Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11615/16-к
26 вересня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000152 від 26.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах на загальну суму 28 108625, 00 грн.
05.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключили договір щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 у національній та/або іноземній валюті і здійснення розрахункового та касового обслуговування.
На вказаному рахунку знаходились грошові кошти на загальну суму 28 108625, 00 грн., які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В кінці серпня 2015 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у вказаному банку буде введена тимчасова адміністрація та єдиним способом зберегти наявні на поточному рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти є перерахування їх на поточний рахунок № НОМЕР_3 , який використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), та яка повністю підконтрольна службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою збереження своїх грошових коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписали договір позики від 02.09.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) предметом договору якого були грошові кошти в сумі 28 105 625, 00 грн., які в подальшому були перераховані на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 .
Згідно договору позику грошові кошти в розмірі 28 105 625, 00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) повинно було повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 01.09.2016 однак на теперішній час вказані грошові кошти повернуті не були.
Встановлено, що ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даного підприємства, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом обману.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, неможливо.
Враховуючи те, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників банку.
Враховуючи викладене, слідчий просив надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старгому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42016101070000152 від 26.08.2016 року, наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме:
юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів
Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000152 від 26.08.2016 року (а.с. 3).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві старгому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 42016101070000152 від 26.08.2016 року, наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з часу відкриття рахунку по 26.09.2016 року, а саме:
юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., завірених належним чином копій документів
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1