КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-422/2011
Провадження №
19 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.
Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2011531008007, порушеній 23 березня 2011 року відносно службових осіб ХК «АвтоКрАЗ» за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 191 ч. 5 КК України.
В поданні вказував, що підприємством ХК «АвтоКрАЗ» безпідставно завищено суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за лютий 2009 року у розмірі 648 340 грн. по операціям, які фактично не відбувалися з фірмою "KRAZ LIMITED", від імені якої підписується за довіреністю ОСОБА_2. Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що наявність фінансово-господарських взаємовідносин з фірмою "KRAZ LIMITED" зазначало також ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод». При цьому ОСОБА_2, яка підписувала документи від імені фірми "KRAZ LIMITED", одночасно перебувала головою Наглядової ради ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» і відповідно будучи членом наглядової ради повинна була надавати згоду на укладення товариством контрактів з фірмою "KRAZ LIMITED", інтереси якої водночас і представляла.
Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, по рахункам ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод».
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» (код ЄДРПОУ 23856933) №№ 260020001203, № 260050001202, № 260070001211, № 260080001201, № 260090001204, № 260300001211, № 260310001201 та № 260630001211 та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
-документів (контрактів, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» з фірмою "KRAZ LIMITED" та іншими підприємствами нерезидентами, в т.ч. розрахунки з якими здійснювалися з використанням зазначених рахунків;
-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
1.з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
2.підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
3.призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
4.дату та час перерахування;
5.залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
6.а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,
за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки у філії «ПРУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит», м. Полтава, МФО 331832, за адресою м. Полтава, вул. Жовтнева, 77
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Л.Яковенко
19.05.2011