копія
Справа №4-25/09
про проведення виїмки
24 березня 2009 року смт. Ярмолинці
Суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Місінкевич А.Л., розглянувши подання ст.слідчого Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області про отримання дозволу на проведення примусової виїмки інформації щодо контактів абонентів мобільного зв'язку,
В поданні слідчого вказано, що посадові особи ПП «СМК-Агро» с. Баламутівка Ярмолинецького району з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, 04.07.2007 року уклали з ПП «Володарес Ірена», держава Ізраїль, контракт №025/1006 на поставку сухого молока в кількості 19 тон. Згідно умов контракту, ПП СМК-Агро» зобов'язувалось поставити згадану продукцію клієнтам ПП «Володарес Ірена» - грузинській компанії «WESTGOLD - LTD».
30.07.2007 року ПП «СМК-Агро» укладено додатковий контракт №026/1010 з діловим партнером ПП «Володарес Ірена» - ізраїльською компанією «ВІ TRADING - LTD» на поставку другої партії сухого молока в кількості 19 тон.
10.08.2007 року ПП «СМК-Агро» на адресу контрагентів по електронній пошті надіслані підтверджуючі документи про оформлення в митному відношенні вантажу, його сертифікації і т.і. В цей же день ПП «Володарес Ірена» та компанією «ВІ TRADING - LTD» в якості передоплати на розрахунковий рахунок ПП «СМК-Агро» було перераховано 17530 і 16530 доларів США, відповідно.
Про те, як встановлено перевіркою, ПП «СМК-Агро» на Хмельницьку митницю для оформлення листів відкріплень для проведення митного оформлення на інших митницях не зверталось і відповідною митницею митне оформлення вантажу не проводилося. Ветеринарне свідоцтво серії Б-02 №685212 від 06.08.2007 року державною службою ветеринарної медицини Хмельницької області не видавалося, а державною інспекцією з карантину рослин по Хмельницькій області фітосанітарний контроль сухого знежиреного молока для ПП «СМК-Агро» не проводився, що свідчить про вчинення шахрайських дій з боку посадових осіб ПП «СМК-Агро», які виразилися в протиправному заволодінні ними коштами іноземних контрагентів в особливо великих розмірах на загальну суму 34060 доларів США, що згідно курсу національного банку України станом на 10.08.2007 року складає 172003 грн.
За даним фактом 16.04.2008 року порушено кримінальну справу прокурором району за фактом шахрайства службовими особами ПП „СМК-Агро” за ч.4 ст. 190 КК України.
З показів свідка ОСОБА_1, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, слідує, що після встановлення ним абонентської станції радіозв'язку системи «Алтай» з телефонним номером - 79-14-23, в с. Книжківці Хмельницького району, в будинку чоловіка на ім'я ОСОБА_2, даний абонент заборгував кошти за користування послугами зв'язку. При спілкуванні з ОСОБА_2, останній надав йому номер мобільного телефону - «8067-386-09-83», для зв'язку з його знайомою на ім'я ОСОБА_1, яка в подальшому і відшкодовувала заборгованість по зв'язку до грудня 2007 року.
Для того щоб прослідкувати з ким саме зв'язувалася в період часу з березня 2005 року по грудень 2007 року знайома посадових осіб ПП «СМК-Агро» на ім'я ОСОБА_1, необхідно отримати роздруківку вхідних, вихідних з'єднань абонента Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ «ОСОБА_3 - Дж.Ес.Ем.», 8067-386-09-83, номер якого належить жінці на ім'я ОСОБА_1.
Тому при отриманні інформації щодо контактів абонента телефонного зв'язку, вона буде мати значення, в якості доказу у кримінальні справі та буде слугувати для повноти та об'єктивності подальшого розслідування кримінальної справи.
У зв'язку із цим слідчому необхідно отримати роздруківку дзвінків та тарифів абонента мобільного зв'язку - 8067-386-09-83 в період часу з березня 2005 року по грудень 2007 року у Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ «ОСОБА_3 - Дж.Ес.Ем.» та просить дати дозвіл на проведення примусової виїмки у керівництва Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „ОСОБА_3Ес.Ем".
З врахуванням викладеного, з метою вилучення документів, які мають значення для справи (роздруківок дзвінків та трафіків абонента 8067-386-09-83 Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „ОСОБА_3Ес.Ем") є всі правові підстави для проведення виїмки.
Керуючись ст. 178 КПК України,
Подання задоволити.
Дозволити проведення виїмки інформації у керівництва Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „ОСОБА_3Ес.Ем", роздруківок дзвінків та трафіків абонента мобільного зв'язку: 8067-386-09-83 з березня 2005 року по грудень 2007 року включно.
Головуючий:
Копія вірно:
Суддя Ярмолинецького райсуду Місінкевич А.Л.
копія
ПОСТАНОВА про проведення виїмки
24 березня 2009 року смт. Ярмолинці
Суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області Місінкевич А.Л.,
розглянувши подання ст.слідчого Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області про отримання дозволу на проведення примусової виїмки інформації щодо контактів абонентів мобільного зв'язку,
В поданні слідчого вказано, що посадові особи ПП «СМК-Агро» с. Баламутівка Ярмолинецького району з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою, 04.07.2007 року уклали з ПП «Володарес Ірена», держава Ізраїль, контракт №025/1006 на поставку сухого молока в кількості 19 тон. Згідно умов контракту, ПП СМК-Агро» зобов'язувалось поставити згадану продукцію клієнтам ПП «Володарес Ірена» - грузинській компанії «WESTGOLD - LTD».
30.07.2007 року ПП «СМК-Агро» укладено додатковий контракт №026/1010 з діловим партнером ПП «Володарес Ірена» - ізраїльською компанією «ВІ TRADING - LTD» на поставку другої партії сухого молока в кількості 19 тон.
10.08.2007 року ПП «СМК-Агро» на адресу контрагентів по електронній пошті надіслані підтверджуючі документи про оформлення в митному відношенні вантажу, його сертифікації і т.і. В цей же день ПП «Володарес Ірена» та компанією «ВІ TRADING - LTD» в якості передоплати на розрахунковий рахунок ПП «СМК-Агро» було перераховано 17530 і 16530 доларів США, відповідно.
Про те, як встановлено перевіркою, ПП «СМК-Агро» на Хмельницьку митницю для оформлення листів відкріплень для проведення митного оформлення на інших митницях не зверталось і відповідною митницею митне оформлення вантажу не проводилося. Ветеринарне свідоцтво серії Б-02 №685212 від 06.08.2007 року державною службою ветеринарної медицини Хмельницької області не видавалося, а державною інспекцією з карантину рослин по Хмельницькій області фітосанітарний контроль сухого знежиреного молока для ПП «СМК-Агро» не проводився, що свідчить про вчинення шахрайських дій з боку посадових осіб ПП «СМК-Агро», які виразилися в протиправному заволодінні ними коштами іноземних контрагентів в особливо великих розмірах на загальну суму 34060 доларів США, що згідно курсу національного банку України станом на 10.08.2007 року складає 172003 грн.
За даним фактом 16.04.2008 року порушено кримінальну справу прокурором району за фактом шахрайства службовими особами ПП „СМК-Агро” за ч.4 ст. 190 КК України.
З показів свідка ОСОБА_2, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи слідує, що він втратив свій паспорт громадянина України на початку серпня 2005 року в м. Хмельницькому. Проте, паспорт з серією та номером НА 734752 виданий Хмельницьким MB УМВС 12.06.1999 року на ім'я ОСОБА_2 використовувався посадовими особами ПП „СМК-Агро" під час вчинення шахрайських дій направлених на заволодіння коштами ПП „Володарем Ірена" та компанії „ ВІ TRADING - LTD, а тому виникає необхідність у проведенні перевірки, щодо причетності ОСОБА_2 до вчинення вищевказаного злочину.
У ОСОБА_2 в користуванні є номер мобільного телефону - 0897-159-27-62, який належить йому.
Для того щоб прослідкувати з ким саме зв'язувався в період часу з березня 2005 року по грудень 2007 року ОСОБА_2 необхідно отримати роздруківку вхідних, вихідних зєднань абонента Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „Київ стар-Дж.Ес.Ем.", 8097-159-27-62, номер якого належить ОСОБА_2
Тому при отриманні інформації щодо контактів абонента телефонного зв'язку, вона буде мати значення, в якості доказу у кримінальні справі та буде слугувати для повноти та об'єктивності подальшого розслідування кримінальної справи.
У зв'язку із цим слідчому необхідно отримати роздруківку дзвінків та тарифів абонента мобільного зв'язку - 8097-159-27-62 в період часу з березня 2005 року по грудень 2007 року у Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ «ОСОБА_3 - Дж.Ес.Ем.» та просить дати дозвіл на проведення примусової виїмки у керівництва Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „ОСОБА_3Ес.Ем".
З врахуванням викладеного, з метою вилучення документів, які мають значення для справи (роздруківок дзвінків та трафіків абонента 8097-159-27-62 Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „ОСОБА_3Ес.Ем") є всі правові підстави для проведення виїмки.
Керуючись ст.178 КПК України,
Подання задоволити.
Дозволити проведення виїмки інформації у керівництва Хмельницького представництва Львівської філії ЗАТ „ОСОБА_3Ес.Ем", роздруківок дзвінків та трафіків абонента мобільного зв'язку: 8097-159-27-62 з березня 2005 року по грудень 2007 року включно.
Суддя Місінкевич А.Л.