Справа № 761/21206/16-к
Провадження № 1-кс/761/13175/2016
08 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 12013110000000134 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2013 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2008-2009 років ОСОБА_5 в наслідок укладання кредитних договорів, шляхом обману, який виразився у наданні неправдивої інформації про розмір його доходів та доходів ОСОБА_6 , а також у незаконному розподілі земельної ділянки, яка була предметом іпотеки, заволодів грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 131 761 037 гривень. На виконання вимог п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, а саме з метою визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням, 24.02.2016 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів КНДІСЕ. На вирішення експертам поставлені запитання щодо встановлення суми отриманих ОСОБА_5 кредитних грошових, суми сплачених ОСОБА_5 грошових коштів з метою погашення заборгованості по тілу кредиту та процентах, суми заборгованості ОСОБА_5 станом на 31.01.2013 у відповідності до Договору про відкриття кредитної лінії № 451-001/08Ф від 27.02.2008, Договору про відкриття кредитної лінії № 451-006/08Ф від 12.08.2008 та Договору про відкриття кредитної лінії № 1-020/09Ф від 27.11.2009 укладених між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення експертизи, експертами направлено слідчому клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме оформлених належним чином розгорнутих розрахунків заборгованості за кредитом та процентами, за період з моменту надання кредиту по 31.01.2013 (окремо на кожну дату з наростаючим підсумком по кожному з кредитних договорів), по наступних договорах про відкриття кредитної лінії укладених між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009.Крім того, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, а саме: щодо наявної в даний час суми заборгованості по тілу кредиту, процентах та штрафних санкціях відповідно до вищевказаних договорів про відкриття кредитної лінії; способу погашення заборгованості та дату вчинення останньої оплати по кожному з кредитних договорів; кінцевого терміну дії зазначених договорів; чи ведеться Банком претензійна робота в порядку цивільного судочинства з метою стягнення з ОСОБА_5 та поручителів кредитної заборгованості, на якій стадії, та в разі наявності відповідних судових рішень чи стягнута з останніх заборгованість на підставі рішень суду; чи стягнуте іпотечне майно на користь Банку, якщо так то на яку суму у відповідності до кожного з кредитних договорів; з метою правильності кваліфікації злочинних дій ОСОБА_5 . З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: оформлених належним чином розгорнутих розрахунків заборгованості ОСОБА_5 за кредитом та процентами станом на 31.01.2013; довідок про суми заборгованості по тілу кредиту, процентах та штрафних санкціях відповідно до вищевказаних договорів про відкриття кредитної лінії станом на 01.06.2016 та кінцевого терміну дії кожного з кредитних договорів; копій документів щодо способу погашення заборгованості з зазначенням дати вчинення останньої оплати по кожному з кредитних договорів; копій документів, що підтверджують ведення Банком претензійної роботи в порядку цивільного судочинства з метою стягнення з ОСОБА_5 та поручителів кредитної заборгованості, копій відповідних судових рішень, копій документів, які свідчать про стягнення з останніх заборгованість на підставі рішень суду; копій документів що підтверджують стягнення іпотечного майна на користь Банку та вартість стягнутого іпотечного майна по кожному кредитному договору; виписок про рух грошових коштів по рахунках, які відкривались з метою обслуговування кредитів у відповідності до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009, з 01.03.2013 по 06.06.2016.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, СУ ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000000134, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Кримінальне провадження № № 12013110000000134 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий зазначає, що необхідність отримання доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), обумовлена необхідністю отримання інформації, яка має доказове значення у провадженні та отримати оригінали документів необхідно для проведення відповідних експертиз.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За встановлених обставин, зважаючи на те, що слідчий належним чином обґрунтував необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів в межах порушеного кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , чи за його дорученням наданому в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оформлених належним чином розгорнутих розрахунків заборгованості ОСОБА_5 за кредитом та процентами у відповідності до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009, за період з моменту надання кредиту по 31.01.2013 (окремо на кожну дату з наростаючим підсумком по кожному з кредитних договорів);
-довідок про суми заборгованості по тілу кредиту, процентах та штрафних санкціях відповідно до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009 станом на 01.06.2016 та кінцевого терміну дії кожного з кредитних договорів;
-копій документів щодо способу погашення кредитної заборгованості у відповідності до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009, з зазначенням дати вчинення останньої оплати по кожному з кредитних договорів;
-копій документів, що підтверджують ведення Банком претензійної роботи в порядку цивільного судочинства з метою стягнення з ОСОБА_5 та поручителів кредитної заборгованості у відповідності до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009, копій відповідних судових рішень, копій документів, які свідчать про стягнення з останніх заборгованість на підставі рішень суду;
-копій документів що підтверджують стягнення іпотечного майна на користь Банку та вартість стягнутого іпотечного майна у відповідності до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009;
-виписок про рух грошових коштів по рахунках, які відкривались з метою обслуговування кредитів у відповідності до договорів про відкриття кредитної лінії №451-001/08Ф від 27.02.2008; №451-006/08Ф від 12.08.2008; №1-020/09Ф від 27.11.2009, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках з 01.03.2013 по 06.06.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок з 01.03.2013 по 06.06.2016.
Роз'яснити працівникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий, або за його дорученням працівник оперативного підрозділу, в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити уповноваженому працівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: