Справа № 761/32605/16-к
Провадження № 1-кс/761/19992/2016
22 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 120161001000009588, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшла заява від представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору добровільного страхування відповідальності субєктів, надають послуги з продажу авіаційних перевезень щодо відшкодування збитків, зподіяних авіаційним перевізникам, не здійснено перерахування грошових коштів за страхові випадки. Під час допиту внутрішнього аудитора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , встановлено, що кожне туристичне агентство в Україні для прямого бронювання та продажів авіаквитків, має укласти Агентську угоду з Міжнародною Асоціацією Повітряного Транспорту (далі -ІАТА). ІАТА в свою чергу вимагає від своїх агентів, щороку укладати договори страхової відповідальності. Без цього сертифікату, акредитація не видається і, відповідно, туристичні компанії не можуть продавати та бронювати авіаквитки, без чого, по суті, туристичний бізнес втрачає актуальність та прибутковість, так як цей вид діяльності є її складовою частиною. Крім того, слід зазначити, що бронювання та продаж квитків здійснюється через певний пульт, який по своїй суті є програмою, що встановлюється компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ноутбук або ПК Агента. Зазначена компанія також надає доступ до програми та здійснює усунення недоліків в роботі цього пульта. 02.04.2015 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Страховик або Товариство, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі Директора ОСОБА_6 (далі - Страхувальник) було укладено договір добровільного страхування відповідальності суб'єктів, що надають послуги з продажу авіаційних перевезень щодо відшкодування збитків, заподіяних авіаційним перевізникам, предметом якого є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з його обов'язком відшкодувати збитки заподіяні Міжнародній Асоціації повітряного транспорту та/або авіакомпаніям - членам Міжнародної Асоціації Повітряного Транспорту, та/або авіакомпаніям-учасникам Звітно-Розрахункової Системи BSP, внаслідок невиконання Страхувальником своїх грошових зобов'язань, передбачених Правилами ІАТА з продажу Пасажирських перевезень для Агентів та/або агентськими договорами (надалі - Договір). Вигодонабувачем по даному Договору визнано Міжнародну Асоціацію Повітряного Транспорту (ІАТА), страхова сума по договору склала 1 761 145,80 гривень, що на день укладання договору дорівнювало 75 000 доларів США, строк дії Договору було визначено з 07.05.2015 по 06.05.2016 року. До ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надано запит на отримання копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого отримано відповідь на запит та надані копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії, від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення №01/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 04 березня 2016 року; заява ОСОБА_6 засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; заява ОСОБА_8 засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та інше.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 120161001000009588, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або оперативним співробітникам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; зміна складу засновників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи; зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії, від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішення №01/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 04 березня 2016 року; заява ОСОБА_6 засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; заява ОСОБА_8 засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: