Справа № 761/11945/16-к
Провадження № 1-кс/761/7398/2016
05 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-
Старший слідчий в ОВС відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 22015000000000246 відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивує наступним. Уході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.01.2015 р. наказом № 10 так званого голови самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 громадянина ОСОБА_6 призначено виконуючим обов'язки генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеного для незаконного користування членами терористичної організації «ДНР» розподільчими газовими мережами нафтогазового комплексу на тимчасово підконтрольній органам влади України на території Донецької області. Філіпов с.А. організував роботу по укладанню та виконанню споживчих угод споживачів на реалізацію, транспортування та розподіл природнього газу та затвердив вартість природного газу для споживачів наказом від 19.02.2015 р. № 19. В рамках проведення досудового розслідування встановлено низку посередницьких структур та контр-агентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих в Україні, які можуть мати відношення до реалізації незаконної схеми постачання природного газу до підконтрольних «ДНР/ЛНР». Також встановлено, що у період 2014 року по 2016 рік службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з попередньою змовою групою осіб, організовано фінансування та сприяння діяльності терористичній організацій шляхом укладання фіктивних(безтоварних) договорів з підконтрольними суб'єктами господарювання, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 150 000 000,00 грн.. В подальшому вказані грошові кошти було обготівковано та передано на непідконтрольну українській владі територію Донецької області. В ході проведення досудового розслідування достовірно встановлено про наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в тому числі і інформації по його рахунку № НОМЕР_1 та документів юридичної справи вказаного товариства. З урахуванням, що в даних документах зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку із чим необхідно розкрити банківську інформацію та отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що ї становлять та вилучити їх. Іншим чином отримати необхідну інформацію неможливо.
Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так Головного слідчого управління СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015000000000246 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Ініціатор клопотання зазначає. що є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приписами ч. 5, ст. 163 УПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в порушення вимог КПК України слідчим не зазначено у клопотанні та не доведено у судовому засіданні можливість використання в якості доказів по даному кримінальному провадженню документів, які саме обставини можуть бути встановлені за допомогою документів, доступ до яких вимагається отримати, також слідчим не надано доказів, які свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало рахунок зазначений у клопотанні у період 2014-2016 р.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
За таких обставин клопотання не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: