214/3329/12
іменем України
05.12.2012р. Літинський районний суд Вінницької області в складі слідчого судді : Білик Н.В. з участю прокурора : Зелениці Б.В. слідчого Самолюка І.Г. секретаря Хижук Л.І.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 1201201020000032.
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів . В клопотанні зазначено, що 20.11.2012 року між директором ПСП "Поділля-Агро" ОСОБА_1 та ТОВ "ДІ ЕНД ОСОБА_2" в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_3 було укладено договір поставки, за яким ОСОБА_1 був зобов'язаний поставити насіння соняшника в кількості 2000 тонн, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ "Корделівський ОМКЗ". На протязі 5 робочих днів ТОВ "ДІ ЕНД ОСОБА_2" зобов'язане було розрахуватися за дане насіння в сумі 10280000 гривень. 26.11.2012 року ОСОБА_1 перевіряючи свій банківський рахунок, виявив, що розрахунок з ним не проведений. Після цього ОСОБА_1 звернувся в ТОВ "ДІ ЕНД ОСОБА_2", де йому надали підтверджуючі документи про перерахунок коштів ПСП "Поділля-Агро" на р/р 26005379422, однак ОСОБА_1 від імені ПСП “Поділля-Агро”, а також інші особи від імені ПСП “Поділля-Агро”даний рахунок не відкривали. Таким чином, невідомі особи, шляхом обману, заволоділи коштами в сумі 7825000 гривень.
В діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України -шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що після укладення договору поставки між ПСП “Поділля-Агро” в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ “ДІ ЕНД ОСОБА_2”, в якому було зазначено реквізити банку та номер розрахункового рахунку, на який ТОВ “ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН”було зобов'язане перерахувати гроші за насіння соняшника, невідома особа, від імені ПСП “Поділля-Агро”, відкрила рахунок в відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”в м. Бровари, Київської області , та підробивши вищевказаний договір, а саме замінивши номер розрахункового рахунку, подала його на підписання керівництву ТОВ “ДІ ЕНД ОСОБА_2”. Підписавши даний договір зі свого боку, ТОВ “ДІ ЕНД ОСОБА_2”, перерахувало гроші на рахунок відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”в м. Бровари .
Допитаний як потерпілий директор та власник ПСП “Поділля Агро” ОСОБА_1, зазначив, що 23.03.2009 року в Літинському відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”, ним від імені ПСП “Поділля-Агро”було відкрито розрахунковий рахунок №26003159235, яким підприємство постійно користувалося. 24.09.2012 року в Броварському відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”від імені ПСП “Поділля-Агро”невідомою особою було відкрито новий розрахунковий рахунок №26005379422, до якого ПСП “Поділля-Агро”та ОСОБА_1 як директора та власник ПСП “Поділля-Агро”не має ніякого відношення та даний рахунок підприємством та ОСОБА_1 не відкривався.
Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та речей, які слугували підставою відкриття рахунку в Броварському відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”та зберігаються у даному відділені
Речі та документи, які потрібно вилучити, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо шахрайських дій відносно ПСП “Поділля-Агро”та , які будуть джерелами доказів, тобто дадуть змогу провести ряд експертиз та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Порушені в даному клопотанні питання, щодо втручання у права і свободи особи, стосуються лише потерпілого, який є заявником, а саме ОСОБА_1 та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю , що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч 4 КК України , що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи повідомлення заявника ОСОБА_1, що рахунок з використанням його імені відкрито не ним, а сторонньою особою, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Беручи до уваги, що в даному випадку йдеться про банківську таємницю, яка охороняється законом, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні встановлено, що в Броварському відділені ПАТ “ОСОБА_5 Аваль”відкрито рахунок №26005379422 на ім'я ОСОБА_1 , що підтверджено довідкою банку від28.11.2012року . Із пояснень ОСОБА_1М . встановлено, що він для діяльності підприємства використовує лише рахунок відкритий у Літинському відділені ПАТ “ОСОБА_5 Аваль”, а рахунок у Броварському відділені не відкривав і ним не користувався. Відкриття рахунків у банківських установах регламентується Інструкцією НБУ "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті". Відповідно до даної інструкції , для відкриття рахунку до банку подається пакет документів, який після відкриття рахунку зберігається в банку. Тому є усі підстави вважати, що документи, які слугували для відкриття рахунку зберігаються в Броварському відділені ПАТ “ОСОБА_5 Аваль”. Даний пакет документів в сукупності може допомогти встановити коло осіб, що мали доступ до цих документів, та могли їх використати. Необхідно провести почеркознавчу експертизу документів з метою встановлення можливої підробки. Наявність фотознімків особи, яка робила заявку на відкриття рахунку дасть можливість провести впізнання особи. Крім того інформація про рух коштів на рахунку допоможе встановити подальше спрямування цих коштів. Тобто ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Слідчим Самолюком І.Г. дано доручення о/у в ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_6 та капітану міліції ОСОБА_7 на проведення дій пов'язаних із тимчасовим доступом до речей та документів, тому саме цим особам слід надати право тимчасового доступу до речей та документів .
Крім того вважаю за можливе дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, тому, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.159-165 КПК України
Надати о/у в ОВС УБОЗ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_6 та капітану міліції ОСОБА_7, які діють на підставі доручення слідчого , тимчасовий доступ до документів та речей, які слугували підставою відкриття розрахункового рахунку №26005379422 та руху коштів по ньому по ПСП “Поділля-Агро”в Броварському відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”, а саме:
- заяви про відкриття поточного рахунку;
- установчого документа (статуту засновницького договору/ установчого акта/ положення);
- копію довідки (витягу) про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
- копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;
- картку із зразками підписів і відбитка печатки та доданих до неї зразків підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;
- документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі Пенсійного фонду України;
- копію страхового свідоцтва та інші ,
які зберігаються в Броварському відділені ПАТ “ОСОБА_4 Аваль”, що розташований по вул. Гагаріна, 22, в м. Бровари, Київської області та можливість їх вилучити, так як дані документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та ідентифікації.
Ухвала діє до 31.12.2012року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя:ОСОБА_8