Справа № 404/5911/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1063/16
16 вересня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
16 вересня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2016 по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
- відомостей чи підключено карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період з 01.01.2016 по теперішній час.
- відомостей про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по теперішній час.
- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по теперішній час.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12016120020011128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 393 КК України по факту відсутності ув'язненого ОСОБА_5 на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , засудженого до 14 років позбавлення волі.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 мав у своєму користуванні дві банківські картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснював неодноразові грошові перекази за відповідні послуги, в даному випадку за доставку харчових продуктів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зазначена інформація підтверджується рядом зібраних письмових матеріалів клопотання, а саме змістом протоколів допиту свідків, протоколом огляду місця події, які у своїй сукупності містять достатньо відомостей про необхідність у розкритті банківської таємниці щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 01.01.2016 по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
- відомостей чи підключено карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період з 01.01.2016 по теперішній час.
- відомостей про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по теперішній час.
- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.01.2016 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали закінчується 16.10.2016 року.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1