Справа № 761/10512/16-к
Провадження № 1-кс/761/6479/2016
31 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , переводили з банківських рахунків спеціально створених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на карткові рахунки різних фізичних осіб, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (далі - Банк), безпосередньо для зняття готівки в м. Києві. В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року безготівкові грошові кошти переводилися на карткові рахунки фізичних осіб з банківських рахунків фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які в свою чергу були переведені з рахунку фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Відповідно до листа оперативного підрозділу № 9/11917 від 17.11.2015 вищевказані Товариства за адресами, вказаними в реєстраційних документах, не знаходяться, директори вказаних підприємств не мають ніякого відношення до їх діяльності, будь-якої господарської діяльності вони не здійснювали, всі угоди, які укладалися з ними, були безтоварними. Крім того, допитана 18.11.2015 як свідок ОСОБА_12 - рідна сестра директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , пояснила, що вона зі своїм рідним братом не спілкується, так як він постійно має проблеми з правоохоронними органами у зв'язку з наркотичною залежністю. Де він перебуває на даний час їй не відомо.За матеріалами провадження у період з 21.09.2015 по 21.10.2015 на рахунок фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_20 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_21 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 51 061 700,00 гривень в якості часткової оплати згідно договорів про відступлення права вимоги № 18/09-15 від 18.09.2015, № 23/09-15 від 23.09.2015 та № 01/10-15 від 01.10.2015. Разом з цим, у вказаний вище період, з банківського рахунку фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_20 переведено грошові кошти на банківські рахунки фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого зняття готівки через банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » фізичних осіб. Також в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано точні дані про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться договори про відступлення права вимоги № 18/09-15 від 18.09.2015, № 23/09-15 від 23.09.2015 та № 01/10-15 від 01.10.2015., укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також інші матеріали щодо фінансово-господарських відносин до них (додаткові угоди, контракти та додатки до них, заяви, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, звіти та інші документи). При цьому, на даний час в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015 році укладало нікчемні договори про відступлення права вимоги № 18/09-15 від 18.09.2015, № 23/09-15 від 23.09.2015 та № 01/10-15 від 01.10.2015 з фіктивним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для подальшого зняття готівки через ряд фіктивних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в першу чергу прямо вказують на фіктивність ряду Товариств, а також оригінали яких необхідні для призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів з метою встановлення їх дійсності, у зв'язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а також отримати інформацію, що має доказове значення для досудового слідства у кримінальному провадженні, не можливо, так як згідно отриманої відповіді на запит Головного слідчого управління СБ України № 6/1058 від 19.02.2016 було відмовлено в наданні копій відповідних документів фінансового-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 22015000000000250 від 21.08.2015 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта Товариства, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо фінансово - господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних заяв, довіреностей, податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, звітів та інших) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період 2015 року, в тому числі договори про відступлення права вимоги № 18/09-15 від 18.09.2015, № 23/09-15 від 23.09.2015 та № 01/10-15 від 01.10.2015, а також інших матеріалів фінансово-господарських відносин до них (додаткових угод, контрактів та додатків до них, заяв, довіреностей, податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, звітів та інших документів).
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: