Справа № 405/6678/16-к
1-кс/405/2273/16
15.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42016120000000100 від 06 червня 2016 року, про арешт майна, -
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №42016120000000100, яке вказане в клопотанні.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016120000000100 за фактом вимагання працівниками Голованівської та Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області від суб'єктів підприємницької діяльності неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн., за вчинення того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 КК України, відомості про що 06.06.16 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.16 року до прокуратури Кіровоградської області з УСБУ в Кіровоградській області надійшло повідомлення щодо вимагання неправомірної вигоди начальником Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальником відділу доходів і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_7 , у вигляді грошових коштів у розмірі 100 тис. грн. від ФОП « ОСОБА_8 », за не включення до актів перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств виявлених порушень чинного законодавства та нарахування незначних штрафних санкцій за їх результатами, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 КК України, відомості про що 06.06.16 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з начальником відділу доходів і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_7 вимагають у ФОП ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 100 тис. грн. наступним шляхом.
Так, 12.09.2016 року ОСОБА_8 повинна була занести грошові кошти в сумі 80 тис. грн., в картонній коробці, до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .
В подальшому, вказані грошові кошти мала забрати ОСОБА_7 з приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.09.2016 року ОСОБА_7 затримана в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
13.09.2016 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 12.09.2016 року з 19.05 по 19.19 годину, під час огляду місця події у невідкладних випадках кабінету № 8 другого поверху приміщення Новоукраїнської МДПІ виявлено та вилучено: Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 до 30.06.2015 року на 33 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 01.07.2015 до 28.02.2016 року на 62 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 15.07.2015 до 30.06.2016 року на 64 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 до 30.06.2014 року на 33 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 до 30.06.2013 року на 33 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 №1114000460/5 розпочата 01.07.2013 року на 40 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 №1114000515/1 розпочата 09.07.2013 року на 79 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2014 року на 66 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2015 року на 118 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2013 року на 91 аркуші; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2013 року на 58 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2013 року на 68 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2014 року на 74 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2015 року на 149 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2015 року на 246 аркушах; Поліетиленову папку з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 на 55 аркушах; Аркуш паперу формату А 4 з рукописними записами барвником синього кольору та електронною адресою.
Крім того, 12.09.2016 року з 20.57 по 21.05 годину під час огляду місця події у невідкладних випадках кабінету № 15 третього поверху приміщення Новоукраїнської МДПІ виявлено та вилучено особову справу ОСОБА_7 , яка знаходилась в поліетиленовій папці - скорозшивачі сірого кольору на 89 аркушах, та особову справу ОСОБА_6 в поліетиленовій папці-скорозшивачі чорного кольору на 201 аркуші.
12.09.2016 року з 23.05 по 00.44 годину 13.09.2016 під час огляду місця події у невідкладних випадках кабінету №10 третього поверху приміщення Новоукраїнської МДПІ виявлено та вилучено: Відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DHI-HCVR4108HS-J2; системний блок LOGIC POWER; ноутбук DELL MODEL INSPIRON 5720; зарядний пристрій до ноутбукf DELL; Флешку SILICON POWER 8 GB; адаптер та кабель до системи відео спостереження; Блокнот сірого кольору, аркуш паперу формату А4 з написами виконаними чорнилом синього кольору.
Крім того, 13.09.2016 року з 01.16 по 02.10 годину під час огляду місця події у невідкладних випадках кабінету №3 другого поверху приміщення Новоукраїнської МДПІ виявлено та вилучено: Зошит на спіралі А 4, 96 аркушів, з рукописними записами на 24 аркушах; Блокнот з рукописними написами на 24 аркушах; Аркуші паперу формату А 4 з рукописними написами в кількості 13 аркушів; Аркуші паперу для нотатків в кількості 13 аркушів; Флешку APASER; Диск CD-R 700 MB з написом виконаним маркером чорного кольору; Інформаційно-аналітична довідка (додаток І) на 4 аркушах, та додані до неї нотатки на 9 аркушах.
12.09.2016 року з 18.32 по 19.42 годину під час огляду місця події у невідкладних випадках магазину «Кіпарис», що знаходиться за адресою м. Новоукраїнка, вул. Соборна, б. 78 «А» виявлено та вилучено дві картонні коробки та грошові кошти на загальну суму 80000 гривень, номіналом по 500 гривень, які мають наступні серії та номера: ЗД 0995780, ВХ 6296732, ГН 1806340, МА 6483663, ЛИ 0888199, МБ 0947769, УИ 5630980, МГ 3732767, ЗЗ 9066588, УИ 4464291, ЗД 4311050, ЛИ 3999970, ЗГ 6407398, ЗБ 8995434, СИ 0493208, ВГ 5121112, МБ 0230704, ЛА 9152249, ЛВ 2218627, ВГ 9839313, СБ 0921865, ЗД 2698569, МВ 4871493, ЛГ 0946567, ЛГ 4819300, АА 2432081, ВД 2502079, ЗГ 4880411, ВХ 7333046, ЛД 5051090, ЛД 4637701, МБ 4561323, ЗИ 5297947, ЗИ 1697694 СЖ 6376401 ЗД 8967756, ЛД 9910970, ЛВ 2236725, ЛГ 9600702, ЛИ 1213580, ЗИ 3603972, ЛБ 8191474, СЗ 5603956, ВХ 5798655, ФЖ 4558471, СЗ 5603955, УИ 7942496, ВХ 1795496, ЛВ 7805954, ГК 4858332, СЗ 0846105, ЗБ 8121811, СИ 8956951, ВЗ 9548780, БК 7233482, ФЖ 2298021, ЗЗ 6457780, ЗГ 0456897, ЗБ 7067279, ВХ 6155305, СЖ 8436520, ВД 9618824, ЛВ 1407596, МБ 3300279, БН 5620737, ВВ 2717345, ЛЗ 3282277, ВЕ 7538179, БР 2379501, ЛД 7387267, АА 3149227, ЛБ 4508788, МГ 9224103, АА 3925422, ЗЗ 3479396, ЗФ 9705211, ГК 3553548, ВБ 2994057, ВБ 8834171, БТ 5977969, ЗЗ 9898424, ВЖ 8412252, ВВ 3343519, БР 4717479, УБ 4927728, СД 7710164, МА 7034742, СЖ 4188274, МВ 0019786, СИ 5989107, МА 1373127, СБ 1518041, ФЖ 9295735, ЗГ 2293967, ВА 6869328, ЛИ 7617507, ЛА 6078722, ВВ 5633254, БР 4563737, ФЖ 1045915, ГТ 4654691, ЛГ 9491261, ВЖ 2707070, БР 2960102, СЖ 9604973, ВА 4740180, МА 2101486, СЖ 9604974, МВ 1428978, ЛБ 3669858, ВФ 6650884, ГК 4504220, ВА 9231411, СБ 5610308, ЛД 4104521, СГ 6808366, ВХ 3817857, ВБ 6940535, ГК 2964336, ЗГ 7558679, ЗБ 8059610, БН 2975594, ЛГ 1089730, МА 4532918, ЗБ 7073615, ЗИ 7140207, МБ 7008799, МА 4638512, ВЗ 5410038, ВВ 4910989, ФЖ 8498070, ВИ 0177968, ВЖ 1646736, ФЖ 8498073, СЖ 1936244, ФЖ 9496023, АА 1306743, ХВ 1089637, ХА 8846024, ХА 5319058, ЗБ 4765976, УЗ 0252611, СЖ 6240033, МА 1578532, ЗЗ 0138687, ЗБ 8123214, ЗФ 0207982, ФЗ 1858796, ГК 3379143, ХА 1424966, ХА 2871316, СЖ 9436000, СЖ 3187077, ЛА 0199703, ВГ 9341996, ЛД 8648512, ВЗ 9285464, ЛИ 9516056, МА 1481632 та ВД 0850978.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, представник Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області у судове засідання не з'явився, про дату та час якого повідомлений належним чином, захисник ОСОБА_6 - ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання.
З урахуванням наданих пояснень та вивчених матеріалів слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016120000000100 за фактом вимагання працівниками Голованівської та Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області від суб'єктів підприємницької діяльності неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн., за вчинення того хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.368 КК України.
ОСОБА_6 органом досудового слідства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Вилучені в ході огляду речі, документи, кошти мають істотне значення для даного кримінального правопорушення, оскільки, вилучені в ході обшуку речі можуть бути піддані спеціальній конфіскації, оскільки санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає крім позбавлення волі так і з конфіскацію майна. Документи, які вилучені в ході обшуку службових приміщень Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області є доказом вчинення злочину, оскільки вимагання начальником Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_6 , начальником відділу доходів і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_7 , у вигляді грошових коштів у розмірі 100 тис. грн. від ФОП « ОСОБА_8 », саме за не включення до актів перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств виявлених порушень чинного законодавства та нарахування незначних штрафних санкцій за їх результатами. Грошові кошти, які вилучені в ході огляду місця події є предметом вчинення даного кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -
клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42016120000000100 від 06 червня 2016 року, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході досудового розслідування кримінального провадження №42016120000000100, а саме:
- Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 до 30.06.2015 року на 33 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 01.07.2015 до 28.02.2016 року на 62 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 15.07.2015 до 30.06.2016 року на 64 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 до 30.06.2014 року на 33 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 до 30.06.2013 року на 33 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 №1114000460/5 розпочата 01.07.2013 року на 40 аркушах; Книги обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_8 №1114000515/1 розпочата 09.07.2013 року на 79 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2014 року на 66 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2015 року на 118 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2013 року на 91 аркуші; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2013 року на 58 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2013 року на 68 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2014 року на 74 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2015 року на 149 аркушах; Папку-швидкозшивач з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період 2015 року на 246 аркушах; Поліетиленову папку з документами податкової звітності ФОП ОСОБА_8 на 55 аркушах; Аркуш паперу формату А 4 з рукописними записами барвником синього кольору та електронною адресою.;
- особову справу ОСОБА_7 , яка знаходилась в поліетиленовій папці - скорозшивачі сірого кольору на 89 аркушах, та особову справу ОСОБА_6 в поліетиленовій папці-скорозшивачі чорного кольору на 201 аркуші;
- Відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL DHI-HCVR4108HS-J2; системний блок LOGIC POWER; ноутбук DELL MODEL INSPIRON 5720; зарядний пристрій до ноутбукf DELL; Флешку SILICON POWER 8 GB; адаптер та кабель до системи відео спостереження; Блокнот сірого кольору, аркуш паперу формату А4 з написами виконаними чорнилом синього кольору;
- Зошит на спіралі А 4, 96 аркушів, з рукописними записами на 24 аркушах; Блокнот з рукописними написами на 24 аркушах; Аркуші паперу формату А 4 з рукописними написами в кількості 13 аркушів; Аркуші паперу для нотатків в кількості 13 аркушів; Флешку APASER; Диск CD-R 700 MB з написом виконаним маркером чорного кольору; Інформаційно-аналітична довідка (додаток І) на 4 аркушах, та додані до неї нотатки на 9 аркушах;
- дві картонні коробки та грошові кошти на загальну суму 80000 гривень, номіналом по 500 гривень, які мають наступні серії та номера: ЗД 0995780, ВХ 6296732, ГН 1806340, МА 6483663, ЛИ 0888199, МБ 0947769, УИ 5630980, МГ 3732767, ЗЗ 9066588, УИ 4464291, ЗД 4311050, ЛИ 3999970, ЗГ 6407398, ЗБ 8995434, СИ 0493208, ВГ 5121112, МБ 0230704, ЛА 9152249, ЛВ 2218627, ВГ 9839313, СБ 0921865, ЗД 2698569, МВ 4871493, ЛГ 0946567, ЛГ 4819300, АА 2432081, ВД 2502079, ЗГ 4880411, ВХ 7333046, ЛД 5051090, ЛД 4637701, МБ 4561323, ЗИ 5297947, ЗИ 1697694 СЖ 6376401 ЗД 8967756, ЛД 9910970, ЛВ 2236725, ЛГ 9600702, ЛИ 1213580, ЗИ 3603972, ЛБ 8191474, СЗ 5603956, ВХ 5798655, ФЖ 4558471, СЗ 5603955, УИ 7942496, ВХ 1795496, ЛВ 7805954, ГК 4858332, СЗ 0846105, ЗБ 8121811, СИ 8956951, ВЗ 9548780, БК 7233482, ФЖ 2298021, ЗЗ 6457780, ЗГ 0456897, ЗБ 7067279, ВХ 6155305, СЖ 8436520, ВД 9618824, ЛВ 1407596, МБ 3300279, БН 5620737, ВВ 2717345, ЛЗ 3282277, ВЕ 7538179, БР 2379501, ЛД 7387267, АА 3149227, ЛБ 4508788, МГ 9224103, АА 3925422, ЗЗ 3479396, ЗФ 9705211, ГК 3553548, ВБ 2994057, ВБ 8834171, БТ 5977969, ЗЗ 9898424, ВЖ 8412252, ВВ 3343519, БР 4717479, УБ 4927728, СД 7710164, МА 7034742, СЖ 4188274, МВ 0019786, СИ 5989107, МА 1373127, СБ 1518041, ФЖ 9295735, ЗГ 2293967, ВА 6869328, ЛИ 7617507, ЛА 6078722, ВВ 5633254, БР 4563737, ФЖ 1045915, ГТ 4654691, ЛГ 9491261, ВЖ 2707070, БР 2960102, СЖ 9604973, ВА 4740180, МА 2101486, СЖ 9604974, МВ 1428978, ЛБ 3669858, ВФ 6650884, ГК 4504220, ВА 9231411, СБ 5610308, ЛД 4104521, СГ 6808366, ВХ 3817857, ВБ 6940535, ГК 2964336, ЗГ 7558679, ЗБ 8059610, БН 2975594, ЛГ 1089730, МА 4532918, ЗБ 7073615, ЗИ 7140207, МБ 7008799, МА 4638512, ВЗ 5410038, ВВ 4910989, ФЖ 8498070, ВИ 0177968, ВЖ 1646736, ФЖ 8498073, СЖ 1936244, ФЖ 9496023, АА 1306743, ХВ 1089637, ХА 8846024, ХА 5319058, ЗБ 4765976, УЗ 0252611, СЖ 6240033, МА 1578532, ЗЗ 0138687, ЗБ 8123214, ЗФ 0207982, ФЗ 1858796, ГК 3379143, ХА 1424966, ХА 2871316, СЖ 9436000, СЖ 3187077, ЛА 0199703, ВГ 9341996, ЛД 8648512, ВЗ 9285464, ЛИ 9516056, МА 1481632 та ВД 0850978;
- мобільний телефон Самсунг, мобільний телефон НТС, флешка SP чорного кольору на 16 GB, флешка SP коричневого кольору на 4 GB, грошові кошти в сумі 4503 гривень, вилучених 13.09.2016 року у підозрюваного ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1