Дата документу 16.08.2016 Справа № 554/6611/16-к
Справа № 554/6611/16-к;
Провадження № 1-кс/554/6423/2016
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 серпня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000334 від 08.07.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Матеріально відповідальні особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою домовленістю між собою, групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання зерна продовольчої пшениці 2-3 класу врожаю 2010, 2014-2015 років, що належать Державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у виробництво та подальшої його переробки за нарядами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у муку вищого ґатунку, його списання на підставі актів зачистки із завищенням його норм витрат на виробництво муки, отримують залишки муки, яку у подальшому за готівкові кошти реалізовують до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а грошові кошти розподіляють між собою, чим здійснюють заволодіння бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн. грн..
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.
У зв'язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) упродовж з 01.08.2015 року по 01.08.2016 року у банківських установах.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) упродовж указаного часу має рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.
Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише вказаній банківській установі, та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.
На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 за період з 0101.08.2015 року по 01.08.2016 року, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.08.2015 року по 01.08.2016 року.
В решті клопотання - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1