Справа 127/19343/16-к
Провадження 1-кс/127/6917/16
15 вересня 2016 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016020010002328 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 15.12.2015 року біля 17 год. по вул. 600-річчя у м. Вінниця невідома особа під приводом надання допомоги оформлення кредиту, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 10000 грн., після чого з місця події зникла, чим завдала шкоди потерпілій на вказану суму.
Згідно матеріалів кримінального провадження потерпіла оформила у кредит побутову техніку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи викладене, для з'ясування обставин кримінального провадження, а саме порядку відкриття та використання кредиту, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття кредитного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних або юридичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що вказані вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернулася до суду.
В судовому слідчий клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, що зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ,тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: кредитної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття кредитного договору ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів по рахунку договору на за період часу з 15 грудня 2015 року по червень 2016 року включно.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: