Справа № 522/10561/16-к
1-кс/522/11994/16
Іменем України
29 червня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42016160000000094 від 17.02.2016, за фактом привласнення державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування установлено, що депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі управління) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання пільговими категоріями громадян у сумі понад 1 860 876,01 грн. за наступних обставин.
Реалізуючи свій злочинний намір, розподіливши обов'язки між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по формуванню списків пільговиків та виплаті коштів, службові особи управління ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 вносили недостовірні відомості до офіційних документів та автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Оформлення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснювалась на підставі попередньо сформованих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (спеціально підібраних отримувачів) внесених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до автоматизованої системи недостовірних персональних даних про отримувачів допомоги, а іноді і взагалі за відсутності осіб - отримувачів.
Після оформлення співробітниками управління соціального захисту населення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 рішення про призначення соціальних виплат, ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалась їх оплата шляхом перерахунку коштів на заздалегідь оформлені ОСОБА_5 карткові рахунки в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У подальшому службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 - депутатом ОСОБА_5 у період часу з 2014 року по теперішній час здійснювалось зняття в установах банку незаконно нарахованої соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, розподіляючи їх у подальшому між учасниками злочинної змови, а в окремих випадках з частковою передачею їх законним отримувачам.
Враховуючи, що такі факти є непоодинокими, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з 2014 по теперішній час привласнено 1 860 876,01 грн. коштів, виділених з Державного бюджету України на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам.
Крім цього, у ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено відомості щодо осіб, дані яких використовуються вищевказаними посадовими особами для незаконного оформлення соціальних виплат та подальшого їх привласнення, а саме: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_79 , які незаконно отримують державну соціальну допомогу.
Також, в 2015 році вищезазначеними особами оформлено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_1 ), де під час внесення в ASOPD відомостей за травень місць, їй нарахована сума у розмірі 42 422, 14 грн., яка в 14,5 раз перевищує місячний розмір соціальних витрат, які вона отримувала на протязі наступних шести місяців у розмірі 2 873,77 грн. Вказані обставини, стали можливим з причин того, що в ASOPD було внесені неправдиві відомості щодо дати звернення ОСОБА_92 , на оформлення допомоги. Як результат, в порушення методики нарахування та виплати соціальної допомоги ОСОБА_93 незаконно перераховано коштів у сумі 42 422, 14 грн. Аналогічна ситуація мала місце у лютому 2016 року, коли на громадянку ОСОБА_12 було оформлено соціальну допомогу у розмірі 40 879 грн., а в березні 2016 року на громадянку ОСОБА_94 , 22 005грн., що не передбачено Постановою КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям».
Крім цього, встановлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_5 , перераховують на розрахунковий рахунок № НОМЕР_80 відкритого ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи, що інформація в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_148 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_149 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_150 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_156 ІПН НОМЕР_79 , з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (відкритий або закритий», залишку коштів на рахунку та відеозапис з камер спостереження з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які розташовані в Одеській області, Овідіопольському районі в наступних населених пунктах: смт. Овідіополь, смт. Великодолинське, с. Кароліно-Бугаз за період часу з 01.05.2016 по теперішній час, коли здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів вищезазначеними особами зі своїх банківських карток, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державному бюджету України, підлягає розкриттю, слідчий вважає необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження, у зв'язку із чим звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Окрім того, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей,зазначених у клопотанні.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_157 , або співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_158 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Одеса МФО НОМЕР_81 , а саме:
- інформації в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_111 ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_36 , ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_37 , ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_38 , ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_39 , ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_40 , ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_41 , ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_42 , ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_43 , ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_44 , ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_45 , ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_46 , ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_47 , ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_48 , ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_49 , ОСОБА_127 ІПН НОМЕР_50 , ОСОБА_128 ІПН НОМЕР_51 , ОСОБА_129 ІПН НОМЕР_52 , ОСОБА_130 ІПН НОМЕР_53 , ОСОБА_131 ІПН НОМЕР_54 , ОСОБА_132 ІПН НОМЕР_55 , ОСОБА_133 ІПН НОМЕР_56 , ОСОБА_134 ІПН НОМЕР_57 , ОСОБА_135 ІПН НОМЕР_58 , ОСОБА_136 ІПН НОМЕР_59 , ОСОБА_137 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_138 ІПН НОМЕР_61 , ОСОБА_139 ІПН НОМЕР_62 , ОСОБА_140 ІПН НОМЕР_63 , ОСОБА_141 ІПН НОМЕР_64 , ОСОБА_142 ІПН НОМЕР_65 , ОСОБА_143 ІПН НОМЕР_66 , ОСОБА_144 ІПН НОМЕР_67 , ОСОБА_145 ІПН НОМЕР_68 , ОСОБА_146 ІПН НОМЕР_69 , ОСОБА_147 ІПН НОМЕР_70 , ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_148 ІПН НОМЕР_71 , ОСОБА_149 ІПН НОМЕР_72 , ОСОБА_150 ІПН НОМЕР_73 , ОСОБА_151 ІПН НОМЕР_74 , ОСОБА_152 ІПН НОМЕР_75 , ОСОБА_153 ІПН НОМЕР_76 , ОСОБА_154 ІПН НОМЕР_77 , ОСОБА_155 ІПН НОМЕР_78 , ОСОБА_156 ІПН НОМЕР_79 , з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (закритий або відкритий) і залишку коштів на рахунку;
- відеозапис з камер спостереження з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які розташовані в Одеській області, Овідіопольському районі в наступних населених пунктах: смт. Овідіополь, смт. Великодолинське, с. Кароліно-Бугаз за період часу з 01.05.2016 по теперішній час, коли здійснювалося безпосереднє зняття грошових коштів вищезазначених осіб зі своїх банківських карток.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
29.06.2016