Дата документу 12.05.2016 Справа № 554/3729/16-к
Справа № 554/3729/16-к
Провадження № 1-кс/554/3989/2016
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи на території країни Ізраїль в м. Ашдод та ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Комсомольськ, Полтавської області, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об'єднання з іншими особами з метою вчинення правопорушення за попередньо погодженим планом створили організовану злочинну групу, тобто стійке об'єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю, а саме вчинення кримінального правопорушення, корисливого спрямування, з метою наживи - створення та утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти.
ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пов'язували тісні дружні стосунки, які сформували коли остання перебувала на території країни Ізраїль з метою надання інтимних послуг чоловікам за грошову винагороду. При цьому ОСОБА_4 взяла до уваги, що ОСОБА_7 проживаючи на території України має попередній досвід по наданню інтимних послуг за грошову винагороду.
До складу організованої злочинної групи входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх давній знайомий ОСОБА_3 .
При створенні злочинної групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використали тривалі дружні зв'язки з ОСОБА_8 , що сформувалися під час їхнього тривалого проживання на території країни Ізраїль ОСОБА_3 в свою чергу, як вважала ОСОБА_4 , ніде не працюючи, мав попередній досвід злочинної діяльності, необхідні комунікабельні якості при спілкуванні з клієнтами на території країни Ізраїль, що бажали отримати оплатні ними сексуальні послуги.
В процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників групи.
Так, ОСОБА_4 , мешкаючи на території країни Ізраїль в м. Ашдод, як організатор керувала діяльністю групи, усвідомлюючи, що проституція є джерелом значного прибутку, з корисливих мотивів, вирішила стати на шлях скоєння правопорушень, пов'язаних з створенням та утриманням місць розпусти, а також звідництві для розпусти за участю осіб жіночої статі, які являлися громадянами України на території країни Ізраїль, тобто з метою отримання доходу використовувала їх для задоволення сексуальних потреб третіх осіб чоловічої статі.
Кожному учаснику організованої злочинної групи відводилася спеціальна роль у злочинній діяльності групи із метою отримання незаконного прибутку, який в подальшому розділявся між ними.
Ієрархічна побудова злочинної групи базувалась на авторитеті ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як осіб, що наділені природними рисами лідера, комунікабельністю. Також ОСОБА_4 мала необхідні кошти та засоби для підготовки та вчинення злочинів, мала зв'язки для заняття вказаною незаконною діяльністю. Розподіл отриманих злочинним шляхом доходів, визначався в залежності від безпосередньо виконуваних під час вчинення злочинів функцій.
Дана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання незаконного прибутку від надання інтимних послуг за грошову винагороду громадянками України чоловікам на території країни Ізраїль, підшукування засобів та знарядь для вчинення злочинів, своєю стійкістю, розробкою планів вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок осіб, повій, які надавали інтимні послуги за грошову винагороду.
Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування - антигромадського спрямування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Так, починаючи з 2012 року ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою утримання місць розпусти та посередництві в сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих осіб між собою, знаходячись в країні Ізраїль, використовуючи мобільний зв'язок, а також комунікаційні ресурси Всесвітньої мережі Інтернет домовились з ОСОБА_5 , яка будучи мешканкою Полтавської області, підшукати осіб жіночої статі, які добровільно погодяться надавати послуги сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю. Таким чином ОСОБА_4 вступила в злочинну змову з ОСОБА_9 у створенні та утриманні місць розпусти, а також звідництві для розпусти.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кожному відвели спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:
ОСОБА_4 , являючись організатором злочинної групи, спільно з ОСОБА_5 розробила усний план вчинення злочину, розподілила ролі між учасниками групи та ОСОБА_8 .
Крім того, ОСОБА_4 займалася пошуком осіб (чоловіків), які на території країни Ізраїль бажали отримувати з надані ними грошові кошти послуги сексуального характеру від осіб жіночої статі, що прибули з України. Здійснювала загальне керівництво діями учасників злочину під час його вчинення. Забезпечувала дотримання загальних правил поведінки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності від правоохоронних органів.
Для підтримування зв'язку між собою ОСОБА_4 наказала учасникам групи придбати мобільні телефони та зареєструватися комунікаційних ресурсах Всесвітньої мережі Інтернет, по яким підтримували зв'язок при підготовці до вчинення злочинів. Отримані від злочинної діяльності по створенню та утриманню місць розпусти, а також звідництві для розпусти на території Ізраїлю грошові кошти, ОСОБА_4 , розподіляла між учасниками групи в залежності від виконуваних ними функцій. При переміщенні вказаних осіб з території України до Ізраїлю забезпечувала відповідні заходи безпеки та прикриття злочинної діяльності.
ОСОБА_7 , являючись співорганізатором злочинної групи, спільно з ОСОБА_10 розробила усний план вчинення злочину, розподілила ролі між учасниками та ОСОБА_8 .
Крім цього ОСОБА_5 , відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів та домовленості на території Полтавської області схиляла осіб жіночої статі, які бажали знайти високооплачувану роботу, по наданню послуг сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю. Безпосередньо приймала участь у підготовці до переміщення дівчат з України до Ізраїлю, допомагала останнім в оформленні закордонних паспортів та підшукуванні туроператорів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «М-Тур» що розташовані на території Полтавської області, здійснювала їх матеріальне забезпечення.
ОСОБА_3 , являючись членом злочинної групи, будучи її активним учасником, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь переміщенні та отриманні осіб жіночої статі з України з метою подальшої організації у створенні та утриманні місць розпусти на території країни Ізраїль, а також організовував зустрічі вказаних осіб з особами чоловічої статі з метою заняття розпустою, а саме надання останнім інтимних послуг за грошову винагороду. Крім того, ОСОБА_3 зустрічав осіб жіночої статі, що прибули з України в аеропорту м. Тель-Авів, відвозив на конспіративну квартиру, що розташована в АДРЕСА_1 , де в подальшому здійснював нагляд за дівчатами, які надавали інтимні послуги чоловікам за грошову винагороду. Крім того, за вказівкою ОСОБА_4 здійснював безперешкодне переміщення осіб жіночої статі, що прибули з України до клієнтів на території Ізраїлю, які бажали отримати сексуальні послуги з надані ними грошові кошти. Контролював процес оплати клієнтами грошових коштів за отримані сексуальні послуги від дівчат.
Членами організованої злочинної групи вчинені злочини при наступних обставинах:
1)Влітку 2012 року ОСОБА_4 , з метою виконання досягнутої домовленості між учасниками групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , яка знаючи про те, що ОСОБА_11 ніде не працює, має тяжкий матеріальний стан, підшукує високооплачувану роботу, вирішила використати ці обставини для отримання від останньої згоди на виїзд до країни Ізраїль для подальшого зайняття проституцією. Про вказану особу ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 .
В подальшому ОСОБА_11 на протязі двох місяців, тимчасово проживаючи в квартирі ОСОБА_12 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки мала скрутне матеріальне становище. В свою чергу ОСОБА_7 використовуючи довірливість ОСОБА_11 , обіцяючи високу заробітну плату, добрі умови праці, інші матеріальні блага переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий термін для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. Знаходячись в скрутному матеріальному становищі, не маючи постійного місця роботи, ОСОБА_11 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.
Після чого ОСОБА_7 з метою виконання загального злочинного умислу в вересні 2012 року допомагала ОСОБА_11 в оформленні закордонного паспорту та туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.
29.10.2012 року ОСОБА_11 отримавши грошові кошти від ОСОБА_12 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_9 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль - Тель-Авів країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_3 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 02.11.2012 року по 21.01.2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 використовували ОСОБА_11 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками з метою надання останньою оплатних їм сексуальних послуг. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_11 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи
2) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебуваючи на території Ізраїлю в м. Ашдод, з метою утримання місць розпусти та звідництві для розпусти, у складі організованої злочинної групи, із ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи мобільний зв'язок, також комунікаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, діючи повторно, доручили останній знову підшукати осіб жіночої статі, які бажали знайти високооплачувану роботу, з метою наданню послуг сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю.
В свою чергу ОСОБА_7 , маючи велике коло знайомих на території Полтавської області, поширюючи серед них інформацію про свої можливості працевлаштування дівчат на високооплачувану роботу в Ізраїлі, взимку 2013 року зустріла свою стару знайому ОСОБА_13 в місті Комсомольськ, Полтавської області, яка бажала знайти високооплачувану роботу При цьому ОСОБА_7 пообіцяла ОСОБА_13 високу заробітну плату, добрі умови праці та інші матеріальні і не матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий період часу для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. В зв'язку з чим ОСОБА_13 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.
Після чого ОСОБА_7 з метою виконання загального злочинного умислу на початку 2013 року допомагала ОСОБА_13 в придбанні туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.
07.02.2013 року ОСОБА_13 отримавши грошові кошти від ОСОБА_12 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_9 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль - Тель-Авів, країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_3 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 07.02.2013 року по 08.06.2013 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 використовували ОСОБА_13 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками по надання останньою оплатних їм сексуальних послуг з метою утримання місць розпусти. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_13 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи
3) Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 перебуваючи на території Ізраїлю в м. Ашдод, з метою утримання місць розпусти та звідництві для розпусти, у складі організованої злочинної групи, із ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи мобільний зв'язок з номером НОМЕР_1 та комунікаційні ресурси всесвітньої мережі Інтернет, діючи повторно, доручили ОСОБА_14 , яка користувача оператором мобільного зв'язку з номером НОМЕР_2 , знову підшукати осіб жіночої статі, які підшукують високооплачувану роботу та погодяться надавати послуги сексуального характеру особам чоловічої статі за грошову винагороду на території Ізраїлю.
В свою чергу ОСОБА_7 , маючи велике коло знайомих на території Полтавської області, поширюючи серед них інформацію про свої можливості працевлаштування дівчат на високооплачувану роботу в Ізраїлі взимку 2014 року познайомилася з ОСОБА_15 в центрі міста Кременчук, яка бажала знайти високооплачувану роботу. При цьому ОСОБА_7 пообіцяла ОСОБА_15 високу заробітну плату, добрі умови праці та інші матеріальні і не матеріальні блага, переконала її у вигідності виїзду до Ізраїлю на тривалий період часу для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду особам чоловічої статі. В зв'язку з чим ОСОБА_15 дала згоду виїхати у вищевказану країну, таким чином, її було схилено до надання інтимних послуг за грошову винагороду чоловікам на території країни Ізраїль в приміщеннях що будуть підшукуватися учасниками організованої групи.
Після чого ОСОБА_7 з метою виконання загального злочинного умислу на початку 2014 року допомагала ОСОБА_15 в оформленні закордонного паспорту та туристичної путівки до Ізраїлю в туристичному агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Кременчук, Полтавської області.
18.04.2014 року ОСОБА_15 отримавши грошові кошти від ОСОБА_12 для проїзду з м. Кременчук Полтавської області прибула до м. Бориспіль в аеропорт, де відповідно до наданих ОСОБА_9 інструкцій сіла на авіа рейс Бориспіль - Тель-Авів, країна Ізраїль, де мала надавати інтимних послуги чоловікам за грошову винагороду, там її зустрів ОСОБА_3 , який відвіз останню на конспіративну квартиру, що розташована за АДРЕСА_1 , для надання чоловікам інтимних послуг за грошову винагороду. В подальшому в період з 18.04.2014 року по 09.12 2014 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 використовували ОСОБА_15 для організації зустрічей з незнайомими чоловіками по надання останньою оплатних їм сексуальних послуг з метою утримання місць розпусти. За одну голину надання сексуальних послуг за грошову винагороду ОСОБА_15 отримувала від клієнта 600 шекелей, що в перерахунку становить 150 доларів США, з яких 50 доларів остання залишала собі, а 100 доларів передавала членам злочинної групи.
За схиляння ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 до надання інтимних послуг за грошову винагороду на території країни Ізраїль ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 6067 доларів США, що були перераховані на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 №4149497803597691, відкритий на ім'я останньої.
За вказаним фактом, обвинувальний акт та кримінальне провадження №12014170000000212 від 04.06.2014 року, стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , 31.03.2016 року спрямовано у порядку ст. 291 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 37/49, а матеріали кримінального провадження направлено до прокуратури Полтавської області за адресою: АДРЕСА_3 .
Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 31.03.2016 року виділені з матеріалів кримінального провадження №12014170000000212 в окремі провадження, яким присвоєно окремі номери №12016170000000185 та №12016170000000186.
31.03.2016 року кримінальні провадження №12016170000000185 та №12016170000000186 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України об'єднано в одне та присвоєно №12016170000000185.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, висновків експертів, речових доказів, протоколів проведення негласних (розшукових) слідчих дій, а також інших протоколів слідчих дій, які зберігаються у матеріалах досудового розслідування №12014170000000212 зареєстрованого в ЄРДР 04.06.2014 року, та знаходиться у прокуратурі Полтавської області за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження №12016170000000185 від 31.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1