Справа № 755/5063/16-к
"24" березня 2016 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №42013110040000074 та додані до нього матеріали, -
23.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, дати, місця, точного часу проведення транзакції, призначеннями платежів; довідку про рух коштів по вказаних рахунках з 01.01.2009 року по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; документи на підставі яких відкрито рахунок, доручення управління рахунком.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у слідчому відділі Дніпровського УП ГУНП в м.Києві перебуває кримінальне провадження №42013110040000074 від 01.02.2013 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, про те, що в 2010 році ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 300 000 гривень, що належать ОСОБА_6 , обіцяючи вилікувати від ракової пухлини доньку ОСОБА_7 , але умову не виконав та на даний час грошові кошти в повній сумі не повернув.
Крім того, надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, про те, що на протязі 2009 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 300 000 гривень, що належать ОСОБА_8 , обіцяючи вилікувати від ракової пухлини чоловіка ОСОБА_9 , але умову не виконав та на даний час грошові кошти не повернув. Як повідомила заявниця, що 04.12.2009 року, 06.12.2009 року, 19.12.2009 року, 20.12.2009 року здійснювала платіж через Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 , що належить МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 являється главою фонду.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів, які знаходились на рахунку: № НОМЕР_1 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку з 01.01.2009 року по теперішній час, з указуванням суми обороту та залишку, призначеннями платежів, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Витребувана інформація пов'язана із знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі з приводу обставини, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме доведення злочинного умислу, що проявляється у введенні в оману ОСОБА_5 потерпілих з метою власного збагачення, використовуючи договір безпроцентної цільової позики для прикриття злочинної діяльності.
Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із доказів, оскільки встановить обставини справи з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_5 .
Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст.159-166 КПК України.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного враховуючи, що для з'ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.
В судове засідання представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Судом було встановлено, що 01.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №42013110040000074).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №42013110040000074 - задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, дати, місця, точного часу проведення транзакції, призначеннями платежів; довідку про рух коштів по вказаних рахунках з 01.01.2009 року по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; документи на підставі яких відкрито рахунок, доручення управління рахунком.
Зобов'язати керівництво Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 доступ до документів рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, дати, місця, точного часу проведення транзакції, призначеннями платежів; довідку про рух коштів по вказаних рахунках з 01.01.2009 року по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; документи на підставі яких відкрито рахунок, доручення управління рахунком.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 23.04.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1