Справа № 761/27691/16-к
Провадження № 1-кс/761/16931/2016
08 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 42013110070000488 від 25.10.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що Наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 06-од від 18.05.2006 року були затверджені Правила ФФБ виду «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, тобто 18.05.2006 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір № 05 про організацію спорудження 24-ї поверхового житлового будинку. Таке залучення грошових коштів інвесторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило до 02.03.2010 року. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є забудовником у системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є управителем у вказаній системі. 26 січня 2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 виніс рішення у справі №30\13 відповідно до якого зобов'язав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати вказаний ФФБ типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам закону та ліцензійним умовами діяльності щодо управління Фондом Фінансування Будівництва, а також надає свою згоду на прийняття в управління цього Фонду Фінансування Будівництва. 02 березня 2010 року Наказом Директора ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за №9 була затверджена нова редакція Правил фонду фінансування будівництва виду «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 . Факт передачі ФФБ до нового управителя - ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також підтверджується Листом ІНФОРМАЦІЯ_7 за № 056\112\818-143 від 21 червня 2013 року. 26 січня 2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено рішення відповідно до якого було зобов'язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передати Фонд Фінансування Будівництва виду «А» для спорудження житлового будинку з прибудинковими приміщеннями та підземним паркінгом, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 в управління іншій фінансовій установі, яка відповідає вимогам закону та ліцензійним умовам діяльності щодо управління ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також надає свою згоду на прийняття в управління цього Фонду Фінансування Будівництва. Окрім того, в ході розгляду справи в господарським судах встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 23 лютого 2011 року скасовано дозвіл на виконання робіт від 07.05.2008 року за № 0315-Пд наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво житлового будинку з прибудинковим приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_1 , про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був проінформований листом від 26.09.2011 року. Інші дозволи на будівництво зазначеного житлового будинку з прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом не видавались, в тому числі за № КВ 11411017720 від 18.07.2011 року. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 42013110070000488 від 25.10.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382, ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: місячну, квартальну та річну фінансову звітність, що подавалась Комунальним комерційним унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 02.03.2010 рік по 15.07.2016 рік; аудиторські висновки, що підтверджують достовірність, повноту річної звітності фінансової компанії та відповідність показників нормативів, установлених для фінансових компаній; оборотно-сальдову відомість за період з 02.03.2010 року по 01.07.2016 рік включно по контрагенту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Акт контролю за березень 2011 року від 21.04.2011, Акт контролю за квітень 2011 року від 21.05.2011, Акт контролю за травень 2011 року від 21.06.2011, Акт контролю за червень 2011 року від 21.07.2011 року, Акт контролю від 20.06.2011 року; Акт контролю від 20.07.2011 року; Акт контролю від 22.08.2011 року; Акт контролю від 22.09.2011 року; Акт контролю від 21.10.2011 року; Акт контролю від 21.11.2011 року; Акт контролю від 21.12.2011 року; Акт контролю від 20.01.2012 року; Акт контролю від 20.02.2012 року; Акт контролю від 20.03.2012 року; Акті контролю від 20.04.2012 року; Форми № КБ-3 та Форми №КБ-2 за період з березня 2010 року по 01.07.2016 рік підписані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: