печерський районний суд міста києва
Справа № 757/45581/16-к
Іменем України
19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
16.09.2016 до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000953 від 15.06.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.
Як зазначає слідчий, відповідно до наказу генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_8 від 13.10.2014 № 260/111-о/с, ОСОБА_6 з 14.10.2014 призначений на посаду заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс».
Згідно зі Статутом ДП МВС України «Спецсервіс», затвердженим 29.12.2005 Міністром внутрішніх справ України, це є державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України, засноване на державній власності, діє як державне комерційне підприємство, перебуває у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України та має реалізовувати повноваження щодо виробничо-господарського забезпечення діяльності Управління у сфері реалізації військового майна, капітального будівництва та розквартирування, проведення капітальних та поточних ремонтів службових приміщень та споруд внутрішніх військ. Предметом діяльності, у тому числі, є зберігання та реалізація арештованого, конфіскованого, безхазяйного заставного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави.
Фактично до функціональних обов'язків заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_6 належали питання правового забезпечення діяльності державного підприємства у відносинах з іншими суб'єктами органів влади та суб'єктів господарювання, тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.
В ході досудового розслідування встановлено, що будучи службовою особою ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс», Міністерства внутрішніх справ України, суб'єктів господарювання, досудове розслідування відносно яких триває, вчинив умисний корисливий злочин за наступних обставин.
Так, ТОВ «Корпорація Віп Хауз» 26.06.2006 отримало дозвіл Дніпровського басейнового управління водних ресурсів на проведення робіт з днопоглиблення мілководдя затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу з метою захисту від затоплення і підтоплення території власного землевідводу загальною площею 90 га в адміністративних межах Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.
На підставі вказаного дозволу упродовж 2006 - 2008 років на замовлення ТОВ «Корпорація Віп Хауз» підрядні організації виконали роботи з днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі - Вишеньки.
В ході проведення указаних робіт вибраний річковий пісок, об'ємом понад 2,5 млн. м3, з дозволу ТОВ «Корпорація Віп Хауз» складовано (намито) на територію земельних ділянок ТОВ «Корпорація Віп Хауз».
Відповідно до положень ст. 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Згідно з нормами ст. ст. 4, 6 Кодексу України про надра, надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, сировина піщано-гравійна - пісок віднесено до корисних копалин місцевого значення.
У зв'язку з викладеним, беручи до уваги відсутність у ТОВ «Корпорація Віп Хауз» спецдозволу на користування надрами, це товариство та підрядні організації не набули права власності на пісок після його гідронамиву та цей пісок є виключною власністю Українського народу.
Водночас 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_9 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишеньківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.
За результатами розгляду заяви ОСОБА_9 комісією Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - річковий пісок). Водночас згідно із заявою ОСОБА_9 річковий пісок, намитий невстановленими особами, розміщувався в іншому місці.
В подальшому цей річковий пісок Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» та був облікований на позабалансовому рахунку.
За умовами вказаного договору Бориспільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області передає ДП МВС України «Спецсервіс», а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов'язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.
Після призначення на посаду генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_8 в силу виконання своїх службових обов'язків дізнався про обліковане на позабалансовому рахунку підприємства безхазяйне майно - річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 665 300 грн., який був переданий на відповідальне зберігання підприємству Бориспільською ОДПІ згідно з договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33.
Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з'ясували, що згідно з п. 1.3. зазначеного договору, підприємству заборонено використовувати майно у своєму господарському обороті, реалізовувати та передавати третім особам.
Вищезазначене ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 довели до відома ОСОБА_6 після призначення його на посаду заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс».
При цьому Бориспільська ОДПІ фактично контроль за станом збереження піску не здійснювала.
За таких обставин у травні 2014 року у ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та невстановлених досудовим слідством службових осіб Міністерства внутрішніх справ України, суб'єктів господарювання, досудове розслідування відносно яких триває, а у подальшому в жовтні 2014 року у ОСОБА_6 виник корисливий мотив, об'єднаний єдиним умислом, а саме: на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - річковим піском, який перебував на відповідальному зберіганні у ДП МВС України «Спецсервіс», з метою його подальшого відчуження третім особам.
З цією метою ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлені досудовим слідством службові особи Міністерства внутрішніх справ України, суб'єкти господарювання, досудове розслідування відносно яких триває (далі - невстановлені досудовим слідством особи), реалізуючи свій спільний злочинний умисел, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, організувались та узгодили злочинний план вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», а саме - річковим піском, з метою його подальшого вивезення та перепродажу третім особам, та дій, направлених на приховання явних ознак цього злочину шляхом укладення ряду договорів щодо передачі частини річкового піску на відповідальне зберігання іншим особам, а також оренди земельної ділянки, на якій нібито повинен був складуватись переміщений пісок.
Так, ОСОБА_8 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 надавав дозволи на вивезення з місця зберігання річкового піску, переданого Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «АБУ менеджмент» та іншим товариствам, які досудовим розслідуванням не встановлені, і в подальшому реалізовувався на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші.
Для приховування нестачі ввіреного майна - річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання, приховання слідів злочину та пояснення місцезнаходження відсутньої частини ввіреного майна - річкового піску, створення засобів для вивезення річкового піску з місця зберігання ОСОБА_8 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» уклав договори про передачу на зберігання піску, про оренду земельної ділянки нібито для складування піску з метою зберігання, про оренду фронтального навантажувача.
В подальшому ОСОБА_8 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані з метою заволодіння всім вказаним річковим піском ініціював проведення конкурсу з відбору торговельного підприємства для реалізації безхазяйного майна - річкового піску; з метою здійснення незаконного тиску на службових осіб ГУ ДФС у Київській області, ДФС України ініціював реєстрацію кримінального провадження за фактом нібито незаконних дій останніх; з метою здійснення фактичного контролю за вивезенням ТОВ «Альянс будівельників України» річкового піску уклав з ними договір про надання послуг з охорони власності.
Разом з тим, як генеральний директор ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_8 координував та контролював виконання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 розподілених між ними функцій та ролей відповідно до узгодженого злочинного плану та доповідав про стан виконання узгодженого злочинного плану невстановленим досудовим слідством особам Міністерства внутрішніх справ України, досудове розслідування стосовно яких триває.
При цьому ОСОБА_10 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність вивезення річкового піску з місця зберігання вищезазначеними суб'єктами господарювання, займався технічним питанням організації вивезення річкового піску з місця його зберігання (підшуковувану техніку для погрузки, обладнання шляхів під'їзду техніки тощо) та здійснював контроль за вивезенням річкового піску, у т.ч. доводив до відома працівників охоронної організації ТОВ «Гарбіс» інформацію щодо суб'єктів господарювання та транспортних засобів, яким дозволено вивезення річкового піску з місця зберігання, їх кількості та об'ємів вивезення; розробив для здійснення обліку вивезеного річкового піску з місця зберігання листи - «Відвантаження», які передавались для заповнення охоронникам ДП МВС України «Спецсервіс», для контролю за суб'єктами господарювання, які здійснювали вивезення річкового піску, та які в подальшому після заповнення передавались ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 для перевірки.
При цьому ОСОБА_11 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, усвідомлюючи незаконність вивезення річкового піску з місця зберігання вищезазначеними суб'єктами господарювання, мала сприяти ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в реалізації вказаного злочинного задуму, зокрема займалась питанням підшукування суб'єктів господарювання, яким буде нібито передано на зберігання річковий пісок з метою приховування нестачі річкового піску та законності його переміщення (зокрема, підшукала ТОВ «Чисті водойми», орендодавця земельної ділянки, на який нібито буде відвантажуватись річковий пісок); підготовкою договорів про відповідальне зберігання (підготовка договору на відповідальне зберігання з ДП «Спецсервіс трейд») та здійснення юридичного супроводу при виникненні проблем з правоохоронними органами, іншими суб'єктами при блокуванні вивезення річкового піску з території зберігання упродовж травня - грудня 2014 року.
Заступник генерального директора - директор Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_6 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані займався питанням підшукування товарної біржі та суб'єктів господарювання, які будуть брати участь у торгах, а також суб'єкта господарювання, який виступить номінальним власником для переходу права власності на річковий пісок та підготовки відповідних договорів про передачу річкового піску, підшукування суб'єктів господарювання для продажу річкового піску, а також здійснював бухгалтерський (фінансовий) контроль за виконанням ТОВ «Альянс будівельників України» вимог договору про поставку річкового піску та розрахунків за вивезений річковий пісок з ТОВ «Будмаркетгрупп».
Так, на виконання узгодженого злочинного плану з метою приховування нестачі ввіреного майна - річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 уклав договір з ТОВ «Кімет-трансбуд» від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тонн піску, договір з ТОВ «Чисті водойми» від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП «Спецсервіс трейд» від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тонн піску.
Також для приховання слідів злочину та пояснення місцезнаходження відсутньої частини ввіреного майна - річкового піску, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел за узгодженим планом, 02.06.2014 від імені підприємства уклав з громадянином ОСОБА_13 договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 3220882600:04:006:0663) нібито для складування піску з метою зберігання.
Як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України «Спецсервіс» річковий пісок зазначеним товариствами фактично на зберігання не передавався та на орендованій земельній ділянці не зберігався.
Крім того, для створення засобів для вивезення річкового піску з місця зберігання шляхом механізації вантажно-розвантажувальних робіт ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння річковим піском та подальший його продаж третім особам, 04.07.2014 від імені ввіреного йому підприємства уклав договір з громадянином ОСОБА_14 про оренду фронтального навантажувача моделі ХG 955 II L (3,6 куб.м), який в подальшому розміщувався на території зберігання річкового піску.
Надалі, з метою створення умов для вивезення річкового піску з місця його зберігання та збільшення об'ємів вивезення, ОСОБА_8 від імені ввіреного йому підприємства 07.08.2014 через ТОВ «Інженерний захист споруд» придбав у ТОВ «Металстрой» дорожні плити у кількості 142,2 м кв., які використовував для облаштування заїзду-виїзду автомобільної вантажної техніки з автодороги до місця складування піску, а також, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 від імені підприємства уклав 02.09.2014 договір з ТОВ «Київтрейд лтд» щодо облаштування території для заїзду автомобільної вантажної техніки до місця зберігання річкового піску.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи за узгодженим злочинним планом в період з травня по грудень 2014 року заволоділи річковим піском, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» Бориспільською ОДПІ за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33, загальною вагою 109 999 тонн, який вивезено з місця зберігання та у подальшому реалізовано, а отримані від реалізації кошти використали на власний розсуд.
В подальшому, з метою заволодіння всім річковим піском, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», та надання діям видимості більшої законності, а також у зв'язку із надходженням численних звернень до правоохоронних органів з приводу незаконного вивозу річкового піску, ОСОБА_8 для реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, змінив спосіб вчинення злочину, зокрема у серпні 2014 року він, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, організувались та узгодили план, що полягав в отриманні повноважень та контролю щодо майна, переданого на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», а саме - річкового піску, шляхом отримання ДП МВС України «Спецсервіс» права реалізації річкового піску та його продажу через третіх осіб за вищою ціною, через проведення контрольованих біржових торгів, за результатами яких переможцем буде визнано суб'єкт господарювання, який номінально отримає право власності на річковий пісок, а також право його продажу.
Так, для виконання спільного злочинного плану ОСОБА_8 та невстановлені досудовим слідством особи ініціювали перед Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проведення конкурсу з відбору торговельного підприємства для реалізації безхазяйного майна, що перейшло у власність держави та перебуває на обліку Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області - річковий пісок (далі - конкурс), у зв'язку з чим 19.08.2014 Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області прийнято рішення № 1 про розпорядження безхазяйним майном, яке було взято на облік 19.03.2014 за актом опису та попередньої оцінки безхазяйного майна та договором відповідального зберігання безхазяйного майна № 1/10-28-25-36-33.
02.09.2014 після оголошення ГУ ДФС у Київській області конкурсу, з метою забезпечення перемоги ОСОБА_8 , ОСОБА_10 за узгодженим злочинним планом подали від імені ввіреного підприємства до ГУ ДФС у Київській області заяву щодо участі у конкурсі з відбору торговельного підприємства, для реалізації безхазяйного майна, що перейшло у власність держави та перебуває на обліку Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, а саме: річковий пісок, загальним об'ємом 1 689 708,30 метрів куб., визначивши комісійну винагороду в розмірі 0%, усвідомлюючи, що перепродаж через третіх осіб вказаного річкового піску буде здійснено за вищою ціною, ніж визначена, тобто вище ніж 7,85 грн. за тонну. За результатами проведеного конкурсу 04.09.2014 ДП МВС України «Спецсервіс» визнано переможцем.
У зв'язку з неможливістю укладення договору з ДП МВС України «Спецсервіс» на реалізацію майна - річкового піску, за наявності розміру комісійної винагороди 0%, Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надіслано повідомлення ДП МВС України «Спецсервіс» про неможливість укладення договору на реалізацію майна - річкового піску, у зв'язку з чим ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи для виконання зазначеного спільного злочинного плану вчинили незаконний тиск на службових осіб ГУ ДФС у Київській області, ДФС України шляхом ініціювання реєстрації кримінального провадження № 120141000000001391 від 10.11.2014 за фактом нібито незаконних дій службових осіб ГУ ДФС України у Київській області.
В подальшому для виконання незаконних вимог ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, досудове розвідування відносно яких триває, службові особи ГУ ДФС у Київській області 07.11.2014 провели засідання комісії з уточнення відсотка комісійної винагороди від реалізації безхазяйного майна з метою перегляду відсоткової ставки комісійної винагороди за листом ДП МВС України «Спецсервіс» у розмірі 0,01%. Після чого ОСОБА_8 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» підписано з Бориспільською ОДПІ Міндоходів у Київській області 18.11.2014 Договір про реалізацію безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, згідно з яким ДП МВС України «Спецсервіс» бере на себе обов'язок реалізувати річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 665 300 грн.
Після призначення 14.10.2014 ОСОБА_6 на посаду заступника генерального директора - директора міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_8 довів до відома ОСОБА_6 спільний злочинний план щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - річковим піском, який переданий ДП МВС України «Спецсервіс» на реалізацію, з метою його подальшого відчуження третім особам за вищою ціною.
Усвідомлюючи, що відповідно до п.2.2.3 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, від 18.11.2014 № 1, провести реалізацію річкового піску ДП МВС України «Спецсервіс» можна лише через біржові торги, аукціони відповідно до вимог чинного законодавства та за цінами, які склались за результатами біржових торгів, аукціонних торгів з продажу майна, але не нижчими від визначених в акті опису, оцінки та передачі на реалізацію майна, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, направлених на заволодіння чужим майном, підшукали Торгову біржу «Перша Українська міжрегіональна товарна біржа», з якою 19.11.2014 ОСОБА_8 , як генеральний директор ДП МВС України «Спецсервіс», уклав договір про надання послуг з організації та проведення біржових торгів.
При цьому, відповідно до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, ДП МВС України «Спецсервіс» було асоційованим членом №18 Товарної біржі «Центральна універсальна біржа» з 11.03.2014, зі строком дії до 01.03.2015, а також відповідно до заяви генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_8 від 27.11.2014 про включення державного підприємства до Єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, яке адресоване ГУ ДФС у Київській області, вказано, що ДП МВС України «Спецсервіс» є асоційованим членом Товарної біржі «Центральна універсальна біржа».
Реалізуючи попередньо узгоджений злочинний план, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим слідством особи, досудове розслідування відносно яких триває, у невстановленому досудовим слідством місці та часі, для створення видимості конкуренції під час проведення 11.12.2014 Торговою біржею «Перша Українська міжрегіональна товарна біржа» біржових торгів, підшукали суб'єкт господарювання - ТОВ «Шаріден» та 05.12.2014 суб'єкт господарювання - ТОВ «Будмаркетгрупп» для участі у біржових торгах, за результатами яких ТОВ «Будмаркетгрупп» визнано переможцем.
Усвідомлюючи, що згідно з п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014, укладення договору купівлі-продажу (передачі права на пісок) з переможцем торгів - ТОВ «Будмаркетгрупп» можливе за попередньої оплати всієї вартості річкового піску, а саме: 18 721 351 грн., всупереч останньому, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 за узгодженим злочинним планом, направленим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном, від імені підприємства уклали з ТОВ «Будмаркетгрупп» Біржовий контракт (форвардну угоду купівлі-продажу товару) № 14-4 від 11.12.2014, згідно з яким ДП МВС України «Спецсервіс» передає ТОВ «Будмаркетгрупп» річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 721 351 грн. При цьому, пунктом 2.2 Біржового контракту ТОВ «Будмаркетгрупп» зобов'язано після отримання товару за актом приймання-передачі, забезпечити перерахування коштів за отриманий товар.
Відповідно до п. 9 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632, форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.
Таким чином, ТОВ «Будмаркетгрупп» через укладення Біржового контракту (форвардну угоду купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4 не набуло права власності на річковий пісок, придбаний на торговій біржі.
Щоб приховати обставини проведення біржових торгів та їх результати, усвідомлюючи незаконність їх проведення та укладення Біржового контракту (форвардна угода купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи за узгодженим злочинним планом всупереч вимогам п. 2.2.10 Договору від 18.11.2014 № 1 про реалізацію безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, не повідомили Бориспільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про час та місце проведення біржових торгів та у триденний строк з дати реалізації не направили завірені належним чином копії первинних документів на підтвердження господарських операцій з продажу майна.
Більше того, достовірно усвідомлюючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» за попереднім узгодженим планом між ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством особами, використано лише для участі у біржових торгах та як номінальний власник, з їх відома всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та п.п. 2.2., 3.4 Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4, згідно з яким ТОВ «Будмаркетгрупп» не набуло власності на майно, 15.12.2014 укладено з ТОВ «Альянс будівельників України» договір поставки 500 тисяч тонн річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну.
При цьому ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння чужим майном, умисно, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом здійснення фактичного контролю за вивезенням ТОВ «Альянс будівельників України» річкового піску з території зберігання, 15.12.2014 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» уклав договір з ТОВ «Альянс будівельників України» № 94/12-14 про надання послуг з охорони власності, згідно з яким державне підприємство зобов'язано надати товариству послуги з охорони об'єкта, який розташований на ділянці між 2-им та 3-ім шлюзами, с. Вишеньки Бориспільського району Київської області, хоча номінальним власником річкового піску було ТОВ «Будмаркетгрупп».
При цьому ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» використано лише для участі у біржових торгах та як номінальний власник річкового піску, відповідно до функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, діючи умисно з корисливих мотивів, упродовж грудня 2014 року - березня 2015 року продовжував здійснювати контроль за вивезенням річкового піску з місця зберігання ТОВ «Альянс будівельників України», у т.ч. шляхом передачі охоронникам ДП МВС України «Спецсервіс» листів - «Відвантаження» та здійснення на підставі них обліку вивезеного річкового піску.
ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» використано лише для участі у біржових торгах та як номінальний власник річкового піску, відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані здійснював бухгалтерський (фінансовий) контроль за виконанням ТОВ «Альянс будівельників України» вимог договору про поставку річкового піску та розрахунків за вивезений річковий пісок з ТОВ «Будмаркетгрупп».
Всупереч вимогам Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4, згідно з договором між ТОВ «Альянс будівельників України» та ТОВ «Будмаркетгрупп» з дозволу ОСОБА_8 всупереч п.п. 1.1, п.п. 2.1 контракту з генеральним директором ДП МВС України «Спецсервіс», за узгодженим злочинним планом ТОВ «Альянс будівельників України» заволоділо річковим піском загальною вагою 52 396 тонн, на загальну суму 1 676 702,62 грн.
За період з грудня 2014 року по березень 2015 року ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим слідством службові особи МВС України, суб'єктів господарювання, досудове розслідування стосовно яких триває заволоділи річковим піском загальною вагою 52 396 тонн, на загальну суму 1 676 702,62 грн., чим завдали збитків Українському народові, зокрема Вишеньківській територіальній громаді в особі Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на вказану суму.
ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим слідством службовими особами МВС України, суб'єктів господарювання та отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.
За результатами досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Обґрунтовуючи необхідність відсторонення ОСОБА_6 від посади, слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс», шляхом використання свого службового становища може незаконними засобами впливати на осіб, які є свідками вчинення інкримінованого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, в тому числі із числа працівників вказаного державного підприємства, і як наслідок надання свідками неправдивих показань або змінити вже наданих; маючи безперешкодний доступ до приміщень ДП МВС України «Спецсервіс», в тому числі речей і документів, які там знаходяться, може з метою ухилення від кримінальної відповідальності знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи наявними всі законні підстави для його задоволення на підставі викладених в клопотанні доводів.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри та відсутність правових підстав для відсторонення від посади. Доводи клопотання слідчого вважали надуманими та такими, що об'єктивно нічим не підтверджуються.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, надходжу до наступних висновків.
Відповідно до наказу генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_8 від 13.10.2014 № 260/111-о/с, ОСОБА_6 з 14.10.2014 призначений на посаду заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс».
Згідно повідомлення про підозру від 22.04.2016 ОСОБА_6 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Санкція ч.5 ст. 191 КК України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі, тобто є особливо тяжким злочином.
Відповідно до ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Як визначено ч. 5 ст. 65 ЗУ «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
При вирішенні клопотання слідчий суддя у відповідності до вимог ст. ст.155, 157 КПК України враховує наявність правових підстав для відсторонення від займаної посади ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, обґрунтованість підозри, що стверджується наявними в долучених на обґрунтування клопотання документах даними, які на даній стадії процесу є достатніми для висновку про обґрунтованість підозри. Також слідчим суддею враховано обставини вчинення інкримінованого діяння, які вказують на те, що інкриміноване ОСОБА_6 діяння пов'язане із його перебуванням на посаді, дані про займану посаду, необхідність відсторонення від посади для запобігання незаконному впливу на інших осіб у кримінальному провадженні, знищенню речей і документів, що мають значення для кримінального провадження. Слідчим суддею також оцінені негативні наслідки для підозрюваного та інших осіб, які в даному конкретному випадку не перевищують необхідності забезпечення досягнення завдань у даному кримінальному провадженні.
Заперечення захисту в судовому засіданні не спростовують наведених висновків слідчого судді.
Також слідчим суддею протягом розгляду клопотання не встановлено невідповідностей клопотання вимогам ч. 2 ст. 155 КПК України, які могли б бути підставою для його повернення прокурору відповідно до ч. 2 ст. 156 КПК України.
Керуючись ст.ст. 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» на строк до 19 листопада 2016 року.
На час відсторонення від посади у разі наявності вилучити у ОСОБА_6 службове посвідчення.
Контроль за виконанням ухвали в частині вилучення посвідчення покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 12014110100000953.
Копію даної ухвали направити до відома прокурору у кримінальному провадженні - прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та для виконання до Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс».
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1