"30" серпня 2016 р. Справа № 916/3536/15
За заявою: Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області (65098, м. Одеса, вул. Стовпова, 17, код ЄДРПОУ 39565551)
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499)
про визнання банкрутом
Суддя Найфлейш В.Д.
Представники сторін:
Від заявника: Бурдейна О.Г. - довіреність
Ліквідатор: арбітражний керуючий Коваль І.В - посвідчення.
Суть спору: Ухвалою господарського суду Одеської області від 27.10.2015 року окрім іншого порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника, визнано грошові вимоги Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" у розмірі 8 694 827,00 грн. з яких 5 796 551,00 - основна заборгованість, 2 898 276,00 грн. - штрафні (фінансові) санкції, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Назаренко Л.С.
27.10.2015 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано повідомлення № 24353 про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" встановлено тридцятиденний граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів з дня опублікування оголошення.
Постановою господарського суду Одеської області від 26.01.2016 р. Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" визнано банкрутом, відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Назаренко Ларису Сергіївну.
24.05.2016р. до суду надійшла заява ліквідатора боржника про витребування доказів, в якому заявник просить суд витребувати у КП „Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради інформаційну довідку щодо наявності/відсутності зареєстрованого за ТОВ „ФК „Альянс-Інвест" нерухомого майна та витребувати від Державної служби інтелектуальної власності України звіт патентного пошуку щодо наявності/відсутності за ТОВ „ФК „Альянс-інвест" про винаходи (корисні моделі), промислові знаки, знаки для товарів і послуг.
14.06.2016р. до суду надійшла заява ліквідатора про витребування доказів, в якому заявник просить суд витребувати інформацію щодо залишків грошових коштів по рахунку, рух грошових коштів за даними рахунками за 3 роки, інформацію щодо наявності арештів або інших обмежень щодо вільного руху грошових коштів по рахункам від ПАТ КБ „Правекс-Банк" по рахунку №26008799985344, ПАТ „ОТП Банк" по рахунку №.26000001306147, ПАТ „Укрсиббанк" по рахунку №26007219947600, ПАТ „Райффайзен банк Аваль" по рахунку №2600646984.
Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів; Господарський суд може уповноважити на одержання таких доказів заінтересовану сторону.
Враховуючи, що дані документи необхідні для подальшого розгляду справи, господарський суд задовольняє клопотання про витребування доказів та витребовує вищевказані документи.
Приймаючи до уваги те, що для розгляду справи необхідні додаткові документи, розгляд справи в засіданні суду підлягає відкладенню.
Керуючись ст. 38, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Витребувати від КП „Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради (65012, м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 25) інформаційну довідку щодо наявності/відсутності зареєстрованого за Товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499).
2. Витребувати від Державної служби інтелектуальної власності України (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1) звіт патентного пошуку щодо наявності/відсутності за Товариством з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499) винаходів (корисні моделі), промислових знаків, знаків для товарів і послуг.
3. Витребувати від Публічного акціонерного товариства Комерційний банк „Правекс-Банк" (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) інформацію щодо залишку грошових коштів по рахунку, рух грошових коштів по рахунку за три останні роки, інформацію щодо наявності арештів або інших обмежень щодо вільного руху грошових коштів по рахунку №26008799985344, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499).
4. Витребувати від Публічного акціонерного товариства „ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) інформацію щодо залишку грошових коштів по рахунку, рух грошових коштів по рахунку за три останні роки, інформацію щодо наявності арештів або інших обмежень щодо вільного руху грошових коштів по рахунку №26000001306147, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499).
5. Витребувати від Публічного акціонерного товариства „Укрсиббанк" (61001, м. Харків, проспект Московський, 60) інформацію щодо залишку грошових коштів по рахунку, рух грошових коштів по рахунку за три останні роки, інформацію щодо наявності арештів або інших обмежень щодо вільного руху грошових коштів по рахунку №26007219947600, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499).
6. Витребувати від Публічного акціонерного товариства „Райффайзен банк Аваль" (01011, м. Київ, вул. Ліскова, 9) інформацію щодо залишку грошових коштів по рахунку, рух грошових коштів по рахунку за три останні роки, інформацію щодо наявності арештів або інших обмежень щодо вільного руху грошових коштів по рахунку №2600646984, який належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Альянс-Інвест" (65005, м, Одеса, вул. Степова, 28, код ЄДРПОУ 33386499).
7. Відкласти розгляд справи на "04" жовтня 2016 р. о 16:00 год.
Засідання суду відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, тел. 307-990, зал судових засідань № 2.
8. Зобов'язати надати:
Ліквідатора: звіт про проведену роботу в ліквідаційній процедурі, з підтверджуючими документами.
9. Копію ухвали надіслати: КП „Бюро технічної інвентаризації" Одеської міської ради (65012, м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 25), Державній службі інтелектуальної власності України (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1), Публічному акціонерному товариству Комерційний банк „Правекс-Банк" (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), Публічному акціонерному товариству „ОТП Банк" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43), Публічному акціонерному товариству „Укрсиббанк", Публічного акціонерного товариства „Райффайзен банк Аваль", ініціюючому кредитору, ліквідатору.
Суддя В.Д. Найфлейш