Справа № 589/2981/16-к
Провадження № 1-кс/589/833/16
29 серпня 2016 р. м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено із заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадженні Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12016200110000900 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Фактичні обставини: 02.07.2016 в період часу з 08:00 год. по 08:30 хв. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності проведення операції в результаті нещасного випадку з близьким родичем, заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 21 500 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 21500 грн.
За даним фактом 02.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110000900 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 17.07.2016 близько 10-ї год. невстановлена особа, знаходячись на вулиці біля буд. АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності передачі грошових коштів на лікування сина, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 3500 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3500 грн.
За даним фактом 18.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110000981 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 18.07.2016 близько 14:00 год. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги сину, який потрапив в лікарню, заволоділа грошима ОСОБА_6 на загальну суму 6675 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 6675 грн.
За даним фактом 19.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110000986 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 20.07.2016 близько 10:00 год. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_4 , шляхом обману, під приводом надання допомоги сину, який потрапив у лікарню, заволоділа грошима ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 9000 грн. та 5000 російських рублів, чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 10969 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_8 в сумі 10969 грн.
За даним фактом 20.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110000999 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 23.07.2016 близько 18-30 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності передачі грошових коштів своєму сину, заволоділа грошима ОСОБА_9 1931 р.н., на загальну суму 15000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_9 в сумі 15000 грн.
За даним фактом 24.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110001016 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 24.07.2016 близько 11-00 год. невстановлена особа, знаходячись біля квартири АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності передачі грошових коштів на лікування онука, заволоділа грошима ОСОБА_10 , 1937 р.н., на загальну суму 23000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_10 в сумі 23000 грн.
За даним фактом 25.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110001020 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 24.07.2016 близько 15-00 год. невстановлена особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності надання допомоги сину, заволоділа грошима ОСОБА_11 , 1953 р.н., на загальну суму 10000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_11 в сумі 10000 грн.
За даним фактом 25.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 12016200110001021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допитів усі потерпілі в кримінальному провадженні дали показання щодо вчиненого відносно них шахрайства та повідомили свої номери стаціонарних міських телефонів, на які їм надходили дзвінки від невстановленої особи.
23.08.2016 вищевказані матеріали досудових розслідувань об'єднані в одне кримінальне провадження під номером 12016200110000900.
В ході досудового розслідування оперативним підрозділом Шосткинського відділу поліції отримана інформація про те, що дзвінки потерпілим за вищевказаними фактами здійснювались з мобільного номера НОМЕР_1 з території виправної колонії № НОМЕР_2 , розташованої в м. Суходольськ Луганської області, та що на території м. Шостка контактною особою, яка підтримує зв'язок з невстановленою особою, що здійснює дзвінки з території ВК-36, є ОСОБА_12 , 1953 р.н., який користується абонентським номером мобільного зв'язку НОМЕР_3 .
Крім того, за кожним фактом шахрайських дій був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів оператора фіксованого телефонного зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в кожному з випадків злочинної діяльності невстановлена особа телефонувала потерпілим на номер міської телефонної мережі м. Шостка. В результаті аналізу отриманих матеріалів встановлено, що в 4-х випадках з 7-ми дзвінки потерпілим дійсно надходили з мобільного номеру НОМЕР_1 з території виправної колонії № НОМЕР_2 , розташованої в м. Суходольськ Луганської області. Крім того, за фактом шахрайства у відношенні ОСОБА_4 , яке було скоєне першим, був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 08:00 год. 02.07.2016 по 23:59 год. 06.07.2016. Аналізом отриманої інформації підтверджено, що дійсно з даного номеру був здійснений дзвінок потерпілій ОСОБА_4 , та встановлено, що з цим абонентським номером підтримується зв'язок з абонентського номеру НОМЕР_3 , яким міг користуватися ОСОБА_12 , при цьому дзвінки на цей номер здійснювалися почергово з дзвінками потерпілій ОСОБА_4 .
З вищевикладеного випливає, що є підстави вважати, що за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи таке.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копії витягу з кримінального провадження № 12016200110000900, протоколи допиту потерпілих, протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, випискe зєєднань по стаціонарному номеру, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо повно, всебічно та об'єктивно встановити об'єктивну сторону вчинення даного злочину та особу підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Приватному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 доступ до речей і документів та за необхідності можливість їх вилучення, а саме речей та документів про вхідні, вихідні дзвінки та СМС повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з'єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру НОМЕР_3 та мобільному терміналу за період з 08:00 год. 02.07.2016 по 23:59 год. 25.07.2016.
Строк дії ухвали - до 29 жовтня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1