Справа № 755/4858/16-к
"21" березня 2016 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12016100040002941 та додані до нього матеріали, -
18.03.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (договір №SAMDN52000089993920 від 30.05.2013 року) та документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.05.2013 року по 16.03.2016 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 30.05.2015 року на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , оформлена кредитна картка № НОМЕР_2 з сумою фінансового ліміту 1200 грн.
У період з 30.05.2013 року по 31.05.2013 року грошові кошти в сумі 1141,56 грн. з кредитної картки були зняті у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 02.03.2016 року заборгованість, у зв'язку з порушенням умов кредитного договору становила 3432,69 грн.
У подальшому ОСОБА_5 повідомила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вона не укладала кредитний договір. Крім того, повідомила, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 25.04.2008 року Ніжинським ГУ УМВС України в Чернігівській області на який був 03.05.2013 року отриманий кредит у неї був вкрадений. З даного приводу ОСОБА_5 зверталась до правоохоронних органів із заявою. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 25.04.2008 року Ніжинським ГУ УМВС України в Чернігівській внесений Ніжинським ГУ УМВС України в Чернігівській області до бази втрачених паспортів під № НОМЕР_4 .
В ході внутрішньої перевірки службою безпеки ПАТ» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 03.05.2013 року кредит оформила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським способом, шляхом обману, уклавши кредитний договір від імені ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність проведенні порівняльної почеркознавчої експертизи та в перевірці факту оформлення кредиту ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 , інформації, щодо отримувача кредитних грошових коштів відповідно для чого необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 30.05.2013 року по 16.03.2016 року, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, кредитної справи ОСОБА_5 , а також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Судом було встановлено, що 02.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12016100040002941).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12016100040002941 - задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: оригіналів кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (договір №SAMDN52000089993920 від 30.05.2013 року) та документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.05.2013 року по 16.03.2016 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Зобов'язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (договір №SAMDN52000089993920 від 30.05.2013 року) та документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.05.2013 року по 16.03.2016 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 20.04.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1