Справа № 761/10905/16-к
Провадження № 1-кс/761/6784/2016
24 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32015000000000184 від «02» вересня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Другим відділом КР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами, внесеними до ЄРДР ГСУ ДФС України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України. Встановлено, що в період з 27.08.2013 по 15.06.2015 громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як представниками, що діють від імені підприємств, або як засновниками, були внесені готівкові кошти з невстановленим джерелом походження на загальну суму 15,53 млн. грн. в якості поповнення статутних фондів підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Київ). Тобто, дані операції мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування джерел походження коштів). Крім того, встановлено надходження протягом 2013-2014 років грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді фінансової допомоги від СГД з ознаками «фіктивності» - ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ) в розмірі понад 6,5 млн грн. та «транзитності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) в розмірі понад 1,8 млн грн., а також отримання ОСОБА_6 в 2012 році доходу в розмірі 11,1 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), яке має ознаки фіктивності. При цьому, за результатами проведеного аналізу показників господарської діяльності вказаних підприємств встановлена суттєва невідповідність показників фінансово-господарської діяльності розмірам внесків у статутні капітали, після їх поповнення вказаними особами. В ході досудового розслідування стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , м.Одеса), встановлено, що дане товариство має ознаки фіктивності: не знаходиться за адресою реєстрації, не звітує до контролюючої ДПІ з 2013 року, а допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гр. ОСОБА_10 (1943 р.н.) повідомив про непричетність до фінансово-господарської діяльності товариства. Також отримано матеріали, які свідчать про те, що засновник та колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гр. ОСОБА_11 (1988 р.н.), яка постійно проживає в м.Луганську, зареєструвала товариство на своє ім'я на прохання знайомого та не має до його діяльності жодного відношення. Таким чином, операція з отримання ОСОБА_6 в 2012 році доходу в розмірі 11,1 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка передувала внесенню ОСОБА_6 грошових коштів до статутних капіталів товариств в 2013-2014 роках, має ознаки такої, що спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування джерел походження коштів). У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити обставини походження грошових коштів в розмірі 11,1 млн. грн., які, згідно відомостей про доходи (1ДФ) були отримані гр. ОСОБА_6 в 2012 році від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що має ознаки фіктивності. Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та відомостей шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (643, 978, 980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_6 (980) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 включно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувалось рахунками НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (643, 978, 980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_6 (980) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України.Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертизах, документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх в суд та унеможливить знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №№32015000000000184 від «02» вересня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало (має) відкриті в різні дати рахунки НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (643, 978, 980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_6 (980) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з урахуванням дат відкриття та закриття рахунків та період за який розслідується кримінальне правопорушення.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 або слідчим 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в банківській установі ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків №№НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (643, 978, 980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_6 (980) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
?Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду МФО банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках №№НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (643, 978, 980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_6 (980) за період їх використання товариством (з дати відкриття) по дату закриття або 31.12.2012, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);
?Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків №№НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (643, 978, 980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_28 (980), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_6 (980) за їх використання товаиством (з дати відкриття) по дату закриття або 31.12.2012 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, заяви на внесення (отримання) готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями) - в разі їх наявності.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: