печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35937/16-к
27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Як вбачається з матеріалів клопотання управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42016000000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші залучені для цього особи, організували утворення та подальшу незаконну діяльність ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з формуванням розгалуженої мережі організованого неформального об'єднання «конвертаційний центр», який має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Київської областей та міста Києва.
Метою здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є надання платних послуг суб'єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.
Перераховані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру». У свою чергу службові особи ДФС України у Запорізькій області сприяють такій протиправній діяльності шляхом непроведення перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де підприємству відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Сторона кримінального провадження вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надасть змогу органу досудового розслідування підтвердити факт легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом з використанням банківських рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв'язку з чим необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про наявність грошових коштів на розрахункових рахунках, напрямки витрачання коштів, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб підприємства.
В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Вивченням матеріалів кримінального провадження, встановлено, що вказані доводи клопотання підтверджуються показаннями свідків, фінансово-господарськими документами, отриманими у ході проведення досудового розслідування, інформацією ГУ ДВБ ДФС України та іншими матеріалами кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів щодо яких ставиться питання про їх вилучення. У зв'язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити частково.
Надати заступнику начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів для долучення їх в якості доказів до матеріалів вказаного кримінального провадження, а саме:
1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;
2) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;
3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.
4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що містять вказану інформацію.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/35937/16-к
Примірник № 2 наданий прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1