Дата документу 22.09.2016 Справа № 554/3656/16-к
про арешт майна
22 вересня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2015-2016 років здійснювала шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, осіб які перебувають за межами України, пов'язані з незаконним заволодінням їхнім майном, житловими будинками, квартирами, шляхом обман (шахрайство), використовуючи підроблені право установчі документи надаючи їх нотаріусам як справжні.
Так, ОСОБА_4 з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, намагалися протиправно відчужити квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_5 , яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.
Також встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом підробки право установчих документів, протиправно відчужили квартиру АДРЕСА_4 , яка належала територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36), з метою заволодіння грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.
У ході розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію, що документи на квартиру АДРЕСА_4 , яка належить територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36) знаходяться в автомобілі «Subaru Forester», НОМЕР_1 належної на праві приватної власності ОСОБА_7 , проживає АДРЕСА_5 , яким користується ОСОБА_8 , 02.04.1966.
21.09.2016 в період часу з 11 год. 20 хв. до 11 год. 50 хв. на проїжджій частині по вул. Соборна, 38 м. Полтави (Корпусний парк), відповідно письмової згоди на огляд автомобіля «Subaru Forester», НОМЕР_1 наданої ОСОБА_8 , проведено поверхневий огляд, в ході якого виявлено файл з документами, який знаходився з правого боку переднього пасажирського сидіння, під сонцезахисним козирком. В ході огляду файлу в ньому знаходились документи:
-Договір купівлі-продажу квартири. Селище Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, дев'ятого жовтня дві тисячі п'ятнадцятого року. Між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) щодо придбання квартири за номером АДРЕСА_6 . Зареєстровано в реєстрі за №590. Приватний нотаріус ОСОБА_11 - на 2 аркушах;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, Індексний номер 45455564 від 10.10.2015 15:08:56, заява ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 на - 1 аркуші;
-Довіреність від двадцять другого грудня дві тисячі п'ятнадцятого року, де ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_12 продати квартиру АДРЕСА_4 . Посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на - 1 аркуші;
-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_9 , зшитий та скріплений печаткою Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентарізатор» на - 2 аркушах;
-Аркуш паперу з текстом, розпочинається «Я ОСОБА_13 взял …..» закінчується «…22.12.2015 підпис» - на 1 аркуші.
Вилучене в присутності понятих та учасників огляду опечатано печаткою №24 ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами.
Вилучені документи 21.09.2016 визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-171 КПК України,-
Клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити ,
Накласти арешт на майно вилучене в ході огляду автомобіля «Subaru Forester», НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , а саме:
-Договір купівлі-продажу квартири. Селище Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області, дев'ятого жовтня дві тисячі п'ятнадцятого року. Між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) щодо придбання квартири за номером АДРЕСА_6 . Зареєстровано в реєстрі за №590. Приватний нотаріус ОСОБА_11 - на 2 аркушах;
- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, Індексний номер 45455564 від 10.10.2015 15:08:56, заява ОСОБА_10 на квартиру АДРЕСА_4 на - 1 аркуші;
-Довіреність від двадцять другого грудня дві тисячі п'ятнадцятого року, де ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_12 продати квартиру АДРЕСА_4 . Посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на - 1 аркуші;
-Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_9 , зшитий та скріплений печаткою Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентарізатор» на - 2 аркушах;
-Аркуш паперу з текстом, розпочинається «Я ОСОБА_13 взял …..» закінчується «…22.12.2015 підпис» - на 1 аркуші.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1