печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41000/16-к
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в копіях, які знаходяться ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю отримати їх копії.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100150000333, відомості про яке 28.02.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Консорціуму НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2105 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які в свою чергу, з метою мінімізації податкових зобов'язань, а також легалізації, перераховували грошові кошти на рахунки низки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, та переводили їх з безготівкової форми в готівкову.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будуть використані як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб'єктів господарювання за значно завищеними цінами.
Зазначені вище документи та інформація ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних грошових коштів та можуть бути втрачені або знищені.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у розпорядженні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 12013100150000333, від 28.02.2013 старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;
- документи про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 наступних рахунків:
-№ НОМЕР_4 від 21.10.2013, код валюти 980;
-№ НОМЕР_5 від 21.10.2013, код валюти 980;
-№ НОМЕР_6 від 22.04.2008, код валюти 980;
-№ НОМЕР_7 від 04.06.2010, код валюти 980;
-№ НОМЕР_8 від 15.01.2007, код валюти 980;
-№ 261053045100 від 05.02.2014 по 08.07.2014, код валюти 980;
-№ НОМЕР_9 від 27.07.2010 по 17.09.2010, код валюти 980;
-№ НОМЕР_10 від 31.01.2007 по 14.11.2012, код валюти 980;
-№ НОМЕР_11 від 16.05.2008 по 14.11.2012, код валюти 980;
-№ НОМЕР_12 від 04.06.2010 по 14.11.2012, код валюти 980 копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 від 21.10.2013, код валюти 980, № 26007304451 від 21.10.2013, код валюти 980; № 26009302451 від 22.04.2008, код валюти 980, № 26008303451 від 04.06.2010, код валюти 980, № 26000301451 від 15.01.2007, код валюти 980, № 261053045100 від 05.02.2014 по 08.07.2014, код валюти 980, № 26107301451 від 27.07.2010 по 17.09.2010, код валюти 980, № 26044301451 від 31.01.2007 по 14.11.2012, код валюти 980, № 26043302451 від 16.05.2008 по 14.11.2012, код валюти 980, № 26042303451 від 04.06.2010 по 14.11.2012, код валюти 980 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_4 від 21.10.2013, код валюти 980, № НОМЕР_5 від 21.10.2013, код валюти 980, № 26009302451 від 22.04.2008, код валюти 980, № 26008303451 від 04.06.2010, код валюти 980, № 26000301451 від 15.01.2007, код валюти 980, № 261053045100 від 05.02.2014 по 08.07.2014, код валюти 980, № 26107301451 від 27.07.2010 по 17.09.2010, код валюти 980, № 26044301451 від 31.01.2007 по 14.11.2012, код валюти 980, № 26043302451 від 16.05.2008 по 14.11.2012, код валюти 980, № 26042303451 від 04.06.2010 по 14.11.2012, код валюти 980 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 41000/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1