пр. № 1-кс/759/2608/16
ун. № 759/11822/16-к
03 вересня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010572 від 26.11.2014 року, порушеному за ст. 358 ч. 4 КК України,
встановив:
30.08.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010572 від 26.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали завідомо підроблений документ, а саме рішення Апеляційного суду м. Києва.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 26.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12014100080010572, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об”єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 з усіма додатками до нього;
-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначеннямконтрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперіщній час) за весь період діяльності;
-документи, в якихміститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_3 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформляється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за весь період діяльності;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на якому передавалися дані з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_1 , про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_3 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видатковівідомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку;грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_3 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за весь період діяльності;
-всі наявні документи стосовно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 клієнта банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази;всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи іншими особами за дорученням ( чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи; копії наявних паспортів, за весь період діяльності.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 жовтня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1