Постанова від 19.08.2016 по справі 522/14612/16-к

Дело№522/14612/16-к

1-кс/522/15201/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19 серпня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження № 42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, державне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі - ДП «НВО «ПХЗ»), відповідно до отриманих ліцензій є виробником вибухових матеріалів.

У період 2013 - 2015 років ДП «НВО «ПХЗ» укладало договори про поставку вибухових матеріалів ТОВ «Укрспецхім» (договір № 269711 від 17.08.2011), ТОВ «Компанія «Центр-Груп Донецьк» (договір № 118113 від 22.02.02013), ТОВ «Укрвибухтехнологія» (договори № 205412 від 29.12.2011 та № 2122813 від 05.12.2013), ТОВ «Укрспецхем» (договір № 200315 від 29.12.2014), ТОВ «НВП «Зоря» (договори № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015) та ТОВ «Промислові вибухові речовини» (договір № 146414 від 24.04.2014).

На підставі цих договорів право власності на вибухові матеріали перейшло від ДП «НВО «ПХЗ» до зазначених суб'єктів господарювання.

Водночас всупереч ст. 11 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та п. 14.3 Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1988 № 622, відчуження ДП «НВО «ПХЗ» вибухових матеріалів на користь ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» здійснювалося за відсутності передбачених законом дозволів.

Окрім того, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 269711 від 17.08.2011, вибухових матеріалів за ціною 125,8 млн. грн., ТОВ «Укрспецхім» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Восток-Руда», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат», Костянтинівському державному хімічному заводу, ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», вже за загальною ціною 167,2 млн. грн., тобто на 41,4 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Також, після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договору поставки № 200315 від 29.12.2014, вибухових матеріалів за ціною 24,7 млн. грн., ТОВ «Укрспецхем» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», вже за загальною ціною 31,5 млн. грн., тобто на 6,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тоді ж, у 2013 - 2015 роках після придбання у ДП «НВО «ПХЗ», на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015, вибухових матеріалів за ціною 20,1 млн. грн., ТОВ «НВП «Зоря» реалізувало їх на користь ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», вже за загальною ціною 29,9 млн. грн., тобто на 9,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

При цьому ці вибухові речовини фактично поставлялися ДП «НВО «ПХЗ» не ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Укрспецхем» та ТОВ «НВП «Зоря», а безпосередньо кінцевим споживачам транспортом ДП «НВО «ПХЗ» та у супроводженні їх службових осіб.

Аналогічні чином, ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія» та ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбало у ДП «НВО «ПХЗ» вибухові матеріали за заниженою ціною і в подальшому реалізувало вказану продукцію кінцевим споживачам дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тобто, службові особи ДП «НВО «ПХЗ» шляхом зловживання службовим становищем, з корисливою метою, упродовж 2013 - 2015 років заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 58 млн. грн., та здійснили збут, а службові особи ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» придбали вибухові матеріалів без передбаченого законом дозволу, чим здійснили незаконне поводження з вибуховими речовинами.

У наведених діях службових осіб ДП «НВО «ПХЗ» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та службових осіб ТОВ «Укрспецхім», ТОВ «Компанія «Центр-Групп Донецьк», ТОВ «Укрвибухтехнологія», ТОВ «Укрспецхем», ТОВ «НВП «Зоря», ТОВ «Промислові вибухові речовини» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

11.08.2016 за дорученням військової прокуратури Південного регіону України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.07.2016 старшим слідчим військовою прокуратури Харківського гарнізону проведено обшук в службових приміщеннях ТОВ «Укрвибухтехнологія», які знаходяться за адресою: м. Харків, провулок Каплунівський, 4, кв. 1, під час якого виявлено та вилучено:

?Звіт № 07 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 11 арк.;

?Звіт № 08 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 12 арк.;

?Звіт № 05 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 13 арк.;

?Звіт № 06 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 13 арк.;

?Звіт № 02 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 17 арк.;

?Звіт № 21 про виконану роботу за Договором поруки № 18/11 від 12.12.2011 з додатками на 13 арк.;

?Звіт № 01 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 15 арк.;

?Звіт № 11 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 13 арк.;

?Звіт № 09 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 15 арк.;

?Звіт № 14 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 13 арк.;

?Звіт № 10 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 4 арк.;

?Звіт № 1 про виконану роботу за Договором поруки № 11/15 від 30.12.2014 з додатками на 13 арк.;

?Звіт № 15 про виконану роботу за Договором поруки № 18/11 від 12.12.2013 з додатками на 14 арк.;

?Звіт № 02 про виконану роботу за Договором поруки № 11/15 від 30.12.2014 з додатками на 7 арк.;

?Звіт № 03 про виконану роботу за Договором поруки № 36/13 від 07.11.2013 з додатками на 16 арк.;

?Звіт № 16 про виконану роботу за Договором поруки № 18/11 від 12.12.2013 з додатками на 44 арк.;

?Звіт № 06 про виконану роботу за Договором поруки № 11/15 від 30.12.2014 з додатками на 8 арк.;

?Звіт № 09 про виконану роботу за Договором поруки № 11/15 від 30.12.2014 з додатками на 8 арк.;

?Звіт № 11 про виконану роботу за Договором поруки № 11/15 від 30.12.2014 з додатками на 11 арк.

?Податкова накладна за серпень 2013 року на 7 арк.;

?Податкова накладна за березень 2014 року на 7 арк.;

?Податкова накладна за вересень 2014 року на 5 арк.;

?Податкова накладна за жовтень 2014 року на 7 арк.;

?Податкова накладна за листопад 2014 року на 3 арк.;

?Податкова накладна за грудень 2014 року на 12 арк.;

?Податкова накладна за січень 2015 року на 3 арк.;

?Податкова накладна за березень 2015 року на 8 арк.;

?Податкова накладна за серпень 2015 року на 4 арк.;

?Акт № 57-18/11 прийому-передачі за договором доручення № 18/11 від 12.12.2011на 17 арк.;

?Акт № 08-11/15 прийому-передачі за договором доручення № 11/15 від 30.12.2014 на 7 арк.;

?Акт № 07-11/15 прийому-передачі за договором доручення № 11/15 від 30.12.2014 на 9 арк.;

?Акт № 39-18/11 прийому-передачі за договором доручення № 18/11 від 12.12.2011 на 13 арк.;

?Акт № 11-36/13 прийому-передачі за договором доручення № 36/13 від 07.11.2013 на 14 арк.;

?Акт № 10-11/15 прийому-передачі за договором доручення № 11/15 від 30.12.2014 на 8 арк.;

?Акт № 59-18/11 прийому-передачі за договором доручення № 18/11 від 12.12.2011на 17 арк.;

?Акт № 63-18/11 прийому-передачі за договором доручення № 18/11 від 12.12.2011на 16 арк.;

?Акт № 51-18/11 прийому-передачі за договором доручення № 18/11 від 12.12.2011на 18 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за січень 2013 року на 10 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за травень 2013 року на 9 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за червень 2013 року на 06 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за липень 2013 року на 11 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за жовтень 2013 року на 8 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за грудень 2013 року на 8 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за липень 2014 року на 3 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за лютий 2015 року на 16 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за травень 2015 року на 8 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за серпень 2015 року на 8 арк.;

?Первинні фінансово-бухгалтерські документи на придбання товарів (накладні, податкові накладні, рахунки, ТТН) за жовтень 2014 року на 74 арк.;

?Мобільний телефон Iphone 6 IMEI: НОМЕР_1 ;

?Мобільний телефон Iphone 4;

?Жорсткий диск Western Digital 500 GB S/N WCAYUH469982;

?Жорсткий диск Intel SSD 520 Series 180 GB;

?Флеш накопичувач Kingston 16 GB чорно-синього кольору;

?Флеш накопичувач Flash Voyager 16 GB;

?Флеш накопичувач Kingston 8 GB чорного кольору;

?Флеш накопичувач Ridata 8 GB сіро-чорного кольору;

?Флеш накопичувач Leef 32 GB чорного кольору;

?Мобільний телефон Iphone 6 IMEI: НОМЕР_2 ;

?Мобільний телефон Samsung GT-E 1200I IMEI: НОМЕР_3 з сім карткою мобільного оператора МТС;

?Мобільний телефон Nokia 6700c-1 з сім-карткою мобільного оператора UMC;

?Мобільний телефон Samsung GT-E 1200I IMEI: НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора МТС;

?Зошит з рукописними записами;

?Лист від ДП НВО ПХЗ від 20.03.2015 на 1 арк.;

?Ноутбук HP Elitbook 8779w та зарядний пристрій до нього;

?Жорсткий диск Samsung HD 322HJ 320 GB;

?Жорсткий диск Seagate SN Z4Y3SQN 1000 GB;

?Жорсткий диск Toshiba SN 93OZRAEVS 500 GB;

?Договір № 2122813 на поставку продукції от 05.12.2013 г. на 19 арк.;

?Договір № 25/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 6 арк.;

?Договір № 26/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 6 арк.;

?Договір № 27/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 4 арк.;

?Договір № 11/13 від 31.02.2012 р. на 14 арк.;

?Договір № 23/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 7 арк.;

? Договір № 24/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 4 арк.;

?Договір № 36/13 доручення від 07.11.2013 р. на 4 арк.;

?Договір № 24/15 оренди автомобіля від 15.05.2015 р. на 3 арк.;

? Договір № 32/15 оренди автомобіля від 22.07.2015 р. на 4 арк.;

?Додаткова угода № 1 до договору оренди автомобіля 17/12 від 09.02.2012 р. від 01.06.2015 р. на 32 арк.;

?Договір 11/15 поруки от 30.12.2014 на 8 арк.;

?Договір № 10/15 від 29.12.2014 р. на 18 арк.;

?Договір № 17/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 4 арк.;

?Договір № 18/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 6 арк.;

?Договір № 19/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 6 арк.;

? Договір № 21/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 4 арк.;

?Договір № 20/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 4 арк.;

?Договір № 22/12 оренди автомобіля від 09.02.2012 р. на 4 арк.;

?Рахунок № 05-11/15 від 28.02.2015 р. з додатком на 2 арк.;

?Рахунок № 04-11/15 від 26.02.2015 р. з додатком на 6 арк.;

?Накладна № 02-11/15 від 13.02.2015 р. з додатком на 6 арк.;

?Рахунок № 31-36/13 від 16.10.2014 р. з додатком на 4 арк.;

?Рахунок № 32-36/13 від 20.10.2014 р. з додатком на 4 арк.;

?Рахунок № 09-11/15 від 31.03.2015 р. з додатком на 2 арк.;

?Накладна № 06-11/15 від 25.03.2015 р. з додатком на 7 арк.;

?Накладна № 04-11/15 від 12.03.2014 р. з додатком на 10 арк.;

?Рахунки та накладні з додатками за період з 2013 р. по 2015 р. на 69 арк.;

?Видаткова накладна з додатком №794 від 24.07.2013 р. з додатком на 5 арк.;

?Видаткова накладна з додатком №65 від 03.02.2014 р. з додатком на 4 арк.;

?Видаткова накладна з додатком №1029 від 30.09.2013 р. з додатком на 5 арк.;

?Видаткова накладна з додатком №1124 від 27.11.2013 р. з додатком на 4 арк.;

?Видаткова накладна з додатком №566 від 28.05.2013 р. з додатком на 11 арк.;

?Фінансова документація Підприємства ТОВ «Укрвибухтехнологія» на 421 арк.;

?ТТН з реєстрами за 13січня 2013 року на 13 арк.;

?ТТН з реєстрами за 13-17 січня 2013 року на 24 арк.;

?ТТН з реєстрами за 14 січня 2013 року на 19 арк.;

?ТТН з реєстрами за 15 січня 2013 року на 19 арк.;

?ТТН з реєстрами за 16 січня 2013 року на 15 арк.;

?ТТН з реєстрами за 18 січня 2013 року на 12 арк.;

?ТТН з реєстрами за 18-28 січня 2013 року на 78 арк.;

?ТТН з реєстрами за 29 січня 2013 року на 22 арк.;

?ТТН з реєстрами за 30-31 січня 2013 року на 22 арк.;

?ТТН з реєстрами за 24-28 лютого 2013 року на 83 арк.;

?ТТН з реєстрами за 01-04 березня 2013 року на 48 арк.;

?ТТН з реєстрами за 10-14 березня 2013 року на 82 арк.;

?ТТН з реєстрами за 15-24 березня 2013 року на 64 арк.;

?ТТН з реєстрами за 24-29 березня 2013 року на 81 арк.;

?ТТН з реєстрами за 07-10 квітня 2013 року на 86 арк.;

?ТТН з реєстрами за 19-23 квітня 2013 року на 59 арк.;

?ТТН з реєстрами за 21-25 квітня 2013 року на 87 арк.;

?ТТН з реєстрами за 30 червня 2014 року на 20 арк.;

?ТТН з реєстрами за 05 січня 2015 року на 22 арк.;

?ТТН з реєстрами за 06-08 січня 2015 року на 40 арк.;

?ТТН з реєстрами за 01 лютого 2015 року на 13 арк.;

?ТТН з реєстрами за 02 лютого 2015 року на 13 арк.;

?ТТН з реєстрами за 03 лютого 2015 року на 24 арк.;

?ТТН з реєстрами за 04 лютого 2015 року на 19 арк.;

?ТТН з реєстрами за 05 лютого 2015 року на 3 арк.;

?ТТН з реєстрами за 24-27 березня 2014 року на 75 арк.;

?ТТН з реєстрами за 01-05 лютого 2013 року на 24 арк.;

?ТТН з реєстрами за 11 лютого 2013 року на 22 арк.;

?ТТН з реєстрами за 12 лютого 2013 року на 29 арк.;

?ТТН з реєстрами за 13 лютого 2013 року на 21 арк.;

?ТТН з реєстрами за 10-19 лютого 2013 року на 62 арк.;

?ТТН з реєстрами за 19-24 грудня 2014 року на 49 арк.;

?ТТН з реєстрами за 01-03 лютого 2013 року на 34 арк.;

?ТТН з реєстрами за березень 2015 року на 95 арк.;

?ТТН з реєстрами за грудень 2015 року на 78 арк.;

?ТТН з реєстрами за грудень 2014 року на 61 арк.;

?ТТН з реєстрами за січень 2013 року на 89 арк.;

?ТТН з реєстрами за квітень 2013 року на 19 арк.;

?ТТН з реєстрами за січень 2015 року на 89 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за лютий 2013 року на 32 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за березень 2013 року на 88 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за квітень 2013 року на 86 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за червень 2013 року на 376 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за липень 2013 року на384 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за серпень 2013 року на 280 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за вересень 2013 року на 352 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за жовтень 2013 року на 322 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за листопад 2013 року на 403 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за грудень 2013 року на 458 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за лютий 2012 року на 52 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за січень 2014 року на 354 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за лютий 2014 року на 287 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за березень 2014 року на 279 аркушах

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за квітень 2014 року на 284 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за травень 2014 року на 308 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за червень 2014 року на 245 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за липень 2014 року на 338 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за серпень 2014 року на 330 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за вересень 2014 року на 361 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за жовтень 2014 року на 126 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за листопад 2014 року на 352 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за грудень 2014 року на 267 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за січень 2015 року на 130 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за лютий 2015 року на 206 арк.;

? Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за березень 2015 року на 177 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за квітень 2015 року на 305 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за травень 2015 року на 256 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за червень 2015 року на 369 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за липень 2015 року на 269 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за серпень 2015 року на 327 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за вересень 2015 року на 319 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за жовтень 2015 року на 151 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за листопад 2015 року на 328 арк.;

?Первинні бухгалтерські документи за надані послуги(рахунок-фактури, податкові накладні, акти виконаних робіт) за грудень 2015 року на 195 арк.;

?Грошові кошти в сумі: 167000 (сто шістдесят сім тисяч) доларів США, 34726 (тридцять чотири тисячі сімсот двадцять шість ) гривень, 51150 (п'ятдесят одна тисяча сто п'ятдесят) рублів РФ та 50 (п'ятдесят) євро.

Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160690000050 від 02.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 263 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із вимогами ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляд речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України. Арешт може бути накладений з метою збереження речових доказів.

Згідно п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з викладеним, з метою забезпечення збереження вилучених за вказаним адресом документів та іншого майна, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об'єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Крім того, суд вважає поважною причиною строк подачі клопотання про накладення арешту на майно був пропущений з поважних причин, а саме: перебування слідчих у відрядженні в м. Дніпро та необхідністю оперативного дослідження грошових коштів, великої кількості документів та іншого майна, вилученого під час проведених понад 25 обшуків, які мають значення для кримінального провадження № 42016160690000050 від 02.07.2016 задля здобуття нових доказів по справі, прибуття їх 15.08.2016 з матеріалами провадження, у тому числі протоколами проведених обшуків, до місця знаходження органу досудового розслідування - м. Одеса, і підготовки низки клопотань про арешт майна, а також з метою забезпечення збереження вилучених за вказаними адреса грошових коштів, документів та іншого майна, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об'єкти могли зберегти на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Керуючись вимогами ст.ст. 36, 98, 131-132, 167, 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в службових кабінетах ТОВ «Укрвибухтехнологія», які знаходяться за адресою: м. Харків, провулок Каплунівський, 4, кв. 1: