Дело № 4 - 196 2009 год
11 июня 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,
рассмотрев представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1А . о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну
11 июня 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_1 о производстве выемки в Южном отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 154/2.
В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 11.04.07 года ОСОБА_2 с целью получения кредита предоставила в Южное отделение КБ «ПриватБанк», расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 154/2 обязательный пакет документов, в который входила справка о доходах № 12 от 10.04.2007 года. Согласно указанной справки, она работала в должности заместителя директора ООО «Медисса-Плюс» в период времени с октября 2006 года по март 2007 года и ее доход за указанный период времени составил 15282,70 грн. Учитывая размер дохода заемщика, между банком и ОСОБА_2 заключен кредитный договор от 11.04.2007 года сроком на 20 лет по программе «Жилье в кредит». Согласно п. 7.1 кредитного договора она получила 15000 долларов США на приобретение дачного дома и должна ежемесячно оплачивать по договору не менее 176,95 долларов США.
Однако, в ходе проведения проверки установлено, что в действительности ОСОБА_2 за указанный период времени в вышеуказанном предприятии не работала, что подтверждается справкой № 1961/02-14 от 20.03.2009 года из УПФУ в Кировском районе г. Днепропетровска.
По настоящее время полученные кредитные денежные средства ОСОБА_2 не возвращаются. На состояние 19.04.2009 года она нигде не работает, а, следовательно, официальной заработанной платы не имеет, другими доходами не владеет, а потому не имеет возможности выплачивать кредитные средства.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что ОСОБА_2, имея умысел на незаконное завладение денежными средствами банка, путем обмана, достоверно зная, что она никогда не работала в ООО «Медисса-Плюс» и заработанную плату от предприятия не получала, использовала путем предоставления в Южное отделение КБ «ПриватБанк», расположенный на ул. Рабочая, 154/2 в г. Днепропетровске, поддельный документ - справка о доходах, на основании которой получила денежные средства в сумме 15000 долларов США, что составляет по курсу НБУ на день заключения договора 75750 грн.
По данному факту 22.04.2009 года прокурором Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66099036 по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 3, 358 ч. 3 УК Украины.
С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, следователь просит произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну.
Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку в Южном отделении ЗАО КБ «ПриватБанк» МФО 305299, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Рабочая, 154/2 следующих документов: кредитное дело по кредитному договору № DNU0GK00001133 от 11.04.2007 года на имя ОСОБА_2, движение по счету по кредитному договору № DNU0GK00001133 от 11.04.2007 года.
Постановление направить для исполнения Красногвардейскому РО ДГУ УМВД Украины по Днепропетровской области.
Постановление обжалованию не подлежит .
Судья: А.Я. Леон