Справа № 761/20820/16-к
Провадження № 1-кс/761/12865/2016
16 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014000000000048 від 20 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити (провести виїмку) їх копії.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого 2010 - березня 2014 років службові особи Київського регіонального відділення (філії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою:
АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, а також зловживаючи довірою клієнтів, заволоділи грошовими коштами вкладників, що знаходились на депозитних та поточних рахунках шляхом вчинення службової підробки документів, а також коштами, переданими їм для належного оформлення договірних відносин без обліку у банківській системі, чим завдали потерпілим матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 36 КК України, а саме щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та
ОСОБА_50 02.03.2015 в ході досудового слідства від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист за № 11/14-21/1208 у якому зазначено, що за період із 2009 року по травень 2014 року відповідними структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 (перевірки) діяльності Київського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із затвердженими планами роботи та за окремими розпорядженнями Голови Правління Банку. Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо результатів проведення ревізійними органами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролю діяльності Київського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості ознайомитися з ними та вилучити (провести виїмку) їх копії.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнитита зазначив, що оскільки документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши пояснення ініціатора клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
В свою чергу положенням ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №32014000000000048 здійснюється відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 36 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування документи можуть перебувати у зазначеній установі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінняПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії, а саме:
-комплексних документальних ревізій діяльності Київського регіонального відділення (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють період з 01.01.2010 по 01.05.2014, проведених відповідними ревізійними структурними підрозділами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-планів роботи та окремі розпорядження голови Правління на проведення вказаних ревізій;
-інших документів, які підтверджують проведення перевірки фінансового-господарської діяльності Київського регіонального відділення (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які охоплюють період з 01.01.2010 по 01.05.2014.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
При виконання ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя