Справа 127/20968/16-к
Провадження 1-кс/127/7465/16
05 жовтня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
30.09.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020300000274, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договіркупівлі-продажу № 2016/11А.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалось поставити СТОВ ім.Б.Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_3 17.08.2016, у якості завдатку, перерахувалона розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 20 000 грн.
18.08.2016 до СТОВ ім.Б.Хмельницького поставленозазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м.Коростень Житомирська область).
Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_5 », та ним же здійснено його поставку в с.Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_5 » зобов'язаний передати у власність покупцю -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_5 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім.Б.Хмельницького дизельне паливо.
Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП « ОСОБА_5 », по прибуттю до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представникомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.
Допитаний представник ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, однак як у подальшому з'ясувалось поставлене паливо належить ПП « ОСОБА_5 », які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються його вивантажувати.
Мобільний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнений, місце знаходження останнього не відоме.
На даний час достовірно відомо, що уTOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), а саме: платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2016 по теперішній час, так як зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ), а саме до платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяви, договори на відкриття та обслуговування рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2016 по 05.10.2016.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя