Справа № 761/32994/16-к
Провадження № 1-кс/761/20205/2016
19 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення кримінального провадження № 12016110000000256 від 22 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні місяці 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого являється ОСОБА_5 , розпочало договірні відносини з ПП « ОСОБА_6 » директором якого являється ОСОБА_7 на підставі договору № 03/16-25 ІП від 11.03.2016. В ході співпраці вище вказаних підприємств, ПП « ОСОБА_6 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько трьох залізничних вагонів завантажених металобрухтом з чорних металів належної якості, підтвердженням чого являлось направлення відсканованих залізничних накладних на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної пошти ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) належної ПП « ОСОБА_8 ». Відразу після отримання залізничних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахунок грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 30.06.2016 ПП « ОСОБА_6 » поставило на залізничну станцію «Ростуща» Запорізької області 15 залізничних вагонів завантажених металобрухтом чорних металів, підтвердженням чого являлось надсилання на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізничних накладних. Окрім зазначених 15 залізничних вагонів 05.07.2016 на вище вказану залізничну станцію поставлено ще 5 залізничних вагонів завантажених металобрухтом чорних металів та було надіслано відскановані залізничні накладні. Отримавши вище вказані накладні на вагони № 67705665, 60417003, 67856575, 67707000, 67397547, 67702027, 67832295, 65889974, 65298861, 63640692, 66940255, 67873208, 65491581,63374011, 60617032, 65372013, 60680733, 67668434, 67358762, 67889600 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахунок грошових коштів ПП « ОСОБА_8 », а саме на рахунок ( НОМЕР_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за декілька транзакцій, а саме 01.07.2016 2 000 000 гривень, 04.07.2016 650 000 гривень та 05.07.2016 500 000 гривень на загальну суму 3 150 000 гривень. Зазначені 20 залізничних вагонів були направлені на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в м. Маріуполь Донецької області. 06.07.2016 при прибутті вище вказаних залізничних вагонів до залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Донецької області, приймальною комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що вагони замість брухту чорних металів, завантажені відсівом гранітних порід і зверху вкриті металевими листами, що не відповіло умовам договору. Враховуючи вище викладене встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 150 000 гривень. Допитаний як свідок менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 показав, що всі договірні відносини з ПП « ОСОБА_8 » проводив саме він та здійснював переговори з громадянином на ім'я ОСОБА_10 , який являвся комерційним директором вище вказаного підприємства. Всі перемовини відбувались електронною поштою чи за допомогою мобільного зв'язку. Також останній повідомив, що вище вказаний громадянин на ім'я ОСОБА_10 користувався мобільним номером телефону « НОМЕР_2 ». Допитавши в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка документально являлась директором ПП « ОСОБА_8 » встановлено, що остання являється заступником начальника відділу розрахунків на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та будь-якого відношення до ПП « ОСОБА_8 » не має. Також остання зазначила, що в 1999 році перебуваючи в АР Крим у неї було викрадено паспорт громадянина України. В подальшому при проведенні досудового розслідування встановлено, що вище вказані грошові кошти були зняті невідомою особою з банкоматів в різних містах України, що мало місце: - 02.07.2016 о 16:20 за адресою: АДРЕСА_1 ; - 03.07.2016 о 09:23 за адресою: АДРЕСА_2 ; - 03.07.2016 о 09:41 за адресою: АДРЕСА_3 ; - 05.07.2016 о 06:32 за адресою: АДРЕСА_1 ; - 07.07.2016 о 20:33 та 08.07.2016 о 04:49 за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно отриманої відповіді з ДОТЗ Національної поліції України встановлено, що місця зняття грошових коштів обслуговуються наступними базовими станціями операторів мобільного зв'язку: АДРЕСА_1 " ІНФОРМАЦІЯ_9 " LAC 47146 CID 8321, 12995, 18091, 31705 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 33142 CID 2011, 2014 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 33542 CID 53421 " ІНФОРМАЦІЯ_10 " LAC 30456 CID 223, 263 " ІНФОРМАЦІЯ_10 " LAC 32912CID 12731, 12733, 30513, 31232, 31233 АДРЕСА_2 , 186 " ІНФОРМАЦІЯ_9 " LAC 59000 CID 7053, 43 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 36091 CID 55411 " ІНФОРМАЦІЯ_10 " LAC 32335 CID 143 " ІНФОРМАЦІЯ_10 " LAC 32309 CID 133 АДРЕСА_4 " ІНФОРМАЦІЯ_9 " LAC 56403 CID 22265, 32101, 37101, 37102, 22266 " ІНФОРМАЦІЯ_1 "LAC 10040 CID 22099, 30577, 24393, 24399 " ІНФОРМАЦІЯ_10 " LAC 20836 CID 232, 3541, 231. З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання роздруківок у операторів мобільного зв'язку щодо мобільних телефонів, якими користувалися вищевказані особи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо. Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку). Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у операторів мобільного зв'язку, виникла необхідність звернення до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення роздруківок з'єднань, які містять інформацію про телефонні вхідні та вихідні з'єднання, що працювали в межах дії вищевказаних базових станцій компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити. Зазначив, що отримати доступ до речей, які перебувають у володінні мобільного оператора інакше, ніж за ухвалою слідчого судді неможливо.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Кримінальне провадження № 12016110000000256 від 22 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( АДРЕСА_5 ), про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації про абонентів, які виходили на зв'язок:
- 02.07.2016 в період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. у зоні покриття за наступними координатами місце зняття грошових коштів: АДРЕСА_1 ; " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 33142 CID 2011, 2014 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 33542 CID 53421;
- 03.07.2016 в період часу з 09 год. 10 хв. до 09 год. 30 хв. у зоні покриття за наступними координатами: місце зняття грошових коштів: АДРЕСА_2 ; " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 36091 CID 55411;
- 03.07.2016 в період часу з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. у зоні покриття за наступними координатами: місце зняття грошових коштів: АДРЕСА_3 ; " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 36091 CID 55411;
- 05.07.2016 в період часу з 06 год. 20 хв. до 06 год. 40 хв. у зоні покриття за наступними координатами: місце зняття грошових коштів: АДРЕСА_1 ; " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 33142 CID 2011, 2014 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 33542 CID 53421;
- 07.07.2016 в період часу з 20 год. 20 хв. до 20 год. 40 хв. у зоні покриття за наступними координатами: місце зняття грошових коштів: АДРЕСА_4
" ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 10040 CID 22099, 30577, 24393, 24399;
- 08.07.2016 в період часу з 04 год. 40 хв. до 04 год. 55 хв. у зоні покриття за наступними координатами: місце зняття грошових коштів: АДРЕСА_4
" ІНФОРМАЦІЯ_1 " LAC 10040 CID 22099, 30577, 24393, 24399.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: