Справа № 404/5914/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1064/16
16 вересня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кіровоградської місцевої прокурора тури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
16 вересня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.06.2016 по 31.08.2016, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 23.06.2016 по 31.08.2016.
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 23.06.2016 по 31.08.2016.
- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 23.06.2016 по 31.08.2016.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12016120020009528, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , які полягали у заволодіння грошовими коштами.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка в момент вчинення злочину користувалась номером платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація підтверджується рядом зібраних письмових матеріалів клопотання, а саме змістом протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , з показань якої вбачається, що остання мала на меті придбати меблі, замовивши їх в мережі Інтернет, через веб-ресурс «Вконтакте», після чого перерахувала грошові кошти в сумі 1200 тис. грн. на платіжну картку за номером № НОМЕР_1 . Однак в подальшому потерпіла не отримала ні товар, який замовила, ні гроші, які вона проплатила.
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по платіжній картці № НОМЕР_1 у період часу з 23.06.2016 по 31.08.2016, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 23.06.2016 по 31.08.2016.
- відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 23.06.2016 по 31.08.2016.
- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 23.06.2016 по 31.08.2016.
Строк дії цієї ухвали закінчується 16.10.2016 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1