Справа № 761/18331/16-к
Провадження № 1-кс/761/11417/2016
03 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12015100100014960 від 11.12.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що 13.08.2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено Договір купівлі-продажу нежилої будівлі-магазину № НОМЕР_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купило нежилу будівлю-магазин № НОМЕР_1 , площею 271,7 кв.м., розташованому на АДРЕСА_1 . На даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та подальшого допиту як свідків посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо обставин укладення 13 серпня 2007 року договору купівлі-продажу будівлі-магазину № НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_1 , витребуванні у товаристві правовстановлюючих документів, що стосуються об'єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що стосуються користування земельною ділянкою за вказаною адресою. Однак на даний час встановити місцезнаходження директора зазначеного товариства - ОСОБА_6 , як і місцезнаходження самого товариства неможливо, так як відповідно до адреси зазначеної в ІРС, а саме: АДРЕСА_2 , товариство фактично не знаходиться. У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше вилучення їх копій, а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції станом на 13 серпня 2007 рік; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вирішення питання на придбання нежилої будівлі-магазину № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції станом на 13 серпня 2007 рік; наказ про призначення директора ОСОБА_6 , наказ про звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреність про представлення інтересів підприємства, виданого від імені ОСОБА_6 , реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження товариства.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, що охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12015100100014960 від 11.12.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 356 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції станом на 13 серпня 2007 рік; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вирішення питання на придбання нежилої будівлі-магазину № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції станом на 13 серпня 2007 рік; наказ про призначення директора ОСОБА_6 , наказ про звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довіреність про представлення інтересів підприємства, виданого від імені ОСОБА_6 , реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження товариства.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: