Справа № 761/15600/16-к
Провадження № 1-кс/761/9684/2016
25 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокрор прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, що необхідно в межах кримінального провадження № 12015100010000755 від 25.01.2015,відкритого за фактом замаху на заволодіння шахрайським шляхом майном підприємства ТОВ «Плато Плюс», у розмірі 8 787 381 грн., шляхом зловживання службовим становищем, вчинення самоправних дій на території комплексу споруд по вул. Радистів, 73-а в м. Києві, підробки офіційного документа та використання його для зміни реєстраційних документів, умисного невиконання ухвали суду, яка набрала законної сили, що заподіяло потерпілому істотної шкоди.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 володіє часткою в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» та обраний директором вказаного Товариства відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Плато Плюс» (протокол №28-01/2008 від 28.01.2008). ТОВ «Плато Плюс» на праві приватної власності володіє цілісним майновим комплексом загальною площею 5156,80 кв. м., який розташований по АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу № 801 від 18.02.2008 року, що підтверджується наданим витягом з реєстру речових прав на нерухоме майно та копією договору купівлі-продажу, а також протоколом допиту ОСОБА_4 . Цілісний майновий комплекс ТОВ «Плато Плюс» складається з наступних частин: цех по виготовленню побутових приміщень літера «Ж» площею 878,9 кв.м, складу літ «И» площею 156,8 кв.м, складу літера «Н» площею 358,5 кв.м., трансформаторної підстанції літ. «М» площею 23,6 кв.м., складу столярних виробівліт «Л» площею 227, 6 кв.м., контори бази літ. «К» площею 46 кв.м., нежилої будівлі літ. «С» площею 7,4 кв.м., нежилої будівлі літ. «Т» площею 3458 кв.м., навіс літ. «У» 1078,2 кв.м., рампу з навісом площею 534 кв.м., залізничні колії довжиною 185 м., кабельну лінію 10 кВ.довжиною 650 метрів для використання під логістичні склади та офіс,виробничу базу для зберігання будь-якого майна та техніки в тому числі будівельної. Разом з цілісним майновим комплексом знаходиться на праві постійного користування земельні ділянки, кадастровий номер 8000000000:90:118:019 розміром (площею) 3427 кв.м. (три тисячі чотириста двадцять сім), кадастровий номер 8000000000:90:118:041 розміром (площею) 9237 кв.м. (дев'ять тисяч двісті тридцять сім). 10.02.2016 прокурором у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України На даному етапі слідства є достатні приводи та підстави вважати, що зміна керівництва ТОВ «Плато Плюс» яка відбувалась, мала на меті в подальшому здійснити протиправне відчуження майна Товариства. Таким чином, майно ТОВ «Плато Плюс» у вигляді цілісного майнового комплексу є предметом протиправних дій невстановлених осіб, особи яких будуть встановлені в ході проведення слідчих дій, які були спрямовані на його незаконне відчуження, проте не були доведені до кінця, з причин, що не залежали від їхньої волі.
Прокурор у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила задовольнити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так у провадженні слідчого відділу ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015100010000755 внесеного до ЄРДР 25.01.2015,відкритого за фактом замаху на заволодіння шахрайським шляхом майном підприємства ТОВ «Плато Плюс», у розмірі 8 787 381 грн., шляхом зловживання службовим становищем, вчинення самоправних дій на території комплексу споруд по вул. Радистів, 73-а в м. Києві, підробки офіційного документа та використання його для зміни реєстраційних документів, умисного невиконання ухвали суду, яка набрала законної сили, що заподіяло потерпілому істотної шкоди за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 342, ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України.
1.Прокурор просить суд накласти арешт на нерухоме майно, що належить Товариства з обмеженою відповідальністю «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096), за адресою: м. Київ, вулиця Новопирогівська, 62-А, загальною площею 5156,80 а саме: цех по виготовленню побутових приміщень літера «Ж» площею 878,9 кв.м, складу літ. «И» площею 156,8 кв.м, складу літера «Н» площею 358,5 кв.м., трансформаторної підстанції літ. «М» площею 23,6 кв.м., складу столярних виробів літ. «Л» площею 227, 6 кв.м., контори бази літ. «К» площею 46 кв.м., нежилої будівлі літ. «С» площею 7,4 кв.м., нежилої будівлі літ. «Т» площею 3458 кв.м., на вісліт. «У» 1078,2 кв.м., рампу з навісом площею 534 кв.м., залізничні колії довжиною185 м., кабельну лінію 10 кв. довжиною 650 метрів, в порядку ст. 170 КПК України та заборонити проводити будь - які реєстраційні дії щодо нерухомого майна.
Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
25.04.2016 р., в порядку ст. 110 КПК прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 зазначене у клопотанні нерухоме майно визнано речовими доказами.
За довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно останнє перебуває у власності ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096).
За положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Статтею 98 КПК України визначено, що Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Надані слідчим матеріалами, пояснення ініціатора клопотання свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на зазначений слідчим об'єкт нерухомості, зважаючи на обставини, які свідчать, що вищезазначена квартира відповідає критеріям ст. 98 КПК України..
При цьому слідчий суддя вважає, що застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, інші обставини, що мають бути досліджені відповідно до приписів ст. 173 КПК України.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, суд -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить Товариства з обмеженою відповідальністю «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096), за адресою: м. Київ, вулиця Новопирогівська, 62-А, загальною площею 5156,80 а саме: цех по виготовленню побутових приміщень літера «Ж» площею 878,9 кв.м, складу літ. «И» площею 156,8 кв.м, складу літера «Н» площею 358,5 кв.м., трансформаторної підстанції літ. «М» площею 23,6 кв.м., складу столярних виробів літ. «Л» площею 227, 6 кв.м., контори бази літ. «К» площею 46 кв.м., нежилої будівлі літ. «С» площею 7,4 кв.м., нежилої будівлі літ. «Т» площею 3458 кв.м., на вісліт. «У» 1078,2 кв.м., рампу з навісом площею 534 кв.м., залізничні колії довжиною185 м., кабельну лінію 10 кв. довжиною 650 метрів.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя