печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46270/16-к
21 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
21.09.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва про надання тимчасового доступ до речей та документів, якими 05 березня 2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлювалась операція з купівлі-продажу національної валюти в сумі 204 300 000 гривень, а саме: договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року; документів, які підтверджують сплату безготівкових коштів згідно умов договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа), в тому числі платіжних доручень, вимог-доручень, меморіальних ордерів; документів, які підтверджують отримання 05 березня 2014 року в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) готівки в сумі 204 300 000 гривень, згідно умов договору № 47 від 05 березня 2014 року, в тому числі грошових чеків, заяв на видачу готівки тощо, документів, які підтверджують оприбуткування готівки в сумі 204 300 000 гривень в касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі прибутковий касовий ордер, штатний розклад відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2014 рік із зазначенням анкетних та контактних даних працівників.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які 05 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055.
З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05 березня 2014 року внесли на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), готівкові кошти у сумі 204 300 000 гривень з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), приховуючи їх незаконне походження.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, якими 05 березня 2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оформлювалась операція з купівлі-продажу національної валюти в сумі 204 300 000 гривень, а саме:
• договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року;
• документів, які підтверджують сплату безготівкових коштів згідно умов договору продажу національної валюти № 47 від 05 березня 2014 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа), в тому числі платіжних доручень, вимог-доручень, меморіальних ордерів;
• документів, які підтверджують отримання 05 березня 2014 року в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) готівки в сумі 204 300 000 гривень, згідно умов договору № 47 від 05 березня 2014 року, в тому числі грошових чеків, заяв на видачу готівки тощо.
• документів, які підтверджують оприбуткування готівки в сумі 204 300 000 гривень в касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі прибутковий касовий ордер.
• штатний розклад відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2014 рік із зазначенням анкетних та контактних даних працівників.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/46270/16-к
Примірник 2 - наданий старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1