Справа № 646/8411/16-к
№ провадження 1-кс/646/4134/2016
09.09.16 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000634 від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
05.09.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000634 від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування внесеного клопотання слідчий зазначає, В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2015-2016 років діючи умисно, в порушення норм Митного кодексу України та Податкового кодексу України, з метою формування фіктивного податкового кредиту по податку на додану вартість здійснили митне оформлення операції з експорту товарно-матеріальних цінностей, які фактично не існують, тобто провели псевдоекспортну операцію на суму більш 3 млн. грн. із сільськогосподарським обладнанням.
Слідчий зазначив, що відповідно до інформації на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навантажувачі Р6-КШП-6 з серійними номерами які було «відправлено на експорт» не виготовлялись в результаті чого, незаконно було сформувано фіктивний податковий кредит по податку на додану вартість для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму більш 600 тис. грн., який в подальшому використали частково погашення податкових зобов'язань по податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частково отримавши бюджетне відшкодування грошовими коштами з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто привласнили бюджетні грошові кошти чим завдали Державі збитків на суму понад 600 тис. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснило митне оформлення вантажів в режимі ЕК10 відповідно до наступних вантажно-митних накладних, а саме:№ 807100000\2015\10686 від 03.04.2015 року, № 807100000\2015\11426 від 09.04.2015 року, № 807100000\2015\13043 від 24.04.2015 року, № 807100000\2015\14971 від 12.05.2015 року, № 807100000\2015\16646 від 25.05.2015 року, № 807100000\2015\19665 від 17.06.2015 року, № 807100000\2015\22591 від 08.07.2015 року, № 807100000\2015\28725 від 20.08.2015 року, № 807100000\2015\36212 від 12.10.2015 року, № 807100000\2015\38096 від 26.10.2015 року, № 807100000\2015\38132 від 26.10.2015 року, № 807100000\2015\43597 від 30.11.2015 року, № 807100000\2015\44750 від 07.12.2015 року, № 807100000\2015\45365 від 10.12.2015 року, № 807100000\2015\45639 від 11.12.2015 року, № 807100000\2015\46838 від 18.12.2015 року, № 807100000\2015\47072 від 21.12.2015 року, № 807100000\2015\47076 від 21.12.2015 року, № 807100000\2015\47913 від 24.12.2015 року, № 807100000\2015\48259 від 28.12.2015 року, № 807100000\2015\9929 від 30.03.2015 року, № 807100000\2016\11375 від 31.03.2016 року, № 807100000\2016\13500 від 18.04.2016 року, № 807100000\2016\14142 від 21.04.2016 року, № 807100000\2016\14611 від 25.04.2016 року, № 807100000\2016\15246 від 28.04.2016 року, № 807100000\2016\19239 від 27.05.2016 року, № 807100000\2016\5503 від 22.02.2016 року, № 807100000\2016\7120 від 02.03.2016 року, № 807170000\2015\7548 від 27.08.2015 року, № 807170000\2015\8572 від 28.10.2015 року, № 807170000\2015\8681 від 04.11.2015 року, № 807170001\2015\2129 від 14.07.2015 року.
Слідчий вважає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та аналізу зазначених документів, а саме вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення: прибуткових накладних, контрактів, інвойсів, пакувальних відомостей, листів, технічних документів, довідок та ін, що має суттєве значення для здобуття доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР 11.07.2016 року за № 42016220000000634 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , які протягом 2015-2016 років зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби забезпечили процедури митного оформлення неіснуючих вантажів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Також слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: прибуткових накладних, контрактів, інвойсів, пакувальних відомостей, листів, технічних документів, довідок, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014220000000634 від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали вантажно-митних декларацій № 807100000\2015\10686 від 03.04.2015 року, № 807100000\2015\11426 від 09.04.2015 року, № 807100000\2015\13043 від 24.04.2015 року, № 807100000\2015\14971 від 12.05.2015 року, № 807100000\2015\16646 від 25.05.2015 року, № 807100000\2015\19665 від 17.06.2015 року, № 807100000\2015\22591 від 08.07.2015 року, № 807100000\2015\28725 від 20.08.2015 року, № 807100000\2015\36212 від 12.10.2015 року, № 807100000\2015\38096 від 26.10.2015 року, № 807100000\2015\38132 від 26.10.2015 року, № 807100000\2015\43597 від 30.11.2015 року, № 807100000\2015\44750 від 07.12.2015 року, № 807100000\2015\45365 від 10.12.2015 року, № 807100000\2015\45639 від 11.12.2015 року, № 807100000\2015\46838 від 18.12.2015 року, № 807100000\2015\47072 від 21.12.2015 року, № 807100000\2015\47076 від 21.12.2015 року, № 807100000\2015\47913 від 24.12.2015 року, № 807100000\2015\48259 від 28.12.2015 року, № 807100000\2015\9929 від 30.03.2015 року, № 807100000\2016\11375 від 31.03.2016 року, № 807100000\2016\13500 від 18.04.2016 року, № 807100000\2016\14142 від 21.04.2016 року, № 807100000\2016\14611 від 25.04.2016 року, № 807100000\2016\15246 від 28.04.2016 року, № 807100000\2016\19239 від 27.05.2016 року, № 807100000\2016\5503 від 22.02.2016 року, № 807100000\2016\7120 від 02.03.2016 року, № 807170000\2015\7548 від 27.08.2015 року, № 807170000\2015\8572 від 28.10.2015 року, № 807170000\2015\8681 від 04.11.2015 року, № 807170001\2015\2129 від 14.07.2015 року та документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: прибуткових накладних, контрактів, інвойсів, пакувальних відомостей, листів, технічних документів, довідок, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та митному посту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та прокурорам здійснюючих процесуальне керівництво у зазначено кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1