печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37090/16-к
10 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Лорткіпанідзе Шорени ( ОСОБА_5 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Лорткіпанідзе Шорени ( ОСОБА_5 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_5 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні банку, а саме, які перебувають у володінню банку:
оригіналів усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_5 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних, кредитних, депозитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, карткових, у цінних паперах тощо), довіреностей, карток із зразками підпису за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;
руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), Лорткіпанідзе Шорени ( ОСОБА_5 ), Закуташвілі Арчила ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2011 до 01.01.2015;
документів, які знаходяться у юридичних, кредитних, депозитних справах вищевказаних фізичних осіб, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) й осіб, які отримували доходи у консульстві в якості заробітних плат, у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між Генеральним консульством Грузії в Україні в м. Одесі, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , та осіб, які отримували доходи у цьому консульстві, з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів) на паперових та електронних носіях, а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків консульства та його працівників, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2011 до 01.01.2015,
з можливістю вилучення оригіналів
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ). надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/37090/16-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 )
Виконавець: ОСОБА_1 .
10.08.2016