах. Під час проведення обшуку були вилучені документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому матеріали досудового розслідування щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з документами вказаних підприємств були виділені в кримінальне провадження №12015220670000030.
У зв'язку з тим, що документи вказаних підприємств прямо підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також неможливість використання інших доказів, необхідно отримати оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та співробітникам ДФС України (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням) по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (служб та структурних відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013 - 2014 років, а саме первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, в тому числі:
-документи по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2013, 2014 роки, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 37833/16-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1