Справа № 761/19878/16-к
Провадження № 1-кс/761/12319/2016
31 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого - групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Слідчий - групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100100003812 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 22.01.14 уклали договір № КТ25 (далі - Договір) про закупівлю апаратури записувальної і відтворювальної звуку і зображення, обладнання для відеоконференцзв?язку за технологією з'єднання Інтернет протокол (ІР - телефонія) на суму 11 106 039 грн., з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Додатковою угодою до Договору від 09.09.2014 № 2 передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також здійснить постачання комплекту обладнання системи відеоконференцзв?язку та ІР-телефонії для встановлення на базі ПК, програмного забезпечення «TrueConf», яке надає можливість одночасного користування «он-лайн користувачам» в режимі відеоконференцзв?язку (унікальний код) та роботи з встановлення, налагодження та тестування системи з програмним забезпеченням з навчанням та атестацією персоналу. При цьому, остаточна ціна Договору склала 20 464 622 грн. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ході реалізації Договору № КТ25 співпрацювало з компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно протоколів допитів службових осіб регіональних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що монтажні та пусконалагоджувальні роботи пов'язані із встановленням обладнання відео конференцій та проведення навчань по користуванню зазначеними системами було здійснено співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного дослідження, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи, привласнили та в подальшому легалізували майно підприємства, яке фінансується з державного бюджету у розмірі 6 217 227 грн. Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); Тому можна прийти до висновку, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення таких обставин, як походження товару, кінцевого споживача товарів/робіт/послуг, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару. Вищевказані відомості та документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар/роботи/послуги та для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності, обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій. Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) вище перерахованих банківських рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №12015100100003812 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому - групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 12015100100003812, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:
- копій документів на електронному або паперовому носії інформації, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за весь період функціонування рахунків;
- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;
- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, ІНФОРМАЦІЯ_11 , phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з'єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування;
- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: