Справа № 761/26125/16-к
Провадження № 1-кс/761/16065/2016
25 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 12016100100009034 внесеного до ЄРДР 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивує наступним. До Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві 19.07.2016 із заявою про злочин звернувся ОСОБА_5 , який повідомив щодо виявлення факту підроблення невстановленими особами офіційних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Допитаний під час досудового розслідування як свідок гр. ОСОБА_5 зазначив, що є приватним адвокатом Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 4861/10 від 12.04.2012). 15.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , між ним як адвокатом з однієї сторони та директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ОСОБА_6 було укладено договір про надання правової допомоги. Під час вивчення фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому стало відомо, що впродовж 2013-2016 років зазначене підприємство мало фінансові взаємовідносини з рядом суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Спільне Українсько-Естонське підприємство у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Під час здійснення взаємовідносин з вказаними товариствами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало всі покладені обов'язки відповідно до договорів та додаткових угод укладених між товариствами. Зі слів директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , йому стало відомо, що в переважній більшості договори та додатки до них передавались кур'єром та поштою. Особистих зустрічей з посадовими особами вказаних товариств директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав. Оскільки на даний час в ЗМІ постійно пишуть про зростання скоєних шахрайських дій і директор та працівники ПАТ рідко бачать вживу працівників фірм, з якими вони співробітничають, то адвокату було доручено перевірити вказані фірми та документи, які вони надають моїм клієнтам. При детальному вивчені договорів та додатків до них з вказаними товариствами адвокатом ОСОБА_5 було виявлено розбіжності в підписах виконаних посадовими особами вказаних товариств. На його думку вказані документи були підписані різними особами, що дає підстави вважати про наявність у них ознак підроблення. Згідно інформаційних довідок Єдиного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Спільне Українсько-Естонське підприємство у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дійсно зареєстровані на території України і в стадії припинення чи банкрутства не перебувають. В ході подальшого розслідування кримінального провадження було надано за вих. № 13469/125/56-2016 запит голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з проханням надати оригінали фінансово-господарських договорів та додатків до них (актів прийому-передачі, накладні специфікації і т.д.) за період часу з 2013 по 2016 рік по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними суб'єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У відповіді від 21.07.2016 на запит голова правління вказаного ПАТ ОСОБА_6 повідомив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погоджується із наданням указаних документів, проте, може це зробити лише в рамках чинного законодавства, на підставі ухвали слідчого судді, отриманої в порядку ст. 159 КПК України. Проведеними заходами встановити місце знаходження осіб, які підробили офіційні документи не виявилось можливим. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, об'єктом дослідження якої є оригінали документів, які були укладені при проведенні фінансово-господарських відносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). У кримінальному провадженні 21.07.2016 було призначено судово-почеркознавчу експертизу. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів а саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень щодо перерахування коштів, що містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які стосуються взаємовідносин вказаного ПАТ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100009034 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеного слідчим підприємстві, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, як свідчать надані ініціатором клопотання докази, на запит направлений в адресу підприємства слідчим в адресу підприємства надійшла відповідь про те, що фінансово-господарські документи будуть надані в разі наявності рішення суду на підставі ст. 159 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим працівникам Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за його дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладених договорів з відповідними доповненнями і додатками, специфікаціями, актами прийому-передачі поставлених товарів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових, товарно-транспортних накладних, а у випадку ввезення товарів на митну територію України і вантажно-митних декларацій; технічних умов, регламентів та сертифікатів відповідностей на поставлені товари; виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень щодо перерахування коштів, укладених:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 2013 по 2016 рік;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 2013 по 2016 рік;
- Спільним Українсько-Естонським підприємством у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 2013 по 2016 рік;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в період часу з 2013 по 2016 рік.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: