Справа № 462/4713/16-к
02 вересня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №12015140060003257 від 21.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси, а також копій документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку та повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 22 травня 2012 року по 01 січня 2013 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, що перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси, та надати можливість вилучити їх.
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12015140060003257 від 21.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 08.05.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір на поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спеціальної техніки. На виконання умов договору платіжним дорученням №142 від 23 травня 2012 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано попередньої оплати в сумі 6868567 грн. В подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено спеціальної техніки на суму 4688503 грн. Станом на 15 лютого 2016 року товари на суму 2180000 грн. не поставлені, грошові кошти не повернуті. В ході отримання тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що всі отримані кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6868567 грн. різними платежами в період з 23 травня 2012 по 01 січня 2013 року були перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси з призначеннями платежів, як за придбану техніку, так і за сервісні послуги, хоча угодою із замовником жодних сервісних послуг не передбачено.
Інформація, яка знаходиться в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси, про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.
При цьому, не підлягає також задоволенню клопотання в частині забезпечення слідчим суддею тимчасового доступу до документів, оскільки до компетенції слідчого судді відноситься лише надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси, а також копій документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку та повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 22 травня 2012 року по 01 січня 2013 року із зазначенням призначення платежів, що перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Одеси, з можливістю ознайомитись з ними, отримати їх копії на паперових та магнітних носіях.
В решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1