Справа №127/19406/16-к
Провадження №1-кс/127/6937/16
15 вересня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшогшо слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 та у Вінницькому відділенні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному за адресою АДРЕСА_2 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020000000015 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зокрема із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та оперуповноваженим оперативного відділу зазначеної установи ОСОБА_8 , іншими не встановленими на даний час слідством службовими особами установи, виступив пособником останніх в одержанні неправомірної вигоди за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у порушення вимог ч. 7 ст. 102 КВК України, ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», п. 2 Розділ 4, п. 3 Розділу 11 Правил та своїх функціональних обов'язків, достовірно знаючи про наявність у засуджених до позбавлення волі заборонених до використання предметів, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період часу з січня 2016 по 07.07.2016 систематично вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі засудженого ОСОБА_9 , неправомірну вигоду за не оформлення порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі, незаконного надання тривалих та короткострокових побачень, шляхом заохочень, можливість використання заборонених речей (мобільних телефонів та sim-карток), на загальну суму понад 15 тис. грн.
Зазначені грошові кошти на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , інших невстановлених на даний час слідством службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з січня 2016 по 07.07.2016 перераховувались родичами засуджених, що відбувають покарання у зазначеній установі, у тому числі засудженого ОСОБА_9 на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та у подальшому передавались ним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 08.07.2016 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про всі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, які в період з 01.01.2016 по 01.08.2016 вже діяли, були відкриті та зареєстровані на ОСОБА_8 , якими він користувався у вказаний період із отриманням відомостей про рух коштів по таким рахункам.
Інформація про відкриті ня ім'я ОСОБА_8 банківські рахунки, містить банківську таємницю, а підтверджуючі документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 та у Вінницькому відділенні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 можуть мати корупційні зв'язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.
Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.
Ініціатор клопотання просив не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, викладених у клопотанні.
Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 та о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про всі (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, які в період з 01.01.2016 по 01.08.2016 вже діяли, були відкриті та зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІДН НОМЕР_4 , роздруківок про рух грошових коштів по цих рахунках з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 та у Вінницькому відділенні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеному за адресою АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: