Справа № 462/4605/16-к
26 серпня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12016140060002887 від 12.08.2016 року, про накладення арешту на майно,
встановив:
Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: документ з реквізитами «Pazyma-Seskaite» №441343; документ з реквізитами «Pazyma-Seskaite» №442336; 20 актів технічного огляду транспортних засобів; документ з реквізитами «BLA 441343»; документ з реквізитами WVWZZZ1HZRW155437; картка страхування на автомобіль «Reno C» НОМЕР_1 ; дві копії форми МД 3; 6 копій форм МД 2; документ з реквізитами « НОМЕР_2 » з додатком; облікову картку № НОМЕР_3 ; копію техпаспорта на автомобіль марки «Daf»; рішення №47 від 01.09.2013; документ з реквізитами «SB-PA211 SB 3255»; документ з реквізитами АВ 0284217; копію документа з реквізитами «CWS41EG»; документ з реквізитами «TROUSDALE INTEGRO LIMITED», вилучені 25.08.2016 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м.Львів-Рудно, вул.Дитяча, 15ж; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 16.09.2003; ксерокопії записів на 8 арк.; 5 чеків з «Приватбанку»; флешнакопичувач на 16 гб.; документи на 38 арк. «Zulassungsbescheiniguhg»; ксерокопії документів на 18 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №319/06/4648/2016; копії документів на 9 арк.; записи на папері формату А4 на 4 арк., які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львів, вул.Героїв Крут,1/25; дві довідки видані в.о. директора ТзОВ «Логістіктранссервіс» ОСОБА_5 ; договір-доручення від 12.05.2015; акт від 06.02.2015; чотири круглі печатки «Логістіктранссервіс» №25101990; печатку ПП «Реал Авто» 37443948; флешнакопичувач чорного кольору на 8 гб.; журнал обліку ТзОВ «Логістіктранссервіс» №25/10623 на 120 арк.; журнал обліку ТзОВ «Логістіктранссервіс» №24/10622 на 120 арк.; журнал обліку ПП «Реал Авто» №4/10625 на 100 арк., які вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою:Львів, вул.Городоцька, 367а. В обгрунтування клопотання посилається на те, що вказані речі і документи є об'єктом вчинення злочину, з приводу якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140060002887 від 12.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, покликаючись на мотиви такого, яке просить задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження № 12016140060002887, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12016140060002887, 12.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з ДФС у Львівській області, в яких містяться відомості про те, що гр. ОСОБА_6 в групі з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою, створюючи враження про свою належність до того чи іншого підприємства, протягом 2015 року міг отримувати грошові кошти в великих розмірах без поставки товару (автомобілів), шляхом укладання різного роду незаконних угод. В процесі досудового розслідування було встановлено, що незаконно ввезені на територію України автомобілі іноземного виробництва, механізми іноземного виробництва та інші речові докази по вказаному кримінальному провадженню зберігаються за місцем проживання ОСОБА_6 , що у АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_5 , що у АДРЕСА_2 ; за місцезнаходженням ПП «Реал Авто», що у м.Львові по вул.Городоцькій,367а.
25.08.2016, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м.Львів-Рудно, вул.Дитяча,15ж було виявлено та вилучено: документ з реквізитами «Pazyma-Seskaite» №441343; документ з реквізитами «Pazyma-Seskaite» №442336; 20 актів технічного огляду транспортних засобів; документ з реквізитами «BLA 441343»; документ з реквізитами НОМЕР_5 ; картка страхування на автомобіль «Reno C» НОМЕР_1 ; дві копії форми МД 3; 6 копій форм МД 2; документ з реквізитами « НОМЕР_2 » з додатком; облікова картка № НОМЕР_3 ; копія техпаспорта на автомобіль марки «Daf»; рішення №47 від 01.09.2013; документ з реквізитами «SB-PA211 SB 3255»; документ з реквізитами НОМЕР_6 ; копія документа з реквізитами «CWS41EG»; документ з реквізитами ««TROUSDALE INTEGRO LIMITED».
25.08.2016, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львів, вул.Героїв Крут,1/25 було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 16.09.2003; ксерокопії записів на 8 арк.; 5 чеків з «Приватбанку»; флешнакопичувач на 16 гб.; документи на 38 арк. «Zulassungsbescheiniguhg»; ксерокопії документів на 18 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №319/06/4648/2016; копії документів на 9 арк.; записи на папері формату А4 на 4 арк..
25.08.2016, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львів, вул.Городоцька,367а дві довідки видані в.о. директора ТзОВ «Логістіктранссервіс» ОСОБА_5 ; договір-доручення від 12.05.2015; акт від 06.02.2015; чотири круглі печатки «Логістіктранссервіс» №25101990; печатка ПП «Реал Авто» 37443948; флешнакопичувач чорного кольору на 8 гб.; журнал обліку ТзОВ «Логістіктранссервіс» №25/10623 на 120 арк.; журнал обліку ТзОВ «Логістіктранссервіс» №24/10622 на 120 арк.; журнал обліку ПП «Реал Авто» №4/10625 на 100 арк.
Частина 2 ст.168 КПК України передбачає, що під час обшуку може здійснюватися тимчасове вилучення майна.
У відповідності до вимог ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.1 ст.167, ч.5 ст.171 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Зміст ст.167 КПК України дає визначення критеріїв, яким повинно відповідати тимчасово вилучене при обшуку майно. Так, згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зазначений перелік критеріїв є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.
Тому, зважаючи на положення ст.ст. 167, 237 КПК України, тимчасово вилучатися можуть лише речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Інші речі під час обшуку не можуть бути тимчасово вилучені. А отже у випадку тимчасового вилучення під час обшуку у підозрюваного речей, слідчий повинен при зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна навести переконливі мотиви, що зазначені речі відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України та може ставити питання про їх арешт лише з правових підстав, що визначені у ч.2 ст.170 КПК України. Посилатися на інші правові підстави слідчий не може, оскільки, якщо речі не відповідатимуть критеріям ч.2 ст.167 КПК України, вони будуть вважатися такими, що вилучені та зберігаються органом досудового розслідування поза дозволеним законом порядком. Відповідно слідчий суддя не може розглядати таке майно як предмет арешту і накладати на нього арешт.
У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи можуть бути відчужені, втрачені, клопотання про арешт є обґрунтованим, оскільки наявні для цього правові підстави.
Арешт майна з підстав передбачених ч.2 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Перевіряючи доводи клопотання про арешт майна, слідчий суддя враховує вищезазначені обставини кримінального провадження, те, що вказані речі і документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадження, та дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого з метою недопущення їх відчуження, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Також слідчий суддя, з огляду на наведене, вважає співрозмірним обмеження прав володільців майна з потребами кримінального провадження.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання є підставним і таке слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016140060002887 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно:
- документ з реквізитами «Pazyma-Seskaite» №441343; документ з реквізитами «Pazyma-Seskaite» №442336; 20 актів технічного огляду транспортних засобів; документ з реквізитами «BLA 441343»; документ з реквізитами WVWZZZ1HZRW155437; картка страхування на автомобіль «Reno C» НОМЕР_1 ; дві копії форми МД 3; 6 копій форм МД 2; документ з реквізитами « НОМЕР_2 » з додатком; облікова картка № НОМЕР_3 ; копія техпаспорта на автомобіль марки «Daf»; рішення №47 від 01.09.2013; документ з реквізитами «SB-PA211 SB 3255»; документ з реквізитами АВ 0284217; копія документа з реквізитами «CWS41EG»; документ з реквізитами ««TROUSDALE INTEGRO LIMITED», вилучені 25.08.2016, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: м.Львів-Рудно, вул.Дитяча,15ж;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 16.09.2003; ксерокопії записів на 8 арк.; 5 чеків з «Приватбанку»; флешнакопичувач на 16 гб.; документи на 38 арк. «Zulassungsbescheiniguhg»; ксерокопії документів на 18 арк.; договір купівлі-продажу транспортного засобу №319/06/4648/2016; копії документів на 9 арк.; записи на папері формату А4 на 4 арк., вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львів, вул.Героїв Крут,1/25;
- дві довідки видані в.о. директора ТзОВ «Логістіктранссервіс» ОСОБА_5 ; договір-доручення від 12.05.2015; акт від 06.02.2015; чотири круглі печатки «Логістіктранссервіс» №25101990; печатка ПП «Реал Авто» 37443948; флешнакопичувач чорного кольору на 8 гб.; журнал обліку ТзОВ «Логістіктранссервіс» №25/10623 на 120 арк.; журнал обліку ТзОВ «Логістіктранссервіс» №24/10622 на 120 арк.; журнал обліку ПП «Реал Авто» №4/10625 на 100 арк. вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Львів, вул.Городоцька, 367а.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосереднього до апеляційного суду Львівської області.
Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1