Справа № 761/15629/16-к
Провадження № 1-кс/761/9709/2016
04 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100000980 від 27.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радаю директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на жовтень місяць 2015 року об'ємом 1000 тис. м. кв. за ціною 7 721 400,00 гривень в т.ч. ПДВ за 1000 кв. м. на загальну суму 7 721 400, 00 гривень. 21 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (споживач) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) в особі в.о. директора ОСОБА_7 укладено Договір № 21\09-15-Г предметом якого виступило постачання природного газу об'ємом 1000 000 куб м. кв.. Відповідно до п.4.1 постачальник забезпечує постачання газу споживачу через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання-передачі. Відповідно до укладеного Договору № 21\09\15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 088 560 гривень, перерахувавши кошти на рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в Житомирському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015 року. Пунктом 2.1 вказаного договору була передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об'ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'ємом 1000 тис. куб м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, поскільки товариство змушене вимушене було закупити непоставлений об'єм природного газу за значно вищою ціною чим було передбачено умовами договору. 12.11.2015 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено претензію про повернення попередньої оплати за неотриманий природний газ. Гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були повернуті. Відповідно до листа з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зверталось до компанії щодо документального оформлення товариству обсягів постачання природного газу в жовтні 2015 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обсязі 275 тис. куб. м. за умови підтвердження ресурсу газу. Для підтвердження ресурсу газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке оперує газотранспортною системою. Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за №4389\31 від 23.03.2016 року в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не обліковується та вказане підприємство не зверталось до відповідального підрозділу товариства щодо оформлення обсягів постачання природного газу в жовтні-грудні 2015 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення факту перерахування коштів у сумі 3 088 560 гривень як факт передоплати за природний газ за жовтень місяць 2015 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_2 , що відкритий в Житомирському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), встановленні подальшого руху вказаних коштів, встановленні уповноважених осіб, що мали право першого та другого підпису на банківських документів, що надало їм можливість розпоряджатися коштами на рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.10.2015 року по 20.04.2016 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 05.10.2015 року по 20.04.2016 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 12016100100000980 від 27.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів клієнта Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які перебувають у володінні Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 05.10.2015 року по 20.04.2016 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 додаткових угод до нього, Договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу з 05.10.2015 року по 20.04.2016 рік, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: