Єдиний унікальний номер 725/4124/16-к
Номер провадження 1-кп/725/188/16
03.10.2016
Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі:головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Чернівці матеріали кримінального провадження , щодо обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Медвежа, Бричанського району, Республіки Молдова, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , а фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей та матір, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвивачується в тому, що одночасно являючись громадянином трьох держав, а саме: України (документований паспортом на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_1 від 14.11.2007 р., ЕА460272 виданий 30.11.2007 р.), Республіки Молдова (документований паспортом на ім'я ANTONIUC VICTOR НОМЕР_2 виданий 20.05.2014 р., НОМЕР_3 виданий 20.03.2012 р., НОМЕР_4 виданий 02.04.2007 р. та Республіки Румунія (документований паспортом 052675039 від 21.11.2014), за період з 28.09.2013 по 12.05.2014 р. р., діючи умисно, в порушення ч.3 ст. 380 Митного кодексу України шляхом використання паспортів громадянина Республіки Молдова, ввіз на митну територію України сім легкових автомобілів в режимі «тимчасове ввезення терміном на 1 рік» , які за минуванням вказаного терміну за межі митної території України не вивіз, чим умисно ухилився від сплати митних платежів на суму 859 528, 53грн грн., які підлягали сплаті у разі ввезення транспортних засобів на митну територію України для вільного використання при наступних обставинах:
28 вересня 2013 року о 23 год. 22 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» пункту пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «DAIMLER CHRYSLER MB211» із реєстраційним номером НОМЕР_5 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, який до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_6 , виданий 02.04.2007 р.
16 жовтня 2013р. о 04 год. 30 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» пункту пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «BMW Х5» із реєстраційним номером НОМЕР_7 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, який до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_6 виданий 02.04.2007 року.
16 жовтня 2013р. о 18 год. 13 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» пункту пропуску «Росошани» Чернівецької митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «VOLKSWAGEN POLO» із реєстраційним номером НОМЕР_8 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, який до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_9 виданий 02.03.2012 року.
08 листопада 2013р. о 11 год. 01 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» пункту пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «FORD MAVERICK» із реєстраційним номером НОМЕР_10 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_6 виданий 02.04.2007 року.
17 квітня 2014р. о 03 год. 33 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» МП «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «OPEL OMEGA» із реєстраційним номером НОМЕР_11 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, який до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_6 виданий 02.04.2007 року.
23 квітня 2014р. о 20 год. 17 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» пункту пропуску «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «LAND ROVER» із реєстраційним номером НОМЕР_12 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, який до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_13 виданий 02.03.2012 року.
12 травня 2014р. о 20 год. 21 хв. в зону митного контролю в напрямку в'їзду на митну територію України по смузі руху «зелений коридор» пункту пропуску «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС, в'їхав автомобіль марки «MITSUBISHI PAJERO» із реєстраційним номером НОМЕР_14 під керуванням громадянина ANTONIUC VICTOR, який до митного контролю подав паспорт громадянина Республіки Молдова № НОМЕР_6 виданий 02.04.2007 року.
Чим самим вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 212 КК України, а саме: умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у значних розмірах.
В судовому засіданні адвокатом ОСОБА_4 було заявлене клопотання, про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.
Обвинувачений ОСОБА_5 не заперечував проти закриття кримінального провадження.
Прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження та не заперечував проти його закриття.
Згідно чинного законодавства дане кримінальне діяння передбачене ст. 212 ч.1 КК України є злочином невеликої тяжкості.
Ст. 49 КК України передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності, якщо з дня вчинення злочину минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості .
З моменту вчинення даного злочину пройшло понад 3 роки.
Заслухавши думку прокурора, адвоката, обвинуваченого суд вважає, що заявлене клопотання є обґрунтоване і дане кримінальне провадження підлягає закриттю , в зв'язку з закінченням строку давності.
На підставі наведеного та керуючись ст. 49 КК України, ст. 285-288 КПК України , суд, -
Звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Медвежа, Бричанського району, Республіки Молдова, зареєстрованого у АДРЕСА_1 , а фактично проживаючого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, має на утриманні двоє неповнолітніх дітей та матір, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України від кримінальної відповідальності у в зв'язку з закінченням строку давності та провадження по справі закрити.
Міру запобіжного заходу - заставу - скасувати.
Скасувати ухвалу про накладення арешту на майно ОСОБА_5 Шевченківського районного суду м.Чернівці від 08.08.2016 року
Ухвала може бути оскаржена в Чернівецький апеляційний суд через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом семи діб, починаючи з наступного дня після її проголошення.
С у д д я ОСОБА_1 .