ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
10 апреля 2009 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.
В обоснование данного представления следователь указал следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело №70099002 по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что 11.10.2007 года директор ООО «Интер Плюс» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью реализации ранее возникшего преступного умысла направленного на завладение денежными средствами ООО ТПК «Оли Экс» в особо крупном размере, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных мотивов, достоверно зная в силу своих служебных обязанностей, что ООО «Интер Плюс» не имеет в собственности зерно подсолнечника в количестве 500 тонн, заключил договор купи-продажи зерна подсолнечника в количестве по цене 2341,66 гривен за 1 тонну на сумму 11 70833,33 гривен с учетом НДС 234166,67 гривен, на общую сумму 140500 гривен.
Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами ООО ТПК «Оли Экс» ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание финансовому директору ООО «Интер Плюс» ОСОБА_2 составить расходную и налоговую накладные на указанную выше сумму, а также, составить официально заведомо ложный документ - складскую квитанцию, в которую внести заведомо ложные ведения о том, что ООО «Интер Плюс» приняло от ООО ТПК «Эли ЭКС» зерно подсолнечника в количестве 500 тонн переоформленное с ООО «Интер Плюс».
В период с 11.10.2007 года по 12.10.2007 года ООО ТПК «Оли Экс» перечислило на расчетный счет ООО «Интер Плюс» №26007005340400 открытый в ДРП АКИБ «Укрсиббанк» денежные средства в счет расчета по договору купли продажи 500 тонн подсолнечника двумя платежами: на 1 000 000 гривен и на 405 гривен.
Считаю, что представление дознавателя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_3 проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Днепропетровском региональном департаменте Акционерного коммерческого инновационного банка «Укрсиббанк» в г. Днепропетровске по ул. Жуковского, 3 (МФО 306953), а именно оригиналов следующих документов по счету №26007005340400клиента банка ООО «Интер Плюс» (ОКПО 31313429): надлежаще заваренные копии юридического дела, в том числе заявлений на открытие, закрытие, распоряжение счетом, на выдачу пластиковых карт, чековых книжек, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, документов отражающих идентификацию клиента, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), копии паспортов учредителей, приказы или иные документы о назначении на должность лица м правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), доверенности уполномоченного лица представителя предприятия; за период с 01.10.2007 года по 01.05.2008 года - первичных платежный документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету, в том числе и на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств, документов на получение наличных денежных средств; выписку (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.10.2007 года по 01.05.2008 года с указанием даты и времени проведения операций, наименований получателей и плательщиков денежных средств, кодов ЕГРПОУ, расчетных счетов, наименований и МФО банковских учреждений, сумм и назначений платежей. Информацию предоставить на бумажном и магнитном (оптическом) носителе информации.
Судья В.И. Чернобук