Справа № 584/1133/16-к
Провадження № 1-кс/584/231/16
07.09.16 року м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Путивльського ВП Глухівського ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання цього слідчого в кримінальному провадженні № 12016200230000375 від 30.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
30.08.2016 СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження № 12016200230000375 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.08.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5032 грн., що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2016 на інтернет-сайті «OLX» ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж міні-трактора «Булат 120» за вигідною пропозицією, а саме - 10000 грн., в даному оголошенні було вказано номер телефону продавця НОМЕР_1 . При телефонній розмові по вказаному номеру співрозмовник представився ОСОБА_5 і повідомив, що він є працівником ломбарду та роз'яснив, що даний трактор стоїть на реалізації в ломбарді м. Чоп Закарпатської області, його попередній власник залишив його в заставу за невелику суму і через відповідний час не забрав, а тому ломбард виставив його на продаж з урахуванням свого відсотку. Трактор в робочому стані, без дефектів. В ході подальшої розмови ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що треба здійснити передплату у сумі 5000 грн. ОСОБА_4 погодилась на його пропозицію і тому ОСОБА_5 надав картковий рахунок на який необхідно перерахувати кошти - НОМЕР_2 , та повідомив, що це картка заступника директора - ОСОБА_6 .
ОСОБА_4 29.08.2016 о 11:34:03 здійснила перерахування коштів в сумі 2004 грн. разом з комісійним збором, ОСОБА_5 в цей час зателефонував та повідомив, що готовий відправляти трактор, кур'єр служби доставки вже прибув. Другий платіж ОСОБА_4 зробила того ж дня о 16:08:42 в сумі 3028 на вказаний ОСОБА_5 номер картки. Про це остання повідомила ОСОБА_5 . ОСОБА_4 попросила надати їй номер накладної, але той повідомив, що відправить номер лише після того, як отримає гроші на картковий рахунок. Після цього ОСОБА_5 на зв'язок не виходив. На даний час ОСОБА_4 трактора не отримала і гроші назад їй не повернули.
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська картка, відомостей про рух грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші, то слідчий просив надати доступ до таких документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, посилаючись на положення ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких останній клопоче перед судом, то суд приходить до висновку про необхідність розгляду вказаного клопотання в загальному порядку, тобто з викликом представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться зазначені речі та документи.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув, про причини його неприбуття повідомлень на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст.107 КПК України, за відсутності клопотань учасників процесу, суд вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про повне задоволення клопотання з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали, а саме: заява потерпілої ОСОБА_4 про вчинення злочину від 30.08.2016; дані протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 31.08.2016; копії квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2016 про перерахування потерпілою коштів дають достатні підстави вважати, що невстановлена слідством особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 5032 грн.
Інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на момент вчинення злочину (тобто на 29.08.2016) із зазначенням даних, куди були перераховані грошові кошти (номер рахунку, анкетні дані особи, на яку зареєстровано вказаний рахунок), а також місце зняття перерахованих коштів відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в АДРЕСА_1 , зобов'язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (на момент вчинення злочину, тобто 29.08.2016 року) із зазначенням даних куди були перераховані грошові кошти (номер рахунку, анкетні дані особи, на яку зареєстровано даний рахунок), а також місце зняття перерахованих коштів.
3.Надання вказаної інформації покласти на головний офіс ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_2 .У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 06 жовтня 2016 року включно.
Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя
Путивльського районного суду ОСОБА_1