Справа № 383/827/16-к
29 вересня 2016 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015120110000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Слідчий Бобринецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються (перебувають у власності) у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , та їх виїмку, терміном на 1 місяць, а саме до касових чеків по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 2010 по 2013 роки.
Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №12015120110000679 за фактом того, що 09.11.2015 року до слідчого відділу Бобринецького відділу поліції з Прокуратури Бобринецького району надійшов висновок №1622 від 24.09.2015 року про результати перевірки отриманої інформації, зокрема про те, що: 23.09.2015 до Бобринецького РВ надійшла заява директора ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що колишній керівник ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , шахрайським шляхом з метою особистого збагачення уклав фіктивні договори з громадянином ОСОБА_7 , що спричинило господарству збитків на суму 6 371 081,11 грн., а також за фактом того, що в період з 2010 року по 2013 рік службові особи ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: Кіровоградська область Боринецький район с. Чарівне, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили кошти підприємства, внесені за договорами позик з гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на загальну суму понад 1 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Встановлено, що в період з 2010 по 2013 роки по банківському рахунку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Кіровоград, номер рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , проводились численні фінансові операції з різними суб'єктами фінансових відносин та на даний час не представляється можливим встановити конкретних осіб з числа працівників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали фінансові операції по банківському рахунку підприємства, тому виникла потреба в отримані додаткових відомостей про рух коштів.
В ході досудового розслідування в порядку тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримано відомості з виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.02.2011 по 31.12.2013 роки. Виписка по банківському рахунку № НОМЕР_3 містить відомості про: дату здійснення операції, реквізити іншого суб'єкта фінансових відносин з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу та сума на яку здійснено фінансову операцію, але жодних відомостей про посадову (фізичну особу) з числа працівників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка проводила конкретну фінансову операцію, дана виписка не містить.
З метою дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення документального підтвердження перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, що вчинялось конкретними працівниками ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до касових чеків по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 2010 по 2013 роки.
У судовому засіданні слідчий та прокурор вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити подавши заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування судового засідання.
Представник філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград в судове засідання не з'явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. За вказаних обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Бобринецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015120110000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -задовольнити.
Надати слідчому Бобринецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки, терміном на 1 місяць, до наступних документів, які зберігаються (перебувають у власності) у філії Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровоград, МФО: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до касових чеків по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 2010 по 2013 роки.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1