ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
04.10.2016Справа №910/16175/16
За позовомКомпанії Хотікс Менеджмент ЛТД
доТовариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ" Приватного акціонерного товариства "Амріта"
про визнання права власності та зобов'язання вчинити дії
СуддяБорисенко І.І.
Представники сторін: від позивача - Мазарюк С.С., за довіреністю; від відповідача-1 - не з'явився; від відповідача-2 - Гіппіус Р.О., за довіреністю; Чернецька О.А., за довіреністю.
Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ" та Приватного акціонерного товариства "Амріта" та просить суд:
- визнати за Компанією Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) право власності на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства «Амріта» №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» переказати з рахунку в цінних паперах Приватного акціонерного товариства «АМРІТА» №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які є предметом Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2015 року;
- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» надати Компанії Хотікс Менеджмент Лтд (Hotix Managment Ltd) (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови, номер реєстрації 1589155) виписку з рахунку в цінних паперах, яка відповідно до ст. 8 Закону України «Про депозитарну систему України» є документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 за вказаним позовом порушено провадження у справі №910/16175/16 та призначено справу до розгляду.
Ухвалою суду від 05.09.2016 заяву Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено. З метою забезпечення позову Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД накладено арешт на майно - акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які на момент подання позову знаходяться на рахунку Приватного акціонерного товариства «Амріта» №100024-UA40402479, відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінтайм»; Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» та іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо спірної частини простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень; Заборонено Приватному акціонерному товариству «Амріта» у будь який спосіб відчужувати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, у тому числі, але не виключно, передавати зазначені у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігала та (або) депозитарій, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції та рахунки інших осіб, тощо.
Ухвалою суду від 25.10.2016 за достатністю обґрунтованих підстав, залучено до участі у справі на підставі ст. 24, 27 ГПК України інших відповідачів, а саме: Товариство з додатковою відповідальністю «Інвестком» (код ЄДР 40080280, Київська обл. м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4-А); Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (код ЄДР 37956893, вул. Чигоріна, буд. 18, прим. 225, код МДО 404160); Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (04071, м. Київ, вул. Нижній Вал буд. 17/8, код ЄДРПОУ 30370711).
Також, залучено до участі у справі в якості третьої особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій» (м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, код ЄДРПОУ 33056212).
30.09.2016 через відділ діловодства суду позивачем подано ще раз клопотання про вжиття заходів до забезпечення позову.
Вказане клопотання мотивовано тим, що після винесення 05.09.2016 судом ухвали про забезпечення позову, 09.09.2016 Позивачу стало відомо що 12.08.2016 року Відповідачем-2 було відкрито рахунок у цінних паперах у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (відповідач-3) та перераховано на нього цінні папери - акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 шт.
Крім того, Позивачу відомо, що 19.08.2016, Відповідач-2 на підставі правочину передає право власності на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 од. Товариству з додатковою відповідальністю «Інвестком» (надалі Відповідач-4), та перераховує їх на відкритий рахунок у цінних паперах Відповідача-4 відкритий у іншій депозитарній установі - Товаристві з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій» (Третя особа).
Таким чином, станом на час вирішення справи відбулось відчуження спірних акцій не дивлячись на те, що ухвалою суду від 05.09.2016 вжито заходів до забезпечення позову.
Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.
Позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту (ст. 67 Господарського процесуального кодексу України).
Як зазначено в п. 3 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду. Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.
Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо).
Предметом спору у даній справі є наявність чи відсутність підстав для визнання права власності за позивачем на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень.
Позивач стверджує, що останньому відомо про те, що 21 липня 2016 року між Приватним акціонерним товариством «Амріта», від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ «Фінтайм», та Позивачем, в особі ОСОБА_6, що діяв на підставі підробленої довіреності від 24.11.2015, всупереч нормам чинного законодавства України було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ «Хорольський МКК ДП» в кількості 2 448 200 (двох мільйонів чотириста сорока восьми тисяч двохсот) штук. Продаж акцій було здійснено за 2 448 200,00 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч двісті) гривень.
При цьому позивач звертає увагу суду, що довіреність від 24.11.2015, на підставі якої діяла нібито уповноважена особа Позивача при укладанні Договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 - ОСОБА_6, - не видавалась. Це підтверджується офіційним листом єдиного директора Позивача - Джини Еспарон від 12.08.2016 року, підпис на якому посвідчено Державним нотаріусом Джоелем Ф. Камілем. Більше того, підпис на довіреності, що виконаний від імені Джини Сандри Еспарон, не є схожим із її звичним підписом на інших офіційних документах Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД, а на апостилі, що нанесений на довіреність, відсутній підпис відповідальної посадової особи Верховного суду Сейшелів Джуліани Естікот всупереч вимог Додатку до Гаагської конвенції від 05 жовтня 1961 року, який містить зразок апостилю та передбачає наявність на ньому підпису посадової особи, що підтверджує автентичність підпису, якості; в якій виступала особа, що підписала документ, та автентичності відбитку печатки або штампу.
Товариством з обмеженою відповідальністю «Український центр судових експертиз» було проведено почеркознавче дослідження підписів від імені Джини Сандри Еспарон (Gina Sandra Esparon) та Джаеля Ф. Каміля (Joel F. Camille), що містяться в оригіналі Довіреності від 24.11.2015, виданої компанією «Хотікс Менеджмент Лтд», про що суду надано разом з позовною заявою висновок експертного почеркознавчого дослідження №3-30/08 від 30.08.2016.
Відповідно до Висновку експертного почеркознавчого дослідження від 30.08.2016 №3-30/08 підписи на вищезазначеній довіреності виконані не Джиною Сандрою Еспарон та Джаелем Ф. Камілем, а іншими особами.
При цьому, Джоел Каміль, листом від 30.08.2016 підтвердив, що він не засвідчував документ за підписом Джини Сандри Еспарон 24.11.2015.
09.09.2016 реєстратор Вищого суду Республіки Сейшельські Острови Джуліана Естікот у відповідь на адвокатський запит від 25.08.2016 щодо легітимності апостилю № 13641 2015 року повідомила, що зазначений апостиль є сфальсифікованим.
Позивач вказує, що 09.09.2016 позивачу стало відомо, що 12.08.2016 року Відповідачем-2 було відкрито рахунок у цінних паперах у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» та перераховано на нього цінні папери - акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 шт. Крім того, 19.08.2016, Відповідач-2 на підставі правочину передає право власності на акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 од. Товариству з додатковою відповідальністю «Інвестком» та перераховує їх на відкритий рахунок у цінних паперах Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», відкритий у іншій депозитарній установі - Товаристві з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій».
08.09.2016 акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200 шт. перераховані з рахунка у цінних паперах, відкритого у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Бюро інвестиційних технологій» на рахунок у цінних паперах, відкритий у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан».
Отже, станом на вирішення справи, пакет цінних паперів в кількості 2 448 200 штук відчужено Приватним акціонерним товариством «Амріта» на користь Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», та зазначені акції знаходяться на відкритому у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» рахунку у цінних паперах.
Зазначені обставини підтверджуються витягом з Реєстру власників іменних цінних паперів від 20 вересня 2016 року, складений станом на 12.09.2016 року та довідкою з операцій на рахунках цінних паперах клієнтів з акціями іменними простими ПАТ «Хорольський МКК ДП» у кількості 2448200 штук за період з 01.08.2016 по 12.09.2016, витребуваною судом в порядку ст. 38 ГПК України.
Таким чином, суду доведено, що станом на час вирішення справи відбулось відчуження спірних акцій не дивлячись на те, що ухвалою суду від 05.09.2016 вжито заходів до забезпечення позову.
Більш того, позивач вказує, що директором ПАТ «Амріта» є Мурильова Антоніна Олександрівна, яка є також директором ТОВ «Адвокатське бюро «Легрем», яке в свою чергу протягом 2016 року вчинило безліч спроб розпочати процедуру банкрутства ПАТ «Хорольський МКК ДП», підтвердженням чого є судові рішення із Єдиного реєстру судових рішень (ухвали суду: №904/1028/16 від 23.02.2016, №904/1070/16 від 29.02.2016, №904/1070/16 від 09.03.2016, №904/2419/16 від 08.04.2016, №904/2419/16 від 12.04.2016, №904/2419/16 від 26.04.2016, №904/1070/16 від 10.05.2016, №904/3785/16 від 13.05.2016, №904/1070/16 від 17.05.2016, №904/2419/16 від 13.07.2016, №904/2419/16 від 13.07.2016, №904/2419/16 від 21.07.2016).
Таким чином, враховуючи факти незаконного відчуження акцій комбінату і фактичного здійснення подальшого відчуження акцій на користь Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», Позивач довів суду, що існує реальна загроза відчуження в будь-який спосіб предмету спору - цінних паперів з боку Відповідача-4, що в подальшому, в разі задоволення позову та набрання таким рішенням законної сили, утруднить або зробить неможливим виконання рішення суду у даній справі.
З огляду на вищенаведене, існує прямий зв'язок між визначеним предметом спору і заходами до забезпечення позову, заходи забезпечення позову є адекватними позовним вимогам і спрямовані на попередження порушення прав та охоронюваних законом інтересів Позивача, вжиття заходів до забезпечення позову не порушуватимуть права та інтереси будь-яких осіб, що не беруть участі у даній справі.
Відтак суд за наявності зв'язку між обраним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, дійшов висновку про задоволення заяви про забезпечення позову, поданої до суду 30.09.2016.
Керуючись ст. ст. 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
Заяву Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.
З метою забезпечення позову Компанії Хотікс Менеджмент ЛТД (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) накласти арешт на майно - акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 16, код ЄДР 00418113) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, які знаходяться на рахунку в цінних паперах (депозитарний код рахунку 404160-UA40500061) Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком» (код ЄДР 40080280, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4-А) відкритому в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (код ЄДР 37956893, місцезнаходження: 01042 м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, приміщення 225);
Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (код ЄДР 37956893, місцезнаходження: 01042 м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, приміщення 225) та всім іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо спірної частини простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 16, код ЄДР 00418113) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень;
Заборонити Товариству з додатковою відповідальністю «Інвестком» (код ЄДР 40080280, місцезнаходження: 09104, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4-а) у будь який спосіб відчужувати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 16, код ЄДР 00418113) у кількості 2 448 200 (два мільйоні чотириста сорок вісім тисяч двісті), номінальною вартістю 1 (одного) цінного паперу 6,00 (шість) гривень, у тому числі, але не виключно, передавати зазначені у заставу, управління, змінювати власника, володільця, номінального утримувача, зберігача та (або) депозитарій, змінювати рахунки, на яких зберігаються вказані акції, та розпорядників таких рахунків, списувати, переказувати вказані акції з рахунків у цінних паперах та (або) зараховувати, переказувати, переміщувати вказані акції та рахунки інших осіб, тощо.
Дата набрання ухвалою чинності 04.10.2016. Дана ухвала може бути оскаржена у порядку та строки, встановлені законом.
Строк пред'явлення даної ухвали до виконання до 04.10.2017.
Стягувачем за цією ухвалою є Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, а/с 3469, Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), а боржниками є: Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан» (код ЄДР 37956893, місцезнаходження: 01042 м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, приміщення 225); Товариство з додатковою відповідальністю «Інвестком» (код ЄДР 40080280, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Гайок, буд. 4-А).
Суддя І.І. Борисенко