печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46024/16-к
20 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
20.09.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32015100000000198 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що кримінальне провадження №32015100000000198 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 року за фактом ухилення від сплати податків у великих та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР являється акт податкової перевірки акт №501/26-55-22-03/36588953 від 20.11.2015, складений ІНФОРМАЦІЯ_4 «про результати планової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), з питань дотримання законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2012 по 19.09.2016, а саме:
? заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;
? картки із зразками підписів та відбитка печатки;
? договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
? договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
? платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
? заявок на видачу готівкових коштів;
? документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46024/16-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3