печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44427/16-к
12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які представляли інтереси « Meinl Bank AG » (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов'язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб .
Крім того, встановлено, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в « Meinl Bank AG » (Австрійська Республіка), зокрема, ПАТ « Міський Комерційний Банк ».
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « Міський Комерційний Банк » (ЄДРПОУ 34353904 ), оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42016000000001125 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ « Міський Комерційний Банк » (ЄДРПОУ 34353904 ), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 33 , а саме до:
1. депозитних договорів, укладених між ПАТ « Міський Комерційний Банк » (ЄДРПОУ 34353904 ) та ОСОБА_6 :
- №2630/10/155342 від 27.01.2014;
- №2630/10/177177 від 28.04.2014;
- №2630/10/155432 від 27.01.2014;
- №2630/10/167650 від 18.03.2014;
- №2630/10/177188 від 28.04.2014,
з усіма додатками, додатковими угодами, доповненнями, змінами до цих документів;
2. руху коштів по рахунках, які були відкриті згідно зазначених депозитних договорів з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу до цих документів (із зазначенням номерів рахунків, даних про контрагентів, призначення платежів, переказів, нарахованих відсотків);
3. відомостей про наявність депозитних коштів та нарахованих по ним відсотків на рахунках ОСОБА_6 станом на 12.09.2016, по кожному депозиту окремо;
4. листування між ПАТ « Міський Комерційний Банк » та ОСОБА_6 за період 2014-2016 р.р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44427/16-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1